La CFTC fa causa a Binance e al CEO ChangPeng Zhao
- Binance ha dovuto affrontare un maggiore controllo negli Stati Uniti.
- I regolatori statunitensi hanno accusato Binance di operare illegalmente nel paese.
- Secondo quanto riferito, la SEC sta indagando se Binance abbia aiutato gli utenti statunitensi ad accedere a titoli non registrati.
Un deposito di lunedì ha confermato che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio l'exchange di criptovalute Binance, il suo CEO Changpeng Zhao e il Chief Compliance Officer Samuel Lim. Il regolatore afferma che le parti coinvolte hanno violato le regole sul trading e sui derivati.
La CFTC ha depositato il causa in un tribunale federale di Chicago, sostenendo che Binance, Lim e Zhao "hanno ignorato le leggi federali" per i mercati finanziari statunitensi. La causa ha rilevato che Binance ha effettuato operazioni di trading dal 2019 negli Stati Uniti e ha consentito ai residenti di effettuare swap, futures e opzioni di trading su criptovalute come Litecoin, Ethereum e Bitcoin.
La CFTC ha anche accusato Binance di espandere la sua presenza negli Stati Uniti nonostante le affermazioni secondo cui avrebbe limitato l'accesso all'exchange ai residenti negli Stati Uniti. Il regolatore ha affermato che Binance non è riuscita a registrare i suoi servizi e ha ignorato i requisiti per rendere i suoi servizi credibili negli Stati Uniti. La CFTC indaga su Binance dal 2021 e la causa indica il suo desiderio di prendere provvedimenti.
La tuta lo ha aggiunto
Binance ha adottato un approccio calcolato e graduale per aumentare la sua presenza negli Stati Uniti nonostante abbia dichiarato pubblicamente il suo presunto intento di "bloccare" o "limitare" l'accesso alla sua piattaforma ai clienti che si trovano negli Stati Uniti.
La causa afferma che Binance ha minato il suo programma di conformità consentendo ai suoi dipendenti, agenti e funzionari di nascondere la loro posizione utilizzando una rete privata virtuale (VPN). La scorsa settimana sono emersi rapporti che accusano Binance di aiutare gli utenti in Cina ad aggirare le attuali sanzioni per accedere alla sua piattaforma.
La causa sostiene che il rifiuto di Binance di rivelare dove si trovano i suoi uffici esecutivi è indicativo degli sforzi dell'exchange per aggirare la regolamentazione. La CFTC sostiene che Binance abbia violato le leggi intese a fermare e scoraggiare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La CFTC ha scritto,
Binance non è mai stato registrato presso la CFTC a nessun titolo e ha ignorato le leggi federali essenziali per l'integrità e la vitalità dei mercati finanziari statunitensi. A meno che non siano trattenuti e ingiunti da questa Corte, è probabile che gli imputati continuino a impegnarsi negli atti e nelle pratiche addotte in questa denuncia.
È interessante notare che la tuta conteneva messaggi presi dal telefono di Zhao che erano stati inviati tramite Signal. I messaggi mostravano dove il CEO della Società aveva incaricato lo staff di Binance di utilizzare Signal per contattare i clienti negli Stati Uniti.
Reagendo alla causa, il direttore ad interim della divisione di applicazione della CFTC Gretchen Lowe ha affermato che i messaggi mostrano che "gli sforzi di Binance per la conformità sono stati una farsa e Binance ha deliberatamente scelto, più e più volte, di investire i profitti piuttosto che seguire la legge".
Secondo quanto riferito, la CFTC vuole che Binance ripaghi i presunti profitti illeciti e accetti le restrizioni commerciali. Un portavoce di Binance ha tuttavia confutato le affermazioni fatte nella causa, osservando che l'exchange ha effettuato "investimenti significativi negli ultimi due anni per assicurarsi di non avere utenti statunitensi attivi sulla nostra piattaforma".
Il portavoce di Binance ha detto,
Il reclamo presentato dalla CFTC è inaspettato e deludente, poiché lavoriamo in collaborazione con la CFTC da più di due anni. Tuttavia, intendiamo continuare a collaborare con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il miglior percorso da seguire è proteggere i nostri utenti e collaborare con le autorità di regolamentazione per sviluppare un regime normativo chiaro e ponderato.
All'inizio di quest'anno, Binance ha riconosciuto di aspettarsi di affrontare un maggiore controllo nel 2023 e stava lavorando per migliorare il suo rapporto con le autorità di regolamentazione. Binance è stata anche indagata dall'Internal Revenue Service per la sua conformità alle normative antiriciclaggio. Inoltre, lo è anche la Securities and Exchange Commission indagando se Binance aiutasse i residenti negli Stati Uniti ad accedere a titoli non registrati.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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