CFTC подает в суд на Binance и генерального директора Чанпэна Чжао
- Binance столкнулась с повышенным вниманием в Соединенных Штатах.
- Регулирующие органы США обвинили Binance в незаконной деятельности в стране.
- Сообщается, что SEC расследует, помогла ли Binance пользователям из США получить доступ к незарегистрированным ценным бумагам.
Заявка в понедельник подтвердила, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптовалютную биржу Binance, ее генерального директора Чанпэна Чжао и директора по контролю за соблюдением нормативных требований Сэмюэля Лима. Регулятор утверждает, что вовлеченные стороны нарушили правила торговли и деривативов.
CFTC подала иск в федеральном суде Чикаго, утверждая, что Binance, Lim и Zhao «проигнорировали федеральные законы» для финансовых рынков США. В иске отмечается, что Binance осуществляет торговые операции с 2019 года в США и позволяет резидентам осуществлять свопы, фьючерсы и опционы на криптовалюты, такие как Litecoin, Ethereum и Bitcoin.
CFTC также обвинила Binance в расширении своего присутствия в США, несмотря на заявления о том, что она ограничит доступ жителей США к бирже. Регулятор утверждал, что Binance не смогла зарегистрировать свои услуги и проигнорировала требования, предъявляемые к их услугам, заслуживающим доверия в США. CFTC ведет расследование в отношении Binance с 2021 года, и иск свидетельствует о ее желании принять меры.
Костюм добавил, что
Binance применила продуманный поэтапный подход к увеличению своего присутствия в США, несмотря на публичное заявление о предполагаемом намерении «заблокировать» или «ограничить» доступ клиентов, находящихся в США, к своей платформе.
В иске утверждается, что Binance подорвала свою программу соответствия, позволив своим сотрудникам, агентам и должностным лицам скрывать свое местоположение с помощью виртуальной частной сети (VPN). На прошлой неделе появились сообщения, в которых Binance обвиняется в том, что она помогает пользователям в Китае обойти текущие санкции для доступа к своей платформе.
В иске утверждается, что отказ Binance раскрыть местонахождение своих исполнительных офисов свидетельствует о попытках биржи обойти регулирование. CFTC утверждает, что Binance нарушила законы, направленные на прекращение и сдерживание отмывания денег и финансирования терроризма.
CFTC пишет,
Binance никогда не была зарегистрирована в CFTC в каком-либо качестве и игнорировала федеральные законы, необходимые для целостности и жизнеспособности финансовых рынков США. Если этот суд не запретит и не предпишет, ответчики, вероятно, продолжат совершать действия и действия, о которых говорится в этой жалобе.
Интересно, что в костюме были сообщения, взятые с телефона Чжао, которые были отправлены с помощью Signal. Сообщения показали, где генеральный директор компании инструктировал персонал Binance использовать Signal для связи с клиентами в Соединенных Штатах.
Отвечая на иск, исполняющая обязанности директора отдела правоприменения в CFTC Гретхен Лоу сказала, что сообщения показали, что «усилия Binance по соблюдению требований были фикцией, и Binance преднамеренно выбирала — снова и снова — размещать прибыль, а не следовать закону».
CFTC, как сообщается, хочет, чтобы Binance выплатила якобы полученную нечестным путем прибыль и согласилась на торговые ограничения. Однако представитель Binance опроверг утверждения, сделанные в иске, отметив, что биржа сделала «значительные инвестиции за последние два года, чтобы гарантировать, что на нашей платформе не будут активны пользователи из США».
Представитель Binance сказал:
Жалоба, поданная CFTC, является неожиданной и разочаровывающей, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет. Тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничество с регуляторами в США и по всему миру. Лучший путь вперед — защитить наших пользователей и сотрудничать с регулирующими органами для разработки четкого и продуманного режима регулирования.
Ранее в этом году Binance признала, что ожидает более пристального внимания в 2023 году, и работает над улучшением своих отношений с регулирующими органами. Служба внутренних доходов также расследовала Binance на предмет соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам также расследование если бы Binance помог резидентам США получить доступ к незарегистрированным ценным бумагам.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
