Berichten zufolge ermittelt das Justizministerium (DoJ) gegen den Gründer und ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried.

Das DoJ untersucht den FTX-Gründer wegen Überweisung von Geldern aus den USA

  • Berichten zufolge ermittelt das Justizministerium (DoJ) gegen den Gründer und ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried.
  • Das US-Justizministerium legt möglicherweise den Grundstein für ein Betrugsverfahren gegen SBF, weil es Gelder aus den USA abgezogen hat.
  • Dieser neue Fall wird, wenn er eingereicht und entwickelt wird, parallel zu einer Reihe von mehreren Fällen laufen, die FTX betreffen.
  • Das DoJ will die Schwesterfirma von FTX, Alameda Research, untersuchen und sich erkundigen, ob erstere Geld an letztere geschickt hat.

Die Aufsichtsbehörden gehen nach dem Zusammenbruch mehrerer Kryptofirmen in letzter Zeit hart gegen Kryptofirmen vor, und einer der Hauptgründe dafür ist, den Anlegern ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Interessanterweise ermittelt das Justizministerium (DoJ) Berichten zufolge gegen den Gründer und ehemaligen CEO der in Ungnade gefallenen Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), weil er Gelder aus den Vereinigten Staaten abgezogen hat.

Laut einem Bericht von Bloomberg, legt das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DoJ) möglicherweise den Grundstein für ein Betrugsverfahren gegen FTX-CEO Sam Bankman-Fried, da die Aufsichtsbehörden glauben, dass der ehemalige Krypto-Milliardär und der „weiße Ritter“ der Krypto-Welt möglicherweise Geld abgezweigt hat der USA. Dieser neue Fall wird, wenn er eingereicht und entwickelt wird, parallel zu einer Reihe von mehreren Fällen laufen, die die bankrotte Krypto-Börse betreffen.

Die Behörden glauben, dass SBF daran beteiligt war, das Geld von den USA über FTX auf die Bahamas zu schicken. Die Ermittlungen befinden sich noch in der Anfangsphase. Ein anonymer Informant teilte Bloomberg mit, dass sich das DoJ mit vom Gericht ernannten Beamten getroffen habe, um das Konkursverfahren der Krypto-Börse zu überwachen. Das Treffen umfasste die Diskussion über den Umfang der Informationen, die erforderlich sind, um zu bestätigen, ob SBF Gelder aus den USA überweist.

Darüber hinaus ist es auch wichtig anzumerken, dass das DoJ beabsichtigt, die Schwesterfirma von FTX, Alameda Research, zu untersuchen und sich zu erkundigen, ob erstere Geld an letztere geschickt hat. Während der Aufenthaltsort des Krypto-Unternehmers unbekannt bleibt, muss der Gründer der nicht mehr existierenden Krypto-Börse noch für eines der mutmaßlichen Verbrechen verurteilt werden, die ihm kürzlich vorgeworfen wurden.

FTX am Zusammenbruch von Terra beteiligt?

Im Lichte regulatorischer Entwicklungen wurde kürzlich bekannt, dass SBF angeblich auch an kontroversen Ereignissen beteiligt war, darunter der Zusammenbruch von Do Kwons Stablecoin-Projekt Terra. Die Bundesanwaltschaft investiert nun, wenn der SBF irgendetwas mit dem Zusammenbruch von Do Kwons Meisterprodukt zu tun hatte, das UST-LUNA-Modell.

Mit der Angelegenheit vertraute Personen gaben an, dass es diese Praktiken von SBF waren, die den Zusammenbruch des Terra-Ökosystems hätten einleiten und Marktturbulenzen verursachen und Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network und andere zu Fall bringen könnten.

Interessanterweise befand sich FTX Berichten zufolge in der Endphase von Verhandlung eines Endorsement-Deals mit Taylor Swift das sollte mehr als $100 Millionen wert sein. Der Hollywood-Star soll möglicherweise daran beteiligt gewesen sein Tour-Sponsoring und ein Ticketing-Programm mit digitalen Zertifikaten in Form von nicht fungiblen Token.

Parth Dubey
Parth Dubey Verifizierter Autor

Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.

Neuesten Nachrichten