Het Amerikaanse ministerie van Financiën eist extra hulpmiddelen om cryptobedrijven te vervolgen
- Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft het Congres dringend verzocht sancties goed te keuren, waaronder het uitsluiten van daders uit het Amerikaanse financiële systeem.
- De Amerikaanse autoriteiten hebben onlangs een schikking getroffen ter waarde van $4,3 miljard met cryptobeurs Binance.
- Adeyemo beweert dat Binance zich de afgelopen jaren door criminele organisaties heeft laten gebruiken.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft wetgevers gevraagd haar gezag uit te breiden en de regering ongekende controle over de crypto-industrie te verlenen, inclusief de macht om sancties op te leggen en wetten af te dwingen die tot ver buiten de grenzen van het land reiken en om in te grijpen in transacties waarbij niet-burgers betrokken zijn.
Wally Adeyemo, de plaatsvervangend minister van Financiën, gepresenteerd Het Congres kwam met een goed omlijnd voorstel dat volgens hem “een reeks op gezond verstand gebaseerde aanbevelingen was om onze autoriteiten uit te breiden en onze instrumenten en middelen te verbreden om achter illegale actoren in de ruimte voor digitale activa aan te gaan.”
In het document van het ministerie van Financiën dat naar de Amerikaanse wetgevers is gestuurd, wordt opgemerkt dat “de manieren om geld in te zamelen en te verplaatsen blijven evolueren, en dat veel van onze autoriteiten al tientallen jaren niet meer zijn bijgewerkt.” Het ministerie van Financiën beweert dat de meeste terroristische organisaties “nieuwe virtuele methoden gebruiken om hun financieringsstromen te verplaatsen, op te slaan en te verdoezelen. Deze methoden omvatten vaak het gebruik van ontwijkende cryptocurrency-netwerken en -diensten, waaronder mixers.”
Adeyemo drong er bij het Congres op aan om sancties te steunen die inhouden dat daders uit het Amerikaanse financiële systeem worden verwijderd. Onder verwijzing naar de schikking van Binance met de DOJ beweerde Adeyemo dat de uitgebreide bevoegdheden ervoor zullen zorgen dat criminele organisaties zoals Hamas geen “veilige haven vinden binnen het ecosysteem van digitale activa.”
De plaatsvervangend minister van Financiën beweerde dat “Binance zich bij meer dan 100.000 transacties liet gebruiken door de daders van seksueel misbruik van kinderen, illegale handel in verdovende middelen en terrorisme”, en voegde eraan toe dat criminele groepen als “Hamas, Al Qaeda en ISIS deze transacties uitgevoerd.”
Bovendien riep Adeyemo op tot meer samenwerking tussen de financiële sector en de Amerikaanse regering om het witwassen van geld, fraude en de financiering van terrorisme te bestrijden. Bovendien suggereerde hij ook dat de autoriteiten zich zouden richten op stablecoin-aanbieders buiten de Verenigde Staten, terwijl ambtenaren van het ministerie van Financiën zouden proberen ‘deze hiaten te dichten’.
Adeyemo beweert dat de uitgebreide sanctie-instrumenten “niet alleen een bedrijf zullen afsnijden van het Amerikaanse financiële systeem, maar ook elk bedrijf dat zaken blijft doen met de gesanctioneerde entiteit zullen blootstellen aan het risico om afgesloten te worden van het Amerikaanse financiële systeem.”
Het ministerie van Financiën bereikte onlangs een historisch bedrag van $4,3 miljard schikking met Binance, dat de grootste bedrijfsboete ooit van het ministerie van Financiën omvatte, naast boetes aan andere instanties. De overeenkomst vereist dat Binance toezichthouders aanstelt die de voortdurende acties van het bedrijf rapporteren aan waakhonden in de Amerikaanse overheid.
Bovendien maakten de Amerikaanse autoriteiten woensdag bekend dat ze actie hadden ondernomen tegen Sinbad, een cryptocurrency-mixservice. De autoriteiten beweren dat Sinbad de Lazarus Group, een criminele organisatie, hielp bij het witwassen van gestolen geld.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
