USA:s åklagare arresterar Tornado Cash-medgrundarna
- Data visar att Tornado Cash användes för att tvätta minst $1,5 miljarder i intäkter från brott som ransomware, hacking och bedrägeri.
- Tornado Cash är en kryptoblandningstjänst som hjälper till att hålla användarnas identiteter anonyma under transaktioner.
Medgrundarna av den välkända kryptovalutamixern Tornado Cash har anklagats för att tvätta mer än $1 miljarder i bedrägliga vinster med hjälp av Tornado Cash-plattformen.
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) sa i en påstående på onsdagen att Roman Storm och Roman Semenov anklagades för att ha brutit mot sanktioner och tvättat hundratals miljoner dollar för Lazarus Group, som är en framstående Nordkorea-stödd cyberbrottsorganisation.
Åtalet inkluderar anklagelser om konspiration för att begå penningtvätt, brott mot sanktioner och att ha drivit ett oregistrerat företag för finansiella transaktioner. Riksåklagaren Merrick Garland sa att Storm och Semenov hjälpte "andra brottslingar att tvätta och dölja pengar med hjälp av kryptovaluta".“
Ett uttalande från DOJ avslöjade att Storm greps i delstaten Washington på onsdagen; Men Semenov, en rysk medborgare, är fortfarande på fri fot. Intressant nog ställs Alexey Pertsev, den tredje Tornado Cash-medgrundaren, inför rätta i Amsterdam för sin koppling till företaget.
USA:s advokat Damian Williams sa i ett uttalande:
Roman Storm och Roman Semenov ska ha drivit Tornado Cash och medvetet underlättat denna penningtvätt. Samtidigt som Storm och Semenov offentligt hävdade att de erbjuder en tekniskt sofistikerad sekretesstjänst, visste de faktiskt att de hjälpte hackare och bedragare att dölja frukterna av sina brott.
Dessutom hävdade åtalen på onsdagen att Storm och Semenov främjade "ospårbara och anonyma finansiella transaktioner" istället för att implementera de obligatoriska processerna för kundkännedom och anti-penningtvätt.
Justitiedepartementet tillade att Storm och Semenov mottagit e-postmeddelanden och sms som varnade för att Tornado Cash användes för att tvätta olagliga medel från hackning, men att båda parter "inte vidtog några åtgärder för att genomföra effektiva" åtgärder för att förhindra kriminell verksamhet.
Som en reaktion på åtalet uttryckte Brian Klein, Storms advokat, sin besvikelse över att åklagarna åtalade Storm och hävdade att de “gjorde det baserat på en ny juridisk teori med farliga konsekvenser för alla mjukvaruutvecklare”.”
Klein sa i ett uttalande att “Mr. Storm har samarbetat med åklagarnas utredning sedan förra året och bestrider att han har varit inblandad i något brottsligt beteende. Det finns mycket mer i den här historien som kommer att framkomma i rättegången.’
Onsdagens åtal kommer ett år efter att Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanktionerade Tornado Cash för dess kopplingar till Lazarus. Vid den tidpunkten sa OFAC att det var bekymrad om vilken roll den Ethereum-baserade blandningstjänsten kan ha spelat för att hjälpa cyberbrottslighet.
Vissa kryptoanvändare förlitar sig på blandade tjänster som Tornado Cash som ett lagligt sätt att upprätthålla sin integritet i den spirande kryptosektorn. Tornado Cash hjälper till att hålla en användares uppgifter anonyma och dölja deras identitet under transaktioner.
Men blandningstjänsten blev också en favorit för bedragare som på ett säkert sätt ville tvätta sina olagliga pengar. Rapporter säger att Tornado Cash användes för att driva pengar från flera högprofilerade hacks 2022, inklusive hacket på $615 miljoner på Ronin och attacken på $100 miljoner på Harmony Bridge.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
