Mutant Ape Knockoff NFT Collection Creator arrêté pour fraude $3B

L'ancien directeur de Coinbase emprisonne une peine de prison

  • Ishan a exploité les informations de l'entreprise alors qu'il travaillait chez Coinbase et a aidé son frère à gagner plus de $1 million entre 2021 et 2022.
  • L'avocat d'Ishan Wahi a exhorté le juge à tenir compte de son statut d'immigration, arguant que son crime était une infraction non violente et qu'il n'avait aucun antécédent criminel avant son arrestation.
  • La mère d'Ishan et d'autres parents proches, ainsi que des amis, ont assisté en personne à la condamnation.

La juge de district américaine Loretta Preska a condamné un ancien chef de produit chez Coinbase, Ishan Wahi, 32 ans, à 24 mois de prison pour délit d'initié. Ishan a été arrêté et inculpé en 2022 pour fraude électronique et fourniture d'informations privilégiées à son frère Nikhil Wahi et à leur ami Sameer Ramani sur les prochaines listes d'actifs numériques chez Coinbase Global. Les rapports affirment que le groupe a réalisé plus de $1 millions de bénéfices commerciaux sur les informations d'Ishan entre 2021 et 2022.

Coinbase
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L'affaire est l'un des crimes les plus médiatisés liés à la crypto et le deuxième cas de délit d'initié crypto poursuivi par le ministère de la Justice (DOJ). Nikhil a été accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique en septembre et a plaidé coupable. Il a été condamné à 10 mois de prison en janvier. Cependant, Ramani n'a pas été localisé.

L'avocat américain Damian Williams a déclaré dans un déclaration,

Ishan Wahi, un ancien chef de produit Coinbase, a violé la confiance placée en lui par son employeur en donnant aux autres des informations confidentielles précieuses concernant les listes de jetons prévues par Coinbase. La phrase d'aujourd'hui devrait envoyer un signal fort à tous les participants aux marchés de la crypto-monnaie que les lois s'appliquent décidément à eux. Le district sud de New York tiendra pleinement responsables ceux qui se livrent à des délits d'initiés, que leur conduite illégale se produise sur les marchés boursiers ou sur le marché des actifs cryptographiques.

Le cas d'Ishan pour servir d'exemple

Le juge Preska a ordonné à Ishan de se rendre avant le 21 juin pour purger sa peine à l'établissement correctionnel fédéral de Fort Dix, basé dans le New Jersey. Ishan avait demandé une peine qui n'était pas plus longue que celle de son frère, soulignant des cas antérieurs de délit d'initié qui se sont soldés par une peine de prison minimale ou nulle.

L'avocat d'Ishan a exhorté le juge à tenir compte du statut d'immigration de son client et à lui accorder une peine moindre. Il a déclaré : « Je soutiens qu'il n'est pas nécessaire que ce tribunal impose une peine supplémentaire. Il a perdu son emploi. Il a perdu sa réputation. Il a subi énormément de publicité négative ici aux États-Unis et en Inde.

Fait intéressant, les procureurs ont demandé que le cas d'Ishan soit utilisé comme exemple pour dissuader d'autres initiés de la cryptographie d'exploiter des informations confidentielles. Certains procureurs pensaient qu'une peine de prison de trois ans ou plus enverrait un message fort aux autres.

"Ce n'était pas une erreur ponctuelle - c'était sur une période de dix mois [...] Avoir accès au type d'informations auxquelles cet accusé avait accès, c'était comme pouvoir lire le journal un jour à l'avance", ont déclaré les procureurs. .

Quel que soit le type d'actif en cause, les procureurs ont le droit de porter plainte pour fraude dans les cas où la malhonnêteté a été utilisée pour obtenir un avantage financier. De cette façon, le ministère américain de la Justice dispose de plus de flexibilité que son homologue civil, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, pour poursuivre les crimes liés à la cryptographie. La SEC se limite à surveiller les marchés des valeurs mobilières, mais a étendu sa compétence à l'industrie de la cryptographie en affirmant que la plupart des jetons sont des titres non enregistrés.

La SEC a également déposé une plainte contre Ishan et Nikhil Wahi, arguant que leurs transactions impliquaient des titres. Cependant, des documents judiciaires ont montré que les frères avaient conclu un accord avec le régulateur pour résoudre les réclamations.

Laurent Woriji
Laurent Woriji Auteur vérifié

J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.

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