Бывший менеджер Coinbase получил тюремный срок
- Ишан использовал корпоративную информацию во время работы в Coinbase и помог своему брату заработать более $1 миллиона в период с 2021 по 2022 год.
- Адвокат Ишана Вахи призвал судью рассмотреть вопрос о его иммиграционном статусе, утверждая, что его преступление было ненасильственным и до ареста у него не было судимостей.
- Мать Ишана и другие близкие родственники, а также друзья лично присутствовали на вынесении приговора.
Окружной судья США Лоретта Преска приговорил бывшего менеджера по продуктам Coinbase 32-летнего Ишана Вахи к 24 месяцам тюремного заключения за инсайдерскую торговлю. Ишан был арестован и обвинен в 2022 году за мошенничество с использованием электронных средств связи и предоставление инсайдерской информации своему брату Нихилу Вахи и их другу Самиру Рамани о предстоящих листингах цифровых активов на Coinbase Global. В сообщениях утверждается, что группа заработала более $1 млн на торговле информацией Ишана в период с 2021 по 2022 год.
Это дело является одним из самых громких преступлений, связанных с криптовалютой, и вторым делом об инсайдерской торговле криптовалютой. преследуемый Министерством юстиции (DOJ). В сентябре Нихилу было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, и он признал себя виновным. В январе ему дали 10 месяцев тюремного заключения. Однако местонахождение Рамани не установлено.
Об этом заявил прокурор США Дэмиан Уильямс. утверждение,
Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, нарушил доверие, оказанное ему его работодателем, сообщив другим ценную конфиденциальную информацию о запланированных листингах токенов Coinbase. Сегодняшний приговор должен послать сильный сигнал всем участникам криптовалютных рынков о том, что к ним действительно применяются законы. Южный округ Нью-Йорка будет привлекать к полной ответственности тех, кто занимается инсайдерской торговлей, независимо от того, происходит ли их незаконное поведение на фондовых рынках или на рынке криптоактивов.
Дело Ишана как пример
Судья Преска приказал Ишану сдаться до 21 июня, чтобы отбыть свой срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси. Ишан просил приговор, который не был длиннее, чем приговор его брата, указывая на предыдущие случаи инсайдерской торговли, которые закончились минимальным тюремным заключением или вообще не отбывали его.
Адвокат Ишана призвал судью рассмотреть иммиграционный статус его клиента и смягчить ему наказание. Он сказал: «Я утверждаю, что этому суду нет необходимости назначать дополнительное наказание. Он потерял работу. Он потерял свою репутацию. Он получил огромное количество негативной информации как здесь, в Соединенных Штатах, так и в Индии».
Интересно, что прокуроры призвали использовать дело Ишана в качестве примера, чтобы отговорить других крипто-инсайдеров от использования конфиденциальной информации. Некоторые прокуроры полагали, что тюремное заключение сроком на три года и более послужит убедительным сигналом для других.
«Это не было разовой ошибкой — это произошло в течение десяти месяцев […] Иметь доступ к информации, к которой имел доступ этот обвиняемый, было все равно, что иметь возможность читать газету за день вперед», — заявили прокуроры. .
Независимо от типа задействованного актива прокуратура имеет право предъявить обвинение в мошенничестве в случаях, когда нечестность была использована для получения финансовой выгоды. Таким образом, Министерство юстиции США имеет больше гибкости, чем его гражданский коллега, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), для расследования преступлений, связанных с криптовалютами. SEC ограничена наблюдением за рынками ценных бумаг, но распространила свою юрисдикцию на криптоиндустрию, заявив, что большинство токенов являются незарегистрированными ценными бумагами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также выдвинула обвинения против Ишана и Нихила Вахи, утверждая, что их сделки связаны с ценными бумагами. Однако судебные документы показали, что братья достигли договоренности с регулятором об урегулировании претензий.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
