Das DoJ untersucht den FTX-Gründer wegen Überweisung von Geldern aus den USA
- Berichten zufolge ermittelt das Justizministerium (DoJ) gegen den Gründer und ehemaligen CEO von FTX, Sam Bankman-Fried.
- Das US-Justizministerium legt möglicherweise den Grundstein für ein Betrugsverfahren gegen SBF, weil es Gelder aus den USA abgezogen hat.
- Dieser neue Fall wird, wenn er eingereicht und entwickelt wird, parallel zu einer Reihe von mehreren Fällen laufen, die FTX betreffen.
- Das DoJ will die Schwesterfirma von FTX, Alameda Research, untersuchen und sich erkundigen, ob erstere Geld an letztere geschickt hat.
Die Aufsichtsbehörden gehen nach dem Zusammenbruch mehrerer Kryptofirmen in letzter Zeit hart gegen Kryptofirmen vor, und einer der Hauptgründe dafür ist, den Anlegern ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Interessanterweise ermittelt das Justizministerium (DoJ) Berichten zufolge gegen den Gründer und ehemaligen CEO der in Ungnade gefallenen Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), weil er Gelder aus den Vereinigten Staaten abgezogen hat.
Laut einem Bericht von Bloomberg, the United States Department of Justice (DoJ) is potentially laying the groundwork for a fraud case against FTX CEO Sam Bankman-Fried as regulators believe that the former crypto billionaire and the “white knight” of the crypto world had possibly siphoned off money out of the US. This new case, if filed and developed, will be running parallel to a string of multiple cases involving the bankrupt crypto exchange.
Die Behörden glauben, dass SBF daran beteiligt war, das Geld von den USA über FTX auf die Bahamas zu schicken. Die Ermittlungen befinden sich noch in der Anfangsphase. Ein anonymer Informant teilte Bloomberg mit, dass sich das DoJ mit vom Gericht ernannten Beamten getroffen habe, um das Konkursverfahren der Krypto-Börse zu überwachen. Das Treffen umfasste die Diskussion über den Umfang der Informationen, die erforderlich sind, um zu bestätigen, ob SBF Gelder aus den USA überweist.
Moreover, it is also crucial to note that the DoJ aims to probe the sister firm of FTX, Alameda Research, enquiring if the former sent money to the latter. While the crypto entrepreneur’s location remains unknown, the founder of the defunct crypto exchange has yet to be sentenced for any of the alleged crimes that he has been accused of recently.
FTX am Zusammenbruch von Terra beteiligt?
In the light of regulatory developments, it was recently revealed that SBF was also allegedly involved in controversial events, one of them being the collapse of Do Kwon’s stablecoin project, Terra. Federal prosecutors are now investing if the SBF had anything to do with the collapse of Do Kwon’s master product, das UST-LUNA-Modell.
People familiar with the matter stated that it was these practices from SBF that could’ve initiated the collapse of Terra econsystem and caused a market turmoil, taking down Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network, and others.
Interestingly, FTX was reportedly in the final stages of Verhandlung eines Endorsement-Deals mit Taylor Swift das sollte mehr als $100 Millionen wert sein. Der Hollywood-Star soll möglicherweise daran beteiligt gewesen sein Tour-Sponsoring und ein Ticketing-Programm mit digitalen Zertifikaten in Form von nicht fungiblen Token.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
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