La CFTC fa causa a Binance e al CEO ChangPeng Zhao
- Binance ha dovuto affrontare un maggiore controllo negli Stati Uniti.
- I regolatori statunitensi hanno accusato Binance di operare illegalmente nel paese.
- Secondo quanto riferito, la SEC sta indagando se Binance abbia aiutato gli utenti statunitensi ad accedere a titoli non registrati.
Un deposito di lunedì ha confermato che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio l'exchange di criptovalute Binance, il suo CEO Changpeng Zhao e il Chief Compliance Officer Samuel Lim. Il regolatore afferma che le parti coinvolte hanno violato le regole sul trading e sui derivati.
La CFTC ha depositato il causa in a Chicago federal court, claiming that Binance, Lim, and Zhao “disregarded federal laws” for U.S. financial markets. The lawsuit noted that Binance has carried out trading operations since 2019 in the US and allowed residents to carry out swaps, futures, and trade options on cryptocurrencies like Litecoin, Ethereum, and Bitcoin.
La CFTC ha anche accusato Binance di espandere la sua presenza negli Stati Uniti nonostante le affermazioni secondo cui avrebbe limitato l'accesso all'exchange ai residenti negli Stati Uniti. Il regolatore ha affermato che Binance non è riuscita a registrare i suoi servizi e ha ignorato i requisiti per rendere i suoi servizi credibili negli Stati Uniti. La CFTC indaga su Binance dal 2021 e la causa indica il suo desiderio di prendere provvedimenti.
La tuta lo ha aggiunto
Binance has taken a calculated, phased approach to increase its United States presence despite publicly stating its purported intent to ‘block’ or ‘restrict’ customers located in the United States from accessing its platform.
La causa afferma che Binance ha minato il suo programma di conformità consentendo ai suoi dipendenti, agenti e funzionari di nascondere la loro posizione utilizzando una rete privata virtuale (VPN). La scorsa settimana sono emersi rapporti che accusano Binance di aiutare gli utenti in Cina ad aggirare le attuali sanzioni per accedere alla sua piattaforma.
The lawsuit claims that Binance’s refusal to reveal where its executive offices are located is indicative of the exchange’s efforts to circumvent regulation. The CFTC alleges that Binance broke laws intended to stop and deter money laundering and terrorism financing.
La CFTC ha scritto,
Binance non è mai stato registrato presso la CFTC a nessun titolo e ha ignorato le leggi federali essenziali per l'integrità e la vitalità dei mercati finanziari statunitensi. A meno che non siano trattenuti e ingiunti da questa Corte, è probabile che gli imputati continuino a impegnarsi negli atti e nelle pratiche addotte in questa denuncia.
Interestingly, the suit featured messages taken from Zhao’s phone that were sent using Signal. The messages showed where the Company’s CEO instructed Binance staff to use Signal to contact clients in the United States.
Reacting to the lawsuit, acting director of the division of enforcement at the CFTC Gretchen Lowe said the messages showed that “Binance’s compliance efforts have been a sham and Binance deliberately chose—over and over—to place profits over following the law.”
The CFTC reportedly wants Binance to pay back supposedly ill-gotten profits and agree to trade restrictions. A Binance spokesperson however refuted the claims made in the lawsuit, noting that the exchange has made “significant investments over the past two years to ensure we do not have U.S. users active on our platform.”
Il portavoce di Binance ha detto,
Il reclamo presentato dalla CFTC è inaspettato e deludente, poiché lavoriamo in collaborazione con la CFTC da più di due anni. Tuttavia, intendiamo continuare a collaborare con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Il miglior percorso da seguire è proteggere i nostri utenti e collaborare con le autorità di regolamentazione per sviluppare un regime normativo chiaro e ponderato.
All'inizio di quest'anno, Binance ha riconosciuto di aspettarsi di affrontare un maggiore controllo nel 2023 e stava lavorando per migliorare il suo rapporto con le autorità di regolamentazione. Binance è stata anche indagata dall'Internal Revenue Service per la sua conformità alle normative antiriciclaggio. Inoltre, lo è anche la Securities and Exchange Commission indagando se Binance aiutasse i residenti negli Stati Uniti ad accedere a titoli non registrati.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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