Departament Sprawiedliwości podejmuje działania przeciwko władzom wykonawczym w związku z oszustwami związanymi z kontraktami terminowymi na kryptowaluty

• Departament Sprawiedliwości podjął kroki prawne przeciwko Peterowi Kambolinowi, który przyznał się do wprowadzenia inwestorów w błąd. 
• Kambolin był właścicielem i dyrektorem generalnym firmy inwestycyjnej Systematic Alpha Management LLC (SAM).
• Według Departamentu Sprawiedliwości wykorzystywał fundusze swoich klientów w celu osiągnięcia osobistych korzyści i brał udział w procederze ’wybierania rodzynek“.
• Grozi mu pięć lat więzienia, ale sąd nie ogłosił jeszcze daty rozprawy dla oskarżonego.

---

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) podjął działania przeciwko dyrektorowi generalnemu (CEO) firmy inwestycyjnej, który 12 października przyznał się do winy w sprawie “wybiórczego” procederu związanego z kontraktami terminowymi na kryptowaluty. Agencja twierdzi, że dyrektor “oszukańczo przywłaszczył sobie zyskowne transakcje i obciążył swoich inwestorów stratami”.”

Zgodnie z zapowiedzią wydany 12 października Departament Sprawiedliwości (DoJ) poinformował, że 48-letni Peter Kambolin, obywatel USA i Rosji z Sunny Isles Beach na Florydzie, został właścicielem i dyrektorem firmy inwestycyjnej Systematic Alpha Management LLC (SAM). Firma była reklamowana inwestorom jako oferująca algorytmiczne strategie handlowe z wykorzystaniem kontraktów futures.

Zastępczyni Prokuratora Generalnego Nicole M. Argentieri z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości stwierdziła, że “oskarżony naruszył zaufanie klientów dla osiągnięcia osobistych korzyści”. Agencja twierdzi, że Kambolin, który był doradcą ds. handlu towarami i operatorem puli towarowej, w latach styczniowych 2019–listopad 2021 stosował proceder ‘wybiórczego rozdzielania’ zysków i strat z transakcji terminowych, w sposób nieuczciwie przynoszący korzyści jego własnym rachunkom kosztem klientów.“

“To zachowanie podważa zaufanie inwestorów do rynków towarowych. Ten apel dowodzi, że Departament Sprawiedliwości nie pozwoli doradcom finansowym przedkładać własnego interesu nad interesy klientów, w tym poprzez wybiórcze traktowanie transakcji. Podkreśla to również zaangażowanie Departamentu Sprawiedliwości w wykorzystywanie analizy danych do ścigania nadużyć na rynkach finansowych” – powiedział Argentieri.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Kambolin okłamał ludzi, twierdząc, że jego firma stosowała strategie handlowe skoncentrowane na kontraktach terminowych na kryptowaluty i walutowe kontrakty terminowe, podczas gdy w rzeczywistości prawie połowa transakcji oszusta w każdej puli dotyczyła kontraktów terminowych na indeksy giełdowe. Agencja zauważyła również, że dochody z oszustwa były przeznaczane na cele osobiste, takie jak wynajem mieszkania nad morzem.

Ponadto Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Kambolin przelał część wpływów na zagraniczne rachunki bankowe kontrolowane przez jego współspiskowca na Białorusi i Dominice. Tymczasem Kambolinowi grozi pięć lat więzienia, a data nie jest jeszcze znana.

Zastępca Generalnego Inspektora ds. Śledczych Shimon R. Richmond z Biura Generalnego Inspektora Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC-OIG) stwierdził, że “uznanie winy potwierdza wagę pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności za jego działania polegające na wprowadzaniu w błąd i oszukiwaniu inwestorów poprzez wybiórcze wykorzystywanie dochodów z tego procederu do finansowania własnego stylu życia”.”

Jak poinformował wcześniej Bitnation, Departament Sprawiedliwości przejęło kryptowaluty o wartości $3,36 miliarda od mężczyzny, który “nielegalnie pozyskał” ponad 50 000 bitcoinów z nieistniejącego już darknetu Silk Road.

Najnowsze wiadomości