Министерство юстиции расследует дело основателя FTX об отправке средств из США
- Сообщается, что Министерство юстиции (DoJ) ведет расследование в отношении основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида.
- Министерство юстиции потенциально закладывает основу для дела о мошенничестве против SBF за вывод денег из США.
- Это новое дело, если оно будет подано и раскрыто, будет рассматриваться параллельно с чередой нескольких дел, связанных с FTX.
- Министерство юстиции стремится провести расследование в дочерней фирме FTX, Alameda Research, и узнать, отправляла ли первая деньги второй.
Регулирующие органы принимают жесткие меры в отношении криптофирм после недавнего краха нескольких криптофирм, и одной из основных причин этого является обеспечение чувства безопасности для инвесторов. Интересно, что Министерство юстиции (DoJ), как сообщается, ведет расследование в отношении основателя и бывшего генерального директора опальной криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) по факту вывода средств из США.
Согласно отчету от Блумберг, the United States Department of Justice (DoJ) is potentially laying the groundwork for a fraud case against FTX CEO Sam Bankman-Fried as regulators believe that the former crypto billionaire and the “white knight” of the crypto world had possibly siphoned off money out of the US. This new case, if filed and developed, will be running parallel to a string of multiple cases involving the bankrupt crypto exchange.
Власти считают, что SBF был причастен к отправке денег на Багамы из США через FTX. Расследования все еще находятся в начальной стадии. Анонимный информатор сообщил Bloomberg, что Министерство юстиции встретилось с должностными лицами, назначенными судом для надзора за процедурой банкротства криптобиржи. На встрече обсуждался объем информации, необходимой для подтверждения того, переводил ли SBF средства из США.
Moreover, it is also crucial to note that the DoJ aims to probe the sister firm of FTX, Alameda Research, enquiring if the former sent money to the latter. While the crypto entrepreneur’s location remains unknown, the founder of the defunct crypto exchange has yet to be sentenced for any of the alleged crimes that he has been accused of recently.
FTX участвует в коллапсе Terra?
In the light of regulatory developments, it was recently revealed that SBF was also allegedly involved in controversial events, one of them being the collapse of Do Kwon’s stablecoin project, Terra. Federal prosecutors are now investing if the SBF had anything to do with the collapse of Do Kwon’s master product, модель UST-LUNA.
People familiar with the matter stated that it was these practices from SBF that could’ve initiated the collapse of Terra econsystem and caused a market turmoil, taking down Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network, and others.
Interestingly, FTX was reportedly in the final stages of переговоры об одобрении сделки с Тейлор Свифт ожидалось, что его стоимость превысит $100 миллионов. Говорили, что голливудская звезда участвовала в возможном спонсорство тура и схема продажи билетов с цифровыми сертификатами в виде невзаимозаменяемых токенов.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
