
CFTC подает в суд на Binance и генерального директора Чанпэна Чжао
- Binance столкнулась с повышенным вниманием в Соединенных Штатах.
- Регулирующие органы США обвинили Binance в незаконной деятельности в стране.
- Сообщается, что SEC расследует, помогла ли Binance пользователям из США получить доступ к незарегистрированным ценным бумагам.
Заявка в понедельник подтвердила, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптовалютную биржу Binance, ее генерального директора Чанпэна Чжао и директора по контролю за соблюдением нормативных требований Сэмюэля Лима. Регулятор утверждает, что вовлеченные стороны нарушили правила торговли и деривативов.
CFTC подала иск in a Chicago federal court, claiming that Binance, Lim, and Zhao “disregarded federal laws” for U.S. financial markets. The lawsuit noted that Binance has carried out trading operations since 2019 in the US and allowed residents to carry out swaps, futures, and trade options on cryptocurrencies like Litecoin, Ethereum, and Bitcoin.
CFTC также обвинила Binance в расширении своего присутствия в США, несмотря на заявления о том, что она ограничит доступ жителей США к бирже. Регулятор утверждал, что Binance не смогла зарегистрировать свои услуги и проигнорировала требования, предъявляемые к их услугам, заслуживающим доверия в США. CFTC ведет расследование в отношении Binance с 2021 года, и иск свидетельствует о ее желании принять меры.
Костюм добавил, что
Binance has taken a calculated, phased approach to increase its United States presence despite publicly stating its purported intent to ‘block’ or ‘restrict’ customers located in the United States from accessing its platform.
В иске утверждается, что Binance подорвала свою программу соответствия, позволив своим сотрудникам, агентам и должностным лицам скрывать свое местоположение с помощью виртуальной частной сети (VPN). На прошлой неделе появились сообщения, в которых Binance обвиняется в том, что она помогает пользователям в Китае обойти текущие санкции для доступа к своей платформе.
The lawsuit claims that Binance’s refusal to reveal where its executive offices are located is indicative of the exchange’s efforts to circumvent regulation. The CFTC alleges that Binance broke laws intended to stop and deter money laundering and terrorism financing.
CFTC пишет,
Binance никогда не была зарегистрирована в CFTC в каком-либо качестве и игнорировала федеральные законы, необходимые для целостности и жизнеспособности финансовых рынков США. Если этот суд не запретит и не предпишет, ответчики, вероятно, продолжат совершать действия и действия, о которых говорится в этой жалобе.
Interestingly, the suit featured messages taken from Zhao’s phone that were sent using Signal. The messages showed where the Company’s CEO instructed Binance staff to use Signal to contact clients in the United States.
Reacting to the lawsuit, acting director of the division of enforcement at the CFTC Gretchen Lowe said the messages showed that “Binance’s compliance efforts have been a sham and Binance deliberately chose—over and over—to place profits over following the law.”
The CFTC reportedly wants Binance to pay back supposedly ill-gotten profits and agree to trade restrictions. A Binance spokesperson however refuted the claims made in the lawsuit, noting that the exchange has made “significant investments over the past two years to ensure we do not have U.S. users active on our platform.”
Представитель Binance сказал:
Жалоба, поданная CFTC, является неожиданной и разочаровывающей, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет. Тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничество с регуляторами в США и по всему миру. Лучший путь вперед — защитить наших пользователей и сотрудничать с регулирующими органами для разработки четкого и продуманного режима регулирования.
Ранее в этом году Binance признала, что ожидает более пристального внимания в 2023 году, и работает над улучшением своих отношений с регулирующими органами. Служба внутренних доходов также расследовала Binance на предмет соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам также расследование если бы Binance помог резидентам США получить доступ к незарегистрированным ценным бумагам.