La CFTC poursuit Binance et le PDG ChangPeng Zhao
- Binance a fait l'objet d'une surveillance accrue aux États-Unis.
- Les régulateurs américains ont accusé Binance d'opérer illégalement dans le pays.
- La SEC enquêterait pour savoir si Binance a aidé les utilisateurs américains à accéder à des titres non enregistrés.
Un dépôt lundi a confirmé que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis avait poursuivi l'échange de crypto Binance, son PDG Changpeng Zhao et le directeur de la conformité Samuel Lim. Le régulateur affirme que les parties impliquées ont violé les règles de négociation et de produits dérivés.
La CFTC a déposé la procès devant un tribunal fédéral de Chicago, affirmant que Binance, Lim et Zhao "ignoraient les lois fédérales" pour les marchés financiers américains. Le procès a noté que Binance a effectué des opérations commerciales depuis 2019 aux États-Unis et a permis aux résidents d'effectuer des échanges, des contrats à terme et des options commerciales sur des crypto-monnaies comme Litecoin, Ethereum et Bitcoin.
La CFTC a également accusé Binance d'étendre sa présence aux États-Unis malgré les affirmations selon lesquelles cela empêcherait les résidents américains d'accéder à l'échange. Le régulateur a allégué que Binance n'avait pas enregistré ses services et avait ignoré les exigences pour rendre ses services crédibles aux États-Unis. La CFTC enquête sur Binance depuis 2021, et le procès indique sa volonté de prendre des mesures.
Le costume a ajouté que
Binance a adopté une approche calculée et progressive pour accroître sa présence aux États-Unis malgré la déclaration publique de sa prétendue intention de "bloquer" ou "empêcher" les clients situés aux États-Unis d'accéder à sa plateforme.
La poursuite affirme que Binance a sapé son programme de conformité en permettant à ses employés, agents et dirigeants de cacher leur emplacement à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN). Des rapports sont apparus la semaine dernière accusant Binance d'aider les utilisateurs en Chine à contourner les sanctions actuelles pour accéder à sa plateforme.
Le procès affirme que le refus de Binance de révéler où se trouvent ses bureaux exécutifs est révélateur des efforts de la bourse pour contourner la réglementation. La CFTC allègue que Binance a enfreint les lois visant à arrêter et à dissuader le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
La CFTC a écrit,
Binance n'a jamais été enregistré auprès de la CFTC à quelque titre que ce soit et a ignoré les lois fédérales essentielles à l'intégrité et à la vitalité des marchés financiers américains. À moins d'être retenus et enjoints par la Cour, les défendeurs continueront vraisemblablement à se livrer aux actes et pratiques allégués dans la présente plainte.
Fait intéressant, la combinaison comportait des messages extraits du téléphone de Zhao qui ont été envoyés à l'aide de Signal. Les messages montraient où le PDG de la société avait demandé au personnel de Binance d'utiliser Signal pour contacter des clients aux États-Unis.
Réagissant au procès, la directrice par intérim de la division de l'application de la CFTC, Gretchen Lowe, a déclaré que les messages montraient que "les efforts de conformité de Binance ont été une imposture et Binance a délibérément choisi - encore et encore - de placer les bénéfices plutôt que de respecter la loi".
La CFTC voudrait que Binance rembourse les bénéfices prétendument mal acquis et accepte les restrictions commerciales. Un porte-parole de Binance a cependant réfuté les affirmations faites dans le procès, notant que la bourse a fait "des investissements importants au cours des deux dernières années pour s'assurer que nous n'avons pas d'utilisateurs américains actifs sur notre plateforme".
Le porte-parole de Binance a déclaré :
La plainte déposée par la CFTC est inattendue et décevante, car nous travaillons en collaboration avec la CFTC depuis plus de deux ans. Néanmoins, nous avons l'intention de continuer à collaborer avec les régulateurs aux États-Unis et dans le monde. La meilleure voie à suivre consiste à protéger nos utilisateurs et à collaborer avec les régulateurs pour développer un régime réglementaire clair et réfléchi.
Plus tôt cette année, Binance a reconnu qu'il s'attendait à faire l'objet d'une surveillance accrue en 2023 et s'efforçait d'améliorer ses relations avec les régulateurs. Binance a également été interrogé par l'Internal Revenue Service pour sa conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent. En outre, la Securities and Exchange Commission est également enquêtant si Binance aidait les résidents américains à accéder à des titres non enregistrés.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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