Le Trésor américain exige des outils supplémentaires pour poursuivre les entreprises de cryptographie
- Le Trésor américain a exhorté le Congrès à approuver des sanctions, notamment en excluant les auteurs d'infractions du système financier américain.
- Les autorités américaines ont récemment conclu un règlement de $4,3 milliards avec l'échange cryptographique Binance.
- Adeyemo affirme que Binance s'est laissé utiliser par des organisations criminelles au cours des deux dernières années.
Le département américain du Trésor a demandé aux législateurs d'étendre son autorité et d'accorder au gouvernement un contrôle sans précédent sur l'industrie de la cryptographie, y compris le pouvoir d'imposer des sanctions et d'appliquer des lois qui s'étendent bien au-delà des frontières du pays et d'intervenir dans des transactions impliquant des non-citoyens.
Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor, présenté Le Congrès a présenté une proposition bien définie qui, selon lui, était « un ensemble de recommandations de bon sens visant à élargir nos pouvoirs et à élargir nos outils et nos ressources pour poursuivre les acteurs illicites dans le domaine des actifs numériques ».
Le document du Trésor envoyé aux législateurs américains note que « les modes de collecte et de transfert d’argent continuent d’évoluer, et nombre de nos autorités n’ont pas été mises à jour depuis des décennies ». Le Trésor affirme que la plupart des organisations terroristes « utilisent de nouvelles méthodes virtuelles pour déplacer, stocker et masquer leurs flux de financement. Ces méthodes incluent souvent l’utilisation de réseaux et de services de crypto-monnaie évasifs, y compris des mélangeurs.
Adeyemo a exhorté le Congrès à soutenir les sanctions qui impliquent d’exclure les auteurs d’infractions du système financier américain. Citant l'accord de Binance avec le DOJ, Adeyemo a affirmé que les pouvoirs étendus garantiraient que les organisations criminelles telles que le Hamas ne trouvent pas « un refuge sûr au sein de l'écosystème des actifs numériques ».
Le secrétaire adjoint au Trésor a affirmé que « Binance s'est laissé utiliser par les auteurs d'abus sexuels sur enfants, de trafic illégal de stupéfiants et de terrorisme, dans le cadre de plus de 100 000 transactions », ajoutant que des groupes criminels comme « le Hamas, Al-Qaïda et ISIS » effectué ces transactions.
En outre, Adeyemo a appelé à une collaboration accrue entre le secteur financier et le gouvernement américain pour lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme. En outre, il a également suggéré que les autorités ciblent les fournisseurs de pièces stables situés en dehors des États-Unis pendant que les responsables du Trésor tentent de « combler ces lacunes ».
Adeyemo affirme que les outils de sanctions élargis « couperont non seulement une entreprise du système financier américain, mais exposeront également toute entreprise qui continue à faire des affaires avec l’entité sanctionnée à être coupée du système financier américain ».
Le Département du Trésor a récemment atteint un montant historique de $4,3 milliards règlement avec Binance, qui comprenait la plus grande sanction jamais imposée à une entreprise par le Trésor, en plus des amendes infligées à d'autres agences. L'accord exige que Binance nomme des contrôleurs qui signaleraient les actions constantes de l'entreprise aux organismes de surveillance du gouvernement américain.
De plus, les autorités américaines ont annoncé mercredi avoir pris des mesures contre Sinbad, un service de mélange de cryptomonnaies. Les autorités affirment que Sinbad a aidé le groupe Lazarus, une organisation criminelle, à blanchir des fonds volés.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
Dernières nouvelles
