FinCEN propone di utilizzare la sezione 311 contro i mixer crittografici
- FinCEN ha introdotto un nuovo avviso di proposta di regolamentazione per i mixer crittografici.
- L'agenzia ritiene che il "crypto mixing" sia un'area di "preoccupazione primaria in termini di riciclaggio di denaro".‘
- Cerca di ridurre al minimo l'uso dei mixer da parte del gruppo Hamas durante il conflitto Israele-Hamas.
- Il direttore del FinCEN ha affermato che questo è il primo utilizzo dell'autorità della Sezione 311 contro un'intera classe di transazioni.
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova Notice of Proposed Rule Making (NPRM) per i mixer di criptovalute, classificandoli come mixaggio internazionale di valute virtuali convertibili (CVC). L'agenzia ritiene che questi mixer rappresentino un pericolo per la stabilità finanziaria e siano utilizzati da gruppi terroristici per promuovere le loro attività.
Secondo un comunicato stampa, FinCEN citato ‘Il "crypto mixing" è considerato un'area di "preoccupazione primaria in materia di riciclaggio di denaro" e mira a imporre la tenuta di registri e la segnalazione di informazioni alle persone coinvolte nelle transazioni. È interessante notare che al pubblico sono stati concessi 90 giorni di tempo per commentare l'NPRM, ed è chiaro che l'agenzia mantiene una posizione rigorosamente negativa sui mixer.
Il vicesegretario del Tesoro degli Stati Uniti, Wally Adeyemo, ha dichiarato che FinCEN e il Tesoro si stanno concentrando sulla "lotta allo sfruttamento della combinazione di valute virtuali convertibili da parte di un'ampia gamma di attori illeciti, tra cui attori informatici affiliati allo Stato, criminali informatici e gruppi terroristici", aggiungendo:
“Più in generale, il Dipartimento del Tesoro sta combattendo con forza l'uso illecito di tutti gli aspetti dell'ecosistema CVC da parte di gruppi terroristici, tra cui Hamas e la Jihad islamica palestinese”.”
I mixer crittografici consentono agli utenti di offuscare i dettagli delle transazioni in modo che non sia facile tenere traccia dei loro indirizzi blockchain, tra gli altri dettagli. Sebbene questi mixer presentino alcuni casi d’uso positivi per le persone attente alla privacy che non vogliono essere rintracciati dagli strumenti di analisi blockchain, sono per lo più utilizzati da criminali informatici e hacker per riciclare i proventi delle loro attività illecite.
Il direttore del FinCEN, Andrea Gacki, ha affermato che la proposta NPRM segna il primo utilizzo dell'autorità della Sezione 311 contro un'intera classe di transazioni. È interessante notare che la Sezione 311 era stata solo usato contro singole società, banche o paesi, come ad esempio la banca privata di Andorra, Bitzlato, l’Iran e la Corea del Nord.
Gacki ha osservato che i mixer consentono agli "ecosistemi ransomware, agli attori statali canaglia e ad altri criminali di finanziare le loro attività illecite e di offuscare il flusso di guadagni illeciti", aggiungendo:
“"Si tratta del primo utilizzo in assoluto da parte di FinCEN dell'autorità della Sezione 311 per prendere di mira una categoria di transazioni di primaria importanza in termini di riciclaggio di denaro e, proprio come con i nostri sforzi nel sistema finanziario tradizionale, il Tesoro lavorerà per identificare e sradicare l'uso illecito e l'abuso dell'ecosistema CVC".”
Come riportato in precedenza da Bitnation, FinCEN mixer crittografici di marca come hotspot di riciclaggio di denaro, aiutando i gruppi terroristici. Recentemente, il gruppo Hamas ha raccolto milioni in criptovalute nella sua guerra contro Israele, e l’agenzia ritiene che i mixer abbiano svolto un ruolo vitale.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
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