CFTC stämmer Binance och vd ChangPeng Zhao

• Binance har fått ökad granskning i USA.
• Amerikanska tillsynsmyndigheter har anklagat Binance för att agera illegalt i landet.
• SEC undersöker enligt uppgift om Binance hjälpte amerikanska användare att komma åt oregistrerade värdepapper.

---

En anmälan på måndagen bekräftade att US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har stämt kryptobörsen Binance, dess vd Changpeng Zhao och Chief Compliance Officer Samuel Lim. Tillsynsmyndigheten hävdar att de inblandade parterna brutit mot reglerna för handel och derivat.

CFTC lämnade in rättegång i en federal domstol i Chicago och hävdade att Binance, Lim och Zhao "bortsett från federala lagar" för amerikanska finansmarknader. Rättegången noterade att Binance har genomfört handelsoperationer sedan 2019 i USA och tillåtit invånare att genomföra swappar, terminer och handelsoptioner på kryptovalutor som Litecoin, Ethereum och Bitcoin.

CFTC anklagade också Binance för att utöka sin närvaro i USA trots påståenden om att det skulle hindra invånare i USA från att komma åt börsen. Tillsynsmyndigheten hävdade att Binance misslyckades med att registrera sina tjänster och ignorerade kraven för att göra sina tjänster trovärdiga i USA. CFTC har undersökt Binance sedan 2021, och stämningsansökan indikerar dess önskan att vidta åtgärder.

Dräkten tillade det

Binance har tagit ett beräknat, stegvis tillvägagångssätt för att öka sin närvaro i USA, trots att de offentligt har uppgett sin påstådda avsikt att "blockera" eller "begränsa" kunder i USA från att komma åt dess plattform.

Stämningen hävdar att Binance undergrävde sitt efterlevnadsprogram genom att tillåta sina anställda, agenter och tjänstemän att dölja sin plats med hjälp av ett virtuellt privat nätverk (VPN). Rapporter dök upp förra veckan som anklagade Binance för att hjälpa användare i Kina att kringgå nuvarande sanktioner för att komma åt sin plattform.

Rättegången hävdar att Binances vägran att avslöja var dess verkställande kontor finns är ett tecken på börsens ansträngningar att kringgå reglering. CFTC hävdar att Binance bröt mot lagar avsedda att stoppa och avskräcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

CFTC skrev,

Binance har aldrig registrerats hos CFTC i någon egenskap och har struntat i federala lagar som är väsentliga för integriteten och vitaliteten på de amerikanska finansmarknaderna. Såvida de inte begränsas och åläggs av denna domstol, kommer svarande sannolikt att fortsätta att delta i de handlingar och praxis som påstås i detta klagomål.

Intressant nog innehöll kostymen meddelanden tagna från Zhaos telefon som skickades med Signal. Meddelanden visade var företagets VD instruerade Binance-personal att använda Signal för att kontakta kunder i USA.

Som reaktion på rättegången sa tillförordnad chef för avdelningen för tillsyn vid CFTC Gretchen Lowe att meddelandena visade att "Binances efterlevnadsansträngningar har varit en bluff och Binance valde medvetet - om och om igen - att placera vinster framför att följa lagen." 

CFTC vill enligt uppgift att Binance ska betala tillbaka förment illa vunna vinster och gå med på handelsrestriktioner. En talesperson för Binance tillbakavisade dock påståendena i rättegången och noterade att börsen har gjort "betydande investeringar under de senaste två åren för att säkerställa att vi inte har amerikanska användare aktiva på vår plattform."

Binance talesman sa,

Klagomålet från CFTC är oväntat och en besvikelse, eftersom vi har samarbetat med CFTC i mer än två år. Ändå avser vi att fortsätta att samarbeta med tillsynsmyndigheter i USA och runt om i världen. Den bästa vägen framåt är att skydda våra användare och samarbeta med tillsynsmyndigheter för att utveckla ett tydligt, genomtänkt regelverk.

Tidigare i år erkände Binance att de förväntade sig att möta ökad granskning 2023 och arbetade för att förbättra sin relation med tillsynsmyndigheter. Binance har också undersökts av Internal Revenue Service för dess efterlevnad av anti-penningtvättsbestämmelser. Dessutom är Securities and Exchange Commission också undersöker om Binance hjälpte invånare i USA att få tillgång till oregistrerade värdepapper.

Senaste nytt