Сообщается, что Министерство юстиции (DoJ) ведет расследование в отношении основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида.

Министерство юстиции расследует дело основателя FTX об отправке средств из США

  • Сообщается, что Министерство юстиции (DoJ) ведет расследование в отношении основателя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида.
  • Министерство юстиции потенциально закладывает основу для дела о мошенничестве против SBF за вывод денег из США.
  • Это новое дело, если оно будет подано и раскрыто, будет рассматриваться параллельно с чередой нескольких дел, связанных с FTX.
  • Министерство юстиции стремится провести расследование в дочерней фирме FTX, Alameda Research, и узнать, отправляла ли первая деньги второй.

Регулирующие органы принимают жесткие меры в отношении криптофирм после недавнего краха нескольких криптофирм, и одной из основных причин этого является обеспечение чувства безопасности для инвесторов. Интересно, что Министерство юстиции (DoJ), как сообщается, ведет расследование в отношении основателя и бывшего генерального директора опальной криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) по факту вывода средств из США.

Согласно отчету от Блумберг, Министерство юстиции США (DoJ) потенциально закладывает основу для дела о мошенничестве против генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, поскольку регулирующие органы считают, что бывший криптовалютный миллиардер и «белый рыцарь» криптомира, возможно, выкачивал деньги. США. Это новое дело, если оно будет подано и раскрыто, будет рассматриваться параллельно с чередой нескольких дел, связанных с обанкротившейся криптобиржей.

Власти считают, что SBF был причастен к отправке денег на Багамы из США через FTX. Расследования все еще находятся в начальной стадии. Анонимный информатор сообщил Bloomberg, что Министерство юстиции встретилось с должностными лицами, назначенными судом для надзора за процедурой банкротства криптобиржи. На встрече обсуждался объем информации, необходимой для подтверждения того, переводил ли SBF средства из США.

Кроме того, также важно отметить, что Министерство юстиции стремится провести расследование в отношении дочерней фирмы FTX, Alameda Research, выясняя, отправляла ли первая деньги второй. В то время как местонахождение крипто-предпринимателя остается неизвестным, основатель несуществующей криптовалютной биржи еще не был осужден ни за одно из предполагаемых преступлений, в которых его недавно обвиняли.

FTX участвует в коллапсе Terra?

В свете изменений в законодательстве недавно выяснилось, что SBF также якобы был причастен к спорным событиям, одним из которых стал крах проекта стейблкоина До Квона, Terra. Федеральные прокуроры в настоящее время инвестируют, если SBF имел какое-либо отношение к краху основного продукта До Квона, модель UST-LUNA.

Люди, знакомые с этим вопросом, заявили, что именно эти методы SBF могли инициировать крах экосистемы Terra и вызвать рыночные потрясения, уничтожив Three Arrows Capital (3AC), Celsius Network и другие.

Интересно, что FTX, как сообщается, находится на завершающей стадии переговоры об одобрении сделки с Тейлор Свифт ожидалось, что его стоимость превысит $100 миллионов. Говорили, что голливудская звезда участвовала в возможном спонсорство тура и схема продажи билетов с цифровыми сертификатами в виде невзаимозаменяемых токенов.

Парт Дубей
Парт Дубей Проверенный автор

Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.

Последние новости