Binance

CFTC pozywa Binance i CEO ChangPeng Zhao

  • Binance zostało poddane wzmożonej kontroli w Stanach Zjednoczonych.
  • Amerykańskie organy regulacyjne oskarżyły Binance o nielegalną działalność w tym kraju.
  • Podobno SEC bada, czy Binance pomogło użytkownikom z USA uzyskać dostęp do niezarejestrowanych papierów wartościowych.

Poniedziałkowe zgłoszenie potwierdziło, że amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pozwała giełdę kryptograficzną Binance, jej CEO Changpeng Zhao i Chief Compliance Officer Samuel Lim. Regulator twierdzi, że zaangażowane strony naruszyły zasady handlu i instrumentów pochodnych.

CFTC złożyło wniosek pozew sądowy w sądzie federalnym w Chicago, twierdząc, że Binance, Lim i Zhao „zlekceważyły przepisy federalne” dotyczące amerykańskich rynków finansowych. W pozwie zauważono, że Binance prowadzi operacje handlowe od 2019 roku w USA i umożliwia mieszkańcom przeprowadzanie swapów, kontraktów terminowych i opcji handlowych na kryptowaluty, takie jak Litecoin, Ethereum i Bitcoin.

CFTC oskarżyła również Binance o rozszerzenie swojej obecności w Stanach Zjednoczonych, pomimo twierdzeń, że ograniczyłoby to mieszkańcom USA dostęp do giełdy. Regulator zarzucił Binance, że nie zarejestrował swoich usług i zignorował wymagania dotyczące uwiarygodnienia swoich usług w USA. CFTC prowadzi dochodzenie w sprawie Binance od 2021 roku, a pozew wskazuje na chęć podjęcia kroków.

Garnitur dodał to

Binance zastosowało wykalkulowane, stopniowe podejście, aby zwiększyć swoją obecność w Stanach Zjednoczonych, pomimo publicznego oświadczenia o rzekomym zamiarze „zablokowania” lub „ograniczenia” dostępu do platformy klientom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych.

Pozew twierdzi, że Binance podważyło swój program zgodności, umożliwiając swoim pracownikom, agentom i funkcjonariuszom ukrywanie swojej lokalizacji za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN). W zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia, w których oskarżano Binance o pomaganie użytkownikom w Chinach w omijaniu obecnych sankcji w celu uzyskania dostępu do platformy.

W pozwie twierdzi się, że odmowa Binance ujawnienia, gdzie znajdują się jej biura wykonawcze, wskazuje na wysiłki giełdy mające na celu obejście regulacji. CFTC twierdzi, że Binance złamał przepisy mające na celu powstrzymanie i powstrzymanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

CFTC napisał:

Binance nigdy nie był zarejestrowany w CFTC w jakimkolwiek charakterze i zlekceważył przepisy federalne niezbędne dla integralności i żywotności amerykańskich rynków finansowych. O ile nie zostaną powstrzymani i nie nakaże im tego Trybunał, oskarżeni prawdopodobnie będą nadal angażować się w czyny i praktyki zarzucane w niniejszej skardze.

Co ciekawe, skafander zawierał wiadomości pobrane z telefonu Zhao, które zostały wysłane za pomocą Signal. Wiadomości pokazywały, gdzie dyrektor generalny firmy poinstruował pracowników Binance, aby używali Signal do kontaktowania się z klientami w Stanach Zjednoczonych.

Reagując na pozew, pełniąca obowiązki dyrektora działu egzekwowania w CFTC Gretchen Lowe powiedziała, że wiadomości pokazują, że „wysiłki Binance w zakresie zgodności były fikcją, a Binance celowo wybrał – wielokrotnie – przedkładanie zysków nad przestrzeganie prawa”. 

CFTC podobno chce, aby Binance zwrócił rzekomo nieuczciwie uzyskane zyski i zgodził się na ograniczenia handlowe. Rzecznik Binance odrzucił jednak twierdzenia zawarte w pozwie, zauważając, że giełda dokonała „znaczących inwestycji w ciągu ostatnich dwóch lat, aby zapewnić, że na naszej platformie nie będą aktywni użytkownicy z USA”.

Rzecznik Binance powiedział:

Skarga złożona przez CFTC jest nieoczekiwana i rozczarowująca, ponieważ współpracujemy z CFTC od ponad dwóch lat. Niemniej jednak zamierzamy kontynuować współpracę z organami regulacyjnymi w USA i na całym świecie. Najlepszą drogą naprzód jest ochrona naszych użytkowników i współpraca z organami regulacyjnymi w celu opracowania jasnego, przemyślanego systemu regulacyjnego.

Na początku tego roku Binance przyznał, że spodziewa się wzmożonej kontroli w 2023 roku i pracuje nad poprawą swoich relacji z organami regulacyjnymi. Binance zostało również zbadane przez Internal Revenue Service pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Ponadto Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest również dochodzenie czy Binance pomogło mieszkańcom USA uzyskać dostęp do niezarejestrowanych papierów wartościowych.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Zweryfikowany autor

Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości