USA:s åklagare arresterar Tornado Cash-medgrundarna
- Data visar att Tornado Cash användes för att tvätta minst $1,5 miljarder i intäkter från brott som ransomware, hacking och bedrägeri.
- Tornado Cash is a crypto-mixing service that helps keep users’ identities anonymous during transactions.
Medgrundarna av den välkända kryptovalutamixern Tornado Cash har anklagats för att tvätta mer än $1 miljarder i bedrägliga vinster med hjälp av Tornado Cash-plattformen.
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) sa i en påstående på onsdagen att Roman Storm och Roman Semenov anklagades för att ha brutit mot sanktioner och tvättat hundratals miljoner dollar för Lazarus Group, som är en framstående Nordkorea-stödd cyberbrottsorganisation.
The indictment includes accusations of conspiring to commit money laundering, sanctions violations, and running an unregistered financial transaction company. Attorney General Merrick Garland said Storm and Semenov helped “other criminals launder and conceal funds using cryptocurrency.”
Ett uttalande från DOJ avslöjade att Storm greps i delstaten Washington på onsdagen; Men Semenov, en rysk medborgare, är fortfarande på fri fot. Intressant nog ställs Alexey Pertsev, den tredje Tornado Cash-medgrundaren, inför rätta i Amsterdam för sin koppling till företaget.
USA:s advokat Damian Williams sa i ett uttalande:
Roman Storm och Roman Semenov ska ha drivit Tornado Cash och medvetet underlättat denna penningtvätt. Samtidigt som Storm och Semenov offentligt hävdade att de erbjuder en tekniskt sofistikerad sekretesstjänst, visste de faktiskt att de hjälpte hackare och bedragare att dölja frukterna av sina brott.
Additionally, Wednesday charges claimed Storm and Semenov promoted “untraceable and anonymous financial transactions” instead of implementing the required know-your-customer and anti-money laundering processes.
The DOJ added that Storm and Semenov received emails and text messages warning that Tornado Cash was being used to launder illegal funds from hacking, but both parties “took no steps to implement effective” measures to prevent criminal activities.
Reacting to the indictment, Brian Klein, Storm’s lawyer, expressed his disappointment that the prosecutors charged Storm, claiming that they “did so based on a novel legal theory with dangerous implications for all software developers.”
Klein, in a statement, said that “Mr. Storm has been cooperating with the prosecutors’ investigation since last year and disputes that he engaged in any criminal conduct. There is a lot more to this story that will come out at trial.”
Wednesday’s indictment comes a year after the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanctioned Tornado Cash for its ties with Lazarus. At the time, OFAC said it was bekymrad om vilken roll den Ethereum-baserade blandningstjänsten kan ha spelat för att hjälpa cyberbrottslighet.
Some crypto users rely on mixing services such as Tornado Cash as a legal means of maintaining their privacy in the budding crypto sector. Tornado Cash helps to keep a user’s details anonymous and conceal their identity during transactions.
Men blandningstjänsten blev också en favorit för bedragare som på ett säkert sätt ville tvätta sina olagliga pengar. Rapporter säger att Tornado Cash användes för att driva pengar från flera högprofilerade hacks 2022, inklusive hacket på $615 miljoner på Ronin och attacken på $100 miljoner på Harmony Bridge.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
