Ehemaliger Coinbase-Manager droht Gefängnisstrafe
- Ishan nutzte Unternehmensinformationen, während er bei Coinbase arbeitete, und half seinem Bruder, zwischen 2021 und 2022 mehr als $1 Millionen zu verdienen.
- Der Anwalt von Ishan Wahi forderte den Richter auf, seinen Einwanderungsstatus zu prüfen, und argumentierte, dass sein Verbrechen ein nicht gewalttätiges Vergehen sei und er vor seiner Festnahme keine Vorstrafen habe.
- Ishans Mutter und andere nahe Verwandte sowie Freunde nahmen persönlich an der Urteilsverkündung teil.
Die US-Bezirksrichterin Loretta Preska hat einen ehemaligen Produktmanager bei Coinbase, Ishan Wahi, 32, wegen Insiderhandels zu 24 Monaten Gefängnis verurteilt. Ishan wurde im Jahr 2022 verhaftet und wegen Überweisungsbetrugs und der Weitergabe von Insiderinformationen an seinen Bruder Nikhil Wahi und ihren Freund Sameer Ramani über bevorstehende Listungen digitaler Vermögenswerte bei Coinbase Global angeklagt. Berichten zufolge hat die Gruppe zwischen 2021 und 2022 mit Ishans Informationen über $1 Millionen Gewinn erzielt.
Der Fall ist eines der bekanntesten kryptobezogenen Verbrechen und der zweite Krypto-Insiderhandelsfall verfolgte vom Justizministerium (DOJ). Nikhil wurde im September der Verschwörung zum Drahtbetrug beschuldigt und ein Schuldbekenntnis abgelegt. Im Januar wurde er zu einer zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt. Ramani wurde jedoch nicht gefunden.
US-Staatsanwalt Damian Williams sagte in a Aussage,
Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktmanager von Coinbase, verletzte das Vertrauen, das ihm sein Arbeitgeber entgegenbrachte, indem er anderen wertvolle vertrauliche Informationen über die geplanten Token-Listings von Coinbase gab. Das heutige Urteil sollte ein starkes Signal an alle Teilnehmer der Kryptowährungsmärkte senden, dass die Gesetze für sie entschieden gelten. Der Southern District of New York wird diejenigen, die Insiderhandel betreiben, voll zur Rechenschaft ziehen, unabhängig davon, ob ihr illegales Verhalten auf den Aktienmärkten oder auf dem Markt für Krypto-Assets stattfindet.
Ishans Fall als Beispiel dienen
Richterin Preska befahl Ishan, sich bis zum 21. Juni zu stellen, um seine Haftstrafe in der Fort Dix Federal Correctional Institution in New Jersey zu verbüßen. Ishan hatte eine Haftstrafe beantragt, die nicht länger als die seines Bruders war, und auf frühere Fälle von Insiderhandel verwiesen, die mit minimaler oder gar keiner Gefängnisstrafe endeten.
Ishans Anwalt forderte den Richter auf, den Einwanderungsstatus seines Mandanten zu berücksichtigen und ihm eine geringere Strafe zu gewähren. Er sagte: „Ich behaupte, dass dieses Gericht keine zusätzliche Strafe verhängen muss. Er hat seinen Job verloren. Er hat seinen Ruf verloren. Er hat sowohl hier in den Vereinigten Staaten als auch in Indien eine enorme Menge an negativer Publicity erlitten.“
Interessanterweise forderten die Staatsanwälte, dass Ishans Fall als Beispiel herangezogen wird, um andere Krypto-Insider davon abzubringen, vertrauliche Informationen auszunutzen. Einige Staatsanwälte glaubten, dass eine Gefängnisstrafe von drei Jahren oder mehr eine starke Botschaft an andere senden würde.
„Dies war kein einmaliger Fehler – dies war über einen Zeitraum von zehn Monaten […] Zugang zu der Art von Informationen zu haben, zu denen dieser Angeklagte Zugang hatte, war wie die Möglichkeit, die Zeitung einen Tag im Voraus zu lesen“, sagten die Staatsanwälte .
Unabhängig von der Art der betroffenen Vermögenswerte haben die Staatsanwälte das Recht, in Fällen, in denen Unredlichkeit zur Erlangung eines finanziellen Vorteils verwendet wurde, eine Anklage wegen Betrugs zu erheben. Auf diese Weise hat das US-Justizministerium mehr Flexibilität als sein ziviles Gegenstück, die US Securities and Exchange Commission (SEC), um kryptobezogene Verbrechen zu verfolgen. Die SEC ist auf die Überwachung der Wertpapiermärkte beschränkt, hat aber ihre Zuständigkeit auf die Kryptoindustrie ausgedehnt, indem sie behauptet, dass die meisten Token nicht registrierte Wertpapiere sind.
Die SEC reichte auch eine Anklage gegen Ishan und Nikhil Wahi ein und argumentierte, dass ihre Geschäfte Wertpapiere betrafen. Gerichtsdokumente zeigten jedoch, dass die Brüder eine Einigung mit der Regulierungsbehörde erzielten, um die Ansprüche zu lösen.
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