DoJ está investigando o fundador da FTX por enviar fundos para fora dos EUA
- O Departamento de Justiça (DoJ) está investigando o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.
- O DoJ está potencialmente lançando as bases para um caso de fraude contra o SBF por desviar dinheiro dos Estados Unidos.
- Este novo caso, se arquivado e desenvolvido, será executado paralelamente a uma série de vários casos envolvendo FTX.
- O DoJ pretende investigar a empresa irmã da FTX, Alameda Research, e indagar se a primeira enviou dinheiro para a segunda.
Os reguladores estão reprimindo as empresas de criptografia após o colapso de várias empresas de criptografia recentemente e uma das principais razões para o mesmo é fornecer uma sensação de segurança aos investidores. Curiosamente, o Departamento de Justiça (DoJ) está investigando o fundador e ex-CEO da desgraçada exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), por desviar fundos dos Estados Unidos.
Conforme relatório da Bloomberg, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) está potencialmente lançando as bases para um caso de fraude contra o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, já que os reguladores acreditam que o ex-bilionário cripto e o “cavaleiro branco” do mundo criptográfico possivelmente desviaram dinheiro dos EUA. Este novo caso, se arquivado e desenvolvido, será executado paralelamente a uma série de vários casos envolvendo a bolsa de criptomoedas falida.
As autoridades acreditam que a SBF estava envolvida no envio de dinheiro dos EUA para as Bahamas via FTX. As investigações ainda estão em fase inicial. Um informante anônimo disse à Bloomberg que o DoJ se reuniu com funcionários nomeados pelo tribunal para supervisionar o processo de falência da exchange de criptomoedas. A reunião envolveu a discussão sobre o escopo das informações necessárias para confirmar se o SBF transferiu recursos para fora dos EUA.
Além disso, também é crucial notar que o DoJ pretende investigar a empresa irmã da FTX, Alameda Research, perguntando se a primeira enviou dinheiro para a segunda. Embora a localização do empresário criptográfico permaneça desconhecida, o fundador da extinta exchange cripto ainda não foi condenado por nenhum dos supostos crimes dos quais foi acusado recentemente.
FTX envolvido no colapso do Terra?
À luz dos desenvolvimentos regulatórios, foi recentemente revelado que o SBF também estava supostamente envolvido em eventos controversos, um deles sendo o colapso do projeto de stablecoin de Do Kwon, Terra. O Ministério Público Federal agora está investindo se a SBF teve algo a ver com o colapso do produto mestre de Do Kwon, o modelo UST-LUNA.
Pessoas familiarizadas com o assunto afirmaram que foram essas práticas da SBF que poderiam ter iniciado o colapso do ecossistema Terra e causado uma turbulência no mercado, derrubando a Three Arrows Capital (3AC), a Celsius Network e outras.
Curiosamente, o FTX estava supostamente nos estágios finais de negociando um acordo de endosso com Taylor Swift esperava-se que valesse mais de $100 milhões. A estrela de Hollywood teria se envolvido em um possível patrocínio de turnê e um esquema de venda de ingressos com certificados digitais na forma de tokens não fungíveis.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
