CFTC, Binance ve CEO ChangPeng Zhao'ya Dava Açtı

• Binance, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan incelemelerle karşı karşıya kaldı.
• ABD'li düzenleyiciler, Binance'i ülkede yasadışı faaliyet göstermekle suçladı.
• SEC'in, Binance'in ABD'li kullanıcıların kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine yardımcı olup olmadığını araştırdığı bildiriliyor.

---

Pazartesi günü yapılan bir dosyalama, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kripto borsası Binance, CEO'su Changpeng Zhao ve Baş Uyum Sorumlusu Samuel Lim'e dava açtığını doğruladı. Düzenleyici, ilgili tarafların ticaret ve türev kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

CFTC dava açtı dava Binance, Lim ve Zhao'nun ABD mali piyasaları için "federal yasaları hiçe saydığını" iddia eden bir Chicago federal mahkemesinde. Dava, Binance'in ABD'de 2019'dan beri ticaret operasyonları yürüttüğünü ve sakinlerin Litecoin, Ethereum ve Bitcoin gibi kripto para birimleri üzerinde takas, vadeli işlemler ve ticaret opsiyonları gerçekleştirmesine izin verdiğini belirtti.

CFTC ayrıca Binance'i ABD sakinlerinin borsaya erişimini kısıtlayacağı iddialarına rağmen ABD'deki varlığını genişletmekle suçladı. Düzenleyici, Binance'in hizmetlerini kaydettiremediğini ve hizmetlerini ABD'de güvenilir kılma gerekliliklerini göz ardı ettiğini iddia etti. CFTC, 2021'den beri Binance'i araştırıyor ve dava, adım atma arzusunu gösteriyor.

takım elbise ekledi

Binance, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan müşterilerin platformuna erişimini 'engelleme' veya 'kısıtlama' niyetini açıkça belirtmesine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını artırmak için hesaplanmış, aşamalı bir yaklaşım benimsedi.

Dava, Binance'in çalışanlarının, temsilcilerinin ve memurlarının sanal bir özel ağ (VPN) kullanarak konumlarını gizlemelerine izin vererek uyum programını baltaladığını iddia ediyor. Geçen hafta, Binance'i Çin'deki kullanıcıların platformuna erişmeleri için mevcut yaptırımları aşmalarına yardım etmekle suçlayan raporlar ortaya çıktı.

Dava, Binance'in yönetim ofislerinin nerede olduğunu açıklamayı reddetmesinin, borsanın düzenlemeleri aşma çabalarının bir göstergesi olduğunu iddia ediyor. CFTC, Binance'in kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını durdurmaya ve caydırmaya yönelik yasaları çiğnediğini iddia ediyor.

CFTC yazdı,

Binance, CFTC'ye hiçbir şekilde kayıtlı olmamıştır ve ABD finansal piyasalarının bütünlüğü ve canlılığı için gerekli olan federal yasaları hiçe saymıştır. Bu Mahkeme tarafından kısıtlanmadıkça ve emredilmedikçe, sanıkların bu şikayette iddia edilen eylem ve uygulamalarda bulunmaya devam etmesi muhtemeldir.

İlginç bir şekilde takım elbise Zhao'nun telefonundan alınan ve Signal kullanılarak gönderilen mesajları içeriyordu. Mesajlar, Şirketin CEO'sunun Binance personeline Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilerle iletişim kurmak için Signal'i kullanma talimatı verdiği yeri gösteriyordu.

Davaya tepki olarak, CFTC icra bölümü müdür vekili Gretchen Lowe, mesajların "Binance'ın uygunluk çabalarının bir düzmece olduğunu ve Binance'in kasıtlı olarak - defalarca - yasayı takip etmek yerine kâr etmeyi seçtiğini" gösterdiğini söyledi. 

CFTC'nin, Binance'in sözde haksız elde edilmiş kârları geri ödemesini ve ticaret kısıtlamalarını kabul etmesini istediği bildiriliyor. Ancak bir Binance sözcüsü, borsanın "platformumuzda aktif ABD kullanıcılarının olmamasını sağlamak için son iki yılda önemli yatırımlar" yaptığını belirterek davada öne sürülen iddiaları yalanladı.

Binance sözcüsü şunları söyledi:

CFTC ile iki yılı aşkın bir süredir işbirliği içinde çalıştığımız için CFTC tarafından yapılan şikayet beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratıyor. Bununla birlikte, ABD'deki ve dünya çapındaki düzenleyici kurumlarla işbirliğine devam etmeyi planlıyoruz. İleriye dönük en iyi yol, kullanıcılarımızı korumak ve net, üzerinde düşünülmüş bir düzenleyici rejim geliştirmek için düzenleyicilerle işbirliği yapmaktır.

Bu yılın başlarında Binance, 2023'te daha fazla incelemeye maruz kalacağını ve düzenleyicilerle ilişkisini geliştirmek için çalıştığını kabul etti. Binance ayrıca, kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uygunluğu nedeniyle İç Gelir Servisi tarafından da soruşturuldu. Ayrıca, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da araştırmak Binance, ABD sakinlerinin kayıtlı olmayan menkul kıymetlere erişmesine yardımcı olduysa.

Son Haberler