CFTC, Binance ve CEO ChangPeng Zhao'ya Dava Açtı
- Binance, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan incelemelerle karşı karşıya kaldı.
- ABD'li düzenleyiciler, Binance'i ülkede yasadışı faaliyet göstermekle suçladı.
- SEC'in, Binance'in ABD'li kullanıcıların kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine yardımcı olup olmadığını araştırdığı bildiriliyor.
Pazartesi günü yapılan bir dosyalama, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kripto borsası Binance, CEO'su Changpeng Zhao ve Baş Uyum Sorumlusu Samuel Lim'e dava açtığını doğruladı. Düzenleyici, ilgili tarafların ticaret ve türev kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.
CFTC dava açtı dava in a Chicago federal court, claiming that Binance, Lim, and Zhao “disregarded federal laws” for U.S. financial markets. The lawsuit noted that Binance has carried out trading operations since 2019 in the US and allowed residents to carry out swaps, futures, and trade options on cryptocurrencies like Litecoin, Ethereum, and Bitcoin.
CFTC ayrıca Binance'i ABD sakinlerinin borsaya erişimini kısıtlayacağı iddialarına rağmen ABD'deki varlığını genişletmekle suçladı. Düzenleyici, Binance'in hizmetlerini kaydettiremediğini ve hizmetlerini ABD'de güvenilir kılma gerekliliklerini göz ardı ettiğini iddia etti. CFTC, 2021'den beri Binance'i araştırıyor ve dava, adım atma arzusunu gösteriyor.
takım elbise ekledi
Binance has taken a calculated, phased approach to increase its United States presence despite publicly stating its purported intent to ‘block’ or ‘restrict’ customers located in the United States from accessing its platform.
Dava, Binance'in çalışanlarının, temsilcilerinin ve memurlarının sanal bir özel ağ (VPN) kullanarak konumlarını gizlemelerine izin vererek uyum programını baltaladığını iddia ediyor. Geçen hafta, Binance'i Çin'deki kullanıcıların platformuna erişmeleri için mevcut yaptırımları aşmalarına yardım etmekle suçlayan raporlar ortaya çıktı.
The lawsuit claims that Binance’s refusal to reveal where its executive offices are located is indicative of the exchange’s efforts to circumvent regulation. The CFTC alleges that Binance broke laws intended to stop and deter money laundering and terrorism financing.
CFTC yazdı,
Binance, CFTC'ye hiçbir şekilde kayıtlı olmamıştır ve ABD finansal piyasalarının bütünlüğü ve canlılığı için gerekli olan federal yasaları hiçe saymıştır. Bu Mahkeme tarafından kısıtlanmadıkça ve emredilmedikçe, sanıkların bu şikayette iddia edilen eylem ve uygulamalarda bulunmaya devam etmesi muhtemeldir.
Interestingly, the suit featured messages taken from Zhao’s phone that were sent using Signal. The messages showed where the Company’s CEO instructed Binance staff to use Signal to contact clients in the United States.
Reacting to the lawsuit, acting director of the division of enforcement at the CFTC Gretchen Lowe said the messages showed that “Binance’s compliance efforts have been a sham and Binance deliberately chose—over and over—to place profits over following the law.”
The CFTC reportedly wants Binance to pay back supposedly ill-gotten profits and agree to trade restrictions. A Binance spokesperson however refuted the claims made in the lawsuit, noting that the exchange has made “significant investments over the past two years to ensure we do not have U.S. users active on our platform.”
Binance sözcüsü şunları söyledi:
CFTC ile iki yılı aşkın bir süredir işbirliği içinde çalıştığımız için CFTC tarafından yapılan şikayet beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratıyor. Bununla birlikte, ABD'deki ve dünya çapındaki düzenleyici kurumlarla işbirliğine devam etmeyi planlıyoruz. İleriye dönük en iyi yol, kullanıcılarımızı korumak ve net, üzerinde düşünülmüş bir düzenleyici rejim geliştirmek için düzenleyicilerle işbirliği yapmaktır.
Bu yılın başlarında Binance, 2023'te daha fazla incelemeye maruz kalacağını ve düzenleyicilerle ilişkisini geliştirmek için çalıştığını kabul etti. Binance ayrıca, kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uygunluğu nedeniyle İç Gelir Servisi tarafından da soruşturuldu. Ayrıca, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da araştırmak Binance, ABD sakinlerinin kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine yardımcı olduysa.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
