DoJ está investigando o fundador da FTX por enviar fundos para fora dos EUA
- O Departamento de Justiça (DoJ) está investigando o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.
- O DoJ está potencialmente lançando as bases para um caso de fraude contra o SBF por desviar dinheiro dos Estados Unidos.
- Este novo caso, se arquivado e desenvolvido, será executado paralelamente a uma série de vários casos envolvendo FTX.
- O DoJ pretende investigar a empresa irmã da FTX, Alameda Research, e indagar se a primeira enviou dinheiro para a segunda.
Os reguladores estão reprimindo as empresas de criptografia após o colapso de várias empresas de criptografia recentemente e uma das principais razões para o mesmo é fornecer uma sensação de segurança aos investidores. Curiosamente, o Departamento de Justiça (DoJ) está investigando o fundador e ex-CEO da desgraçada exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), por desviar fundos dos Estados Unidos.
Conforme relatório da Bloomberg, the United States Department of Justice (DoJ) is potentially laying the groundwork for a fraud case against FTX CEO Sam Bankman-Fried as regulators believe that the former crypto billionaire and the “white knight” of the crypto world had possibly siphoned off money out of the US. This new case, if filed and developed, will be running parallel to a string of multiple cases involving the bankrupt crypto exchange.
As autoridades acreditam que a SBF estava envolvida no envio de dinheiro dos EUA para as Bahamas via FTX. As investigações ainda estão em fase inicial. Um informante anônimo disse à Bloomberg que o DoJ se reuniu com funcionários nomeados pelo tribunal para supervisionar o processo de falência da exchange de criptomoedas. A reunião envolveu a discussão sobre o escopo das informações necessárias para confirmar se o SBF transferiu recursos para fora dos EUA.
Moreover, it is also crucial to note that the DoJ aims to probe the sister firm of FTX, Alameda Research, enquiring if the former sent money to the latter. While the crypto entrepreneur’s location remains unknown, the founder of the defunct crypto exchange has yet to be sentenced for any of the alleged crimes that he has been accused of recently.
FTX envolvido no colapso do Terra?
In the light of regulatory developments, it was recently revealed that SBF was also allegedly involved in controversial events, one of them being the collapse of Do Kwon’s stablecoin project, Terra. Federal prosecutors are now investing if the SBF had anything to do with the collapse of Do Kwon’s master product, o modelo UST-LUNA.
People familiar with the matter stated that it was these practices from SBF that could’ve initiated the collapse of Terra econsystem and caused a market turmoil, taking down Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network, and others.
Interestingly, FTX was reportedly in the final stages of negociando um acordo de endosso com Taylor Swift esperava-se que valesse mais de $100 milhões. A estrela de Hollywood teria se envolvido em um possível patrocínio de turnê e um esquema de venda de ingressos com certificados digitais na forma de tokens não fungíveis.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
