SEC accusa il creatore di CoinDeal Scam e altri sette
- La SEC ha accusato Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott e società collegate per la truffa CoinDeal.
- I presunti truffatori hanno chiesto alle persone di investire denaro nella tecnologia blockchain di CoinDeal e hanno raccolto $45 milioni dalla stessa.
- Era stato promesso che CoinDeal sarebbe stato venduto per trilioni di dollari a persone facoltose, ma non si è verificata alcuna vendita.
- Chandran ha usato i soldi per comprare auto, immobili e una barca.
Le autorità degli Stati Uniti sono diventate sempre più scettiche nei confronti delle criptovalute e delle risorse digitali, ed è chiaro dal recente sciame di accuse che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha regnato sulle società crittografiche e sui loro fondatori. Alla luce di eventi simili, l'autorità di regolamentazione dei titoli ha accusato il fondatore di CoinDeal, insieme ad altri sette, di una frode da $45 milioni.
Secondo a comunicato stampa dalla SEC, l'ente regolatore ha accusato Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. e BannersGo, LLC, per il loro presunto "coinvolgimento in uno schema di investimento fraudolento denominato CoinDeal che ha raccolto più di $45 milioni dalla vendita di titoli non registrati a decine di migliaia di investitori in tutto il mondo".“
“"Sosteniamo che gli imputati abbiano falsamente dichiarato di avere accesso alla preziosa tecnologia blockchain e che l'imminente vendita della tecnologia avrebbe generato rendimenti di investimento superiori a 500.000 volte per gli investitori", ha affermato Daniel Gregus, Direttore dell'ufficio regionale di Chicago della SEC. "Come affermato nella nostra denuncia, in realtà si è trattato solo di un elaborato schema in cui gli imputati si sono arricchiti truffando decine di migliaia di investitori al dettaglio".”
Secondo la denuncia presentata dalla SEC presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale del Michigan, le persone coinvolte nella truffa, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel, hanno fatto false affermazioni agli investitori sul potenziale di investimento nella tecnologia blockchain, CoinDeal, e hanno promesso che la tecnologia sarebbe stata venduta a persone facoltose per migliaia di miliardi di dollari. Tuttavia, non è stato così.
Nessuna vendita di CoinDeal è mai avvenuta mentre Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel "hanno diffuso dichiarazioni false e fuorvianti agli investitori riguardo al presunto valore di CoinDeal, alle parti coinvolte nella presunta vendita di CoinDeal e all'utilizzo dei proventi degli investimenti" tra gennaio 2019 e 2022
La SEC ritiene inoltre che, insieme, le persone coinvolte nello schema CoinDeal si siano "appropriate indebitamente di milioni di dollari di fondi degli investitori per uso personale" e, a quanto pare, Chandran avrebbe acquistato auto, immobili e una barca utilizzando gli stessi fondi. È inoltre fondamentale notare che nel giugno 2022, Chandran è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Nebraska "per tre capi d'imputazione per frode telematica e due capi d'imputazione per transazioni monetarie con proventi illeciti per il suo coinvolgimento in CoinDeal".“
“"La denuncia della SEC chiede la restituzione dei beni, più interessi pre-giudizio, sanzioni e ingiunzioni permanenti contro tutti gli imputati; divieti di agire per funzionari e amministratori contro Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel; e un'ingiunzione basata sulla condotta contro Chandran", si legge ancora nella dichiarazione.
Di recente, anche la famosa celebrità Kim Kardashian è finita nel mirino della SEC per il promozione di EthereumMAX (EMAX), secondo quanto riferito uno schema crittografico di pump and dump. Inoltre, la SEC e la CFTC hanno iniziato sempre più a reprimere le società crittografiche, e quest'ultima ha recentemente accusato Adam Todd, fondatore dei futures crittografici e dell'exchange di mercati spot Digitex, per molteplici violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
Ultime notizie
