DoJ onderzoekt FTX-oprichter voor het verzenden van geld uit de VS
- Het ministerie van Justitie (DoJ) onderzoekt naar verluidt de oprichter en voormalig CEO van FTX, Sam Bankman-Fried.
- DoJ legt mogelijk de basis voor een fraudezaak tegen SBF voor het overhevelen van geld uit de VS.
- Deze nieuwe zaak, indien ingediend en ontwikkeld, zal parallel lopen aan een reeks van meerdere zaken waarbij FTX betrokken is.
- DoJ wil het zusterbedrijf van FTX, Alameda Research, onderzoeken en nagaan of de eerste geld naar de laatste heeft gestuurd.
De regelgevers treden hard op tegen cryptobedrijven na de ineenstorting van meerdere cryptobedrijven onlangs en een van de belangrijkste redenen hiervoor is om de investeerders een gevoel van veiligheid te bieden. Interessant is dat het ministerie van Justitie (DoJ) naar verluidt onderzoek doet naar de oprichter en voormalig CEO van de in ongenade gevallen crypto-uitwisseling FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), voor het overhevelen van geld uit de Verenigde Staten.
Volgens een rapport van Bloomberg, legt het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) mogelijk de basis voor een fraudezaak tegen FTX-CEO Sam Bankman-Fried, aangezien toezichthouders van mening zijn dat de voormalige crypto-miljardair en de "witte ridder" van de crypto-wereld mogelijk geld hebben weggesluisd van de VS. Deze nieuwe zaak, indien ingediend en ontwikkeld, zal parallel lopen aan een reeks van meerdere zaken met betrekking tot de failliete crypto-uitwisseling.
Autoriteiten zijn van mening dat SBF betrokken was bij het via FTX naar de Bahama's sturen van de VS. De onderzoeken bevinden zich nog in de beginfase. Een anonieme informant vertelde Bloomberg dat het ministerie van Justitie een ontmoeting had met functionarissen die door de rechtbank waren aangesteld om toezicht te houden op de faillissementsprocedure van de cryptobeurs. De vergadering omvatte de discussie over de reikwijdte van de informatie die nodig is om te bevestigen of SBF fondsen uit de VS heeft overgemaakt.
Bovendien is het ook van cruciaal belang op te merken dat het DoJ tot doel heeft het zusterbedrijf van FTX, Alameda Research, te onderzoeken en te vragen of de eerste geld naar de laatste heeft gestuurd. Hoewel de locatie van de crypto-ondernemer onbekend blijft, moet de oprichter van de ter ziele gegane crypto-uitwisseling nog worden veroordeeld voor een van de vermeende misdaden waarvan hij onlangs is beschuldigd.
FTX betrokken bij Terra Collapse?
In het licht van ontwikkelingen op het gebied van regelgeving werd onlangs onthuld dat SBF ook betrokken zou zijn geweest bij controversiële gebeurtenissen, waaronder de ineenstorting van het stablecoin-project van Do Kwon, Terra. Het federaal parket investeert nu als het SBF iets te maken had met de ineenstorting van het masterproduct van Do Kwon, het UST-LUNA-model.
Mensen die bekend waren met de zaak verklaarden dat het deze praktijken van SBF waren die de ineenstorting van Terra Econsystem hadden kunnen veroorzaken en een onrust op de markt konden veroorzaken, waarbij Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network en anderen werden neergehaald.
Interessant genoeg bevond FTX zich naar verluidt in de laatste fase van onderhandelt over een goedkeuringsovereenkomst met Taylor Swift dat zou naar verwachting meer dan $100 miljoen waard zijn. De Hollywood-ster zou betrokken zijn geweest bij mogelijk toursponsoring en een kaartverkoopprogramma met digitale certificaten in de vorm van niet-verwisselbare tokens.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
