El Departamento de Justicia está investigando al fundador de FTX por enviar fondos fuera de EE. UU.
- Según los informes, el Departamento de Justicia (DoJ) está investigando al fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
- El Departamento de Justicia podría estar sentando las bases para un caso de fraude contra SBF por desviar dinero de los EE. UU.
- Este nuevo caso, si se presenta y se desarrolla, se ejecutará en paralelo a una serie de múltiples casos que involucran a FTX.
- El Departamento de Justicia tiene como objetivo investigar a la firma hermana de FTX, Alameda Research, y preguntar si la primera le envió dinero a la segunda.
Los reguladores están tomando medidas enérgicas contra las criptoempresas tras el colapso de varias criptoempresas recientemente y una de las principales razones de lo mismo es brindar una sensación de seguridad a los inversores. Curiosamente, se informa que el Departamento de Justicia (DoJ) está investigando al fundador y ex director ejecutivo del deshonrado intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), por desviar fondos de los Estados Unidos.
Según un informe de Bloomberg, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) está potencialmente sentando las bases para un caso de fraude contra el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ya que los reguladores creen que el ex multimillonario de las criptomonedas y el "caballero blanco" del mundo de las criptomonedas posiblemente desvió dinero. de los EE.UU. Este nuevo caso, si se presenta y se desarrolla, se ejecutará en paralelo a una serie de múltiples casos relacionados con el intercambio de cifrado en bancarrota.
Las autoridades creen que SBF participó en el envío del dinero a las Bahamas desde EE. UU. a través de FTX. Las investigaciones aún se encuentran en la fase inicial. Un informante anónimo le dijo a Bloomberg que el Departamento de Justicia se reunió con funcionarios designados por el tribunal para supervisar los procedimientos de quiebra del intercambio de criptomonedas. La reunión involucró la discusión sobre el alcance de la información requerida para confirmar si SBF transfirió fondos fuera de los EE. UU.
Además, también es crucial tener en cuenta que el Departamento de Justicia tiene como objetivo investigar a la empresa hermana de FTX, Alameda Research, indagando si la primera envió dinero a la segunda. Si bien se desconoce la ubicación del criptoempresario, el fundador de la desaparecida criptobolsa aún no ha sido sentenciado por ninguno de los presuntos delitos de los que ha sido acusado recientemente.
¿FTX involucrado en el colapso de Terra?
A la luz de los desarrollos regulatorios, se reveló recientemente que SBF también estuvo presuntamente involucrada en eventos controvertidos, uno de ellos fue el colapso del proyecto de moneda estable de Do Kwon, Terra. Los fiscales federales ahora están invirtiendo si el SBF tuvo algo que ver con el colapso del producto maestro de Do Kwon, el modelo UST-LUNA.
Las personas familiarizadas con el asunto afirmaron que fueron estas prácticas de SBF las que podrían haber iniciado el colapso de Terra econsystem y causado una agitación en el mercado, acabando con Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network y otros.
Curiosamente, se informó que FTX estaba en las etapas finales de negociando un acuerdo de patrocinio con Taylor Swift se esperaba que valiera más de $100 millones. Se dijo que la estrella de Hollywood estuvo involucrada en posibles patrocinio de la gira y un sistema de venta de entradas con certificados digitales en forma de tokens no fungibles.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
Últimas noticias
