Le ministère de la Justice (DoJ) enquêterait sur le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.

Le DoJ enquête sur le fondateur de FTX pour l'envoi de fonds hors des États-Unis

  • Le ministère de la Justice (DoJ) enquêterait sur le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried.
  • Le DoJ prépare potentiellement le terrain pour une affaire de fraude contre SBF pour avoir détourné de l'argent des États-Unis.
  • Ce nouveau cas, s'il est déposé et développé, se déroulera parallèlement à une série de plusieurs cas impliquant FTX.
  • Le DoJ vise à sonder la société sœur de FTX, Alameda Research, et à demander si la première a envoyé de l'argent à la seconde.

Les régulateurs sévissent contre les entreprises de cryptographie à la suite de l'effondrement récent de plusieurs entreprises de cryptographie et l'une des principales raisons à cela est de fournir un sentiment de sécurité aux investisseurs. Fait intéressant, le ministère de la Justice (DoJ) enquêterait sur le fondateur et ancien PDG de l'échange de crypto en disgrâce FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), pour avoir détourné des fonds des États-Unis.

Selon un rapport de Bloomberg, le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) prépare potentiellement le terrain pour une affaire de fraude contre le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, alors que les régulateurs pensent que l'ancien milliardaire de la crypto et le «chevalier blanc» du monde de la crypto ont peut-être siphonné de l'argent des États-Unis. Cette nouvelle affaire, si elle est déposée et développée, se déroulera parallèlement à une série de plusieurs affaires impliquant l'échange de crypto en faillite.

Les autorités pensent que SBF a été impliqué dans l'envoi de l'argent aux Bahamas depuis les États-Unis via FTX. Les investigations n'en sont qu'à leur début. Un informateur anonyme a déclaré à Bloomberg que le DoJ avait rencontré des responsables nommés par le tribunal pour superviser la procédure de mise en faillite de l'échange de crypto. La réunion a impliqué la discussion sur la portée des informations requises pour confirmer si SBF a transféré des fonds hors des États-Unis.

De plus, il est également crucial de noter que le DoJ vise à sonder la société sœur de FTX, Alameda Research, pour savoir si la première a envoyé de l'argent à la seconde. Alors que l'emplacement de l'entrepreneur crypto reste inconnu, le fondateur de l'ancien échange crypto n'a pas encore été condamné pour l'un des crimes présumés dont il a été accusé récemment.

FTX impliqué dans l'effondrement de Terra ?

À la lumière des développements réglementaires, il a été récemment révélé que SBF aurait également été impliqué dans des événements controversés, l'un d'entre eux étant l'effondrement du projet stablecoin de Do Kwon, Terra. Les procureurs fédéraux investissent maintenant si le SBF avait quelque chose à voir avec l'effondrement du produit phare de Do Kwon, le modèle UST-LUNA.

Des personnes proches du dossier ont déclaré que ce sont ces pratiques de SBF qui auraient pu déclencher l'effondrement de l'écosystème Terra et provoquer des turbulences sur le marché, en détruisant Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network et d'autres.

Fait intéressant, FTX aurait été dans les dernières étapes de négocier un accord d'approbation avec Taylor Swift qui devait valoir plus de $100 millions. La star hollywoodienne aurait été impliquée dans d'éventuelles parrainage de tournée et système de billetterie avec des certificats numériques sous forme de jetons non fongibles.

Parthe Dubey
Parthe Dubey Auteur vérifié

Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.

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