Amerikaanse aanklagers arresteren medeoprichters van Tornado Cash
- Uit gegevens blijkt dat Tornado Cash werd gebruikt om ten minste $1,5 miljard aan inkomsten wit te wassen uit misdaden als ransomware, hacking en fraude.
- Tornado Cash is een cryptomixservice die helpt de identiteit van gebruikers anoniem te houden tijdens transacties.
De mede-oprichters van de bekende cryptocurrency-mixer Tornado Cash zijn beschuldigd van het witwassen van meer dan $1 miljard aan frauduleuze winsten met behulp van het Tornado Cash-platform.
Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) in een verklaring gezegd uitspraak Woensdag werd Roman Storm en Roman Semenov beschuldigd van het overtreden van sancties en het witwassen van honderden miljoenen dollars voor de Lazarus Group, een prominente door Noord-Korea gesteunde cybercriminaliteitsorganisatie.
De aanklacht omvat beschuldigingen van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, overtredingen van sancties en het runnen van een niet-geregistreerd bedrijf voor financiële transacties. Procureur-generaal Merrick Garland zei dat Storm en Semenov “andere criminelen hielpen bij het witwassen en verbergen van geld met behulp van cryptocurrency.”
Uit een verklaring van de DOJ bleek dat Storm woensdag in de staat Washington werd gearresteerd; Semenov, een Russisch staatsburger, is echter nog steeds op vrije voeten. Interessant is dat Alexey Pertsev, de derde medeoprichter van Tornado Cash, in Amsterdam wordt berecht vanwege zijn connectie met het bedrijf.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei in een verklaring:
Roman Storm en Roman Semenov zouden Tornado Cash exploiteren en willens en wetens dit witwassen van geld hebben gefaciliteerd. Hoewel Storm en Semenov publiekelijk beweerden een technisch geavanceerde privacydienst aan te bieden, wisten ze in feite dat ze hackers en fraudeurs hielpen de vruchten van hun misdaden te verbergen.
Bovendien beweerden de aanklachten van woensdag dat Storm en Semenov ‘niet-traceerbare en anonieme financiële transacties’ promootten in plaats van de vereiste ken-uw-klant- en anti-witwasprocessen te implementeren.
Het DOJ voegde eraan toe dat Storm en Semenov e-mails en sms-berichten ontvingen waarin werd gewaarschuwd dat Tornado Cash werd gebruikt om illegaal geld van hackers wit te wassen, maar dat beide partijen “geen stappen ondernamen om effectieve” maatregelen te implementeren om criminele activiteiten te voorkomen.
In reactie op de aanklacht uitte Brian Klein, de advocaat van Storm, zijn teleurstelling over het feit dat de aanklagers Storm hadden aangeklaagd en beweerden dat ze “dit deden op basis van een nieuwe juridische theorie met gevaarlijke implicaties voor alle softwareontwikkelaars.”
Klein zei in een verklaring dat “Mr. Storm werkt sinds vorig jaar mee aan het onderzoek van de aanklager en betwist dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan crimineel gedrag. Er zit nog veel meer in dit verhaal dat tijdens de rechtszaak aan het licht zal komen.”
De aanklacht van woensdag komt een jaar nadat het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën (OFAC) Tornado Cash een sanctie heeft opgelegd vanwege zijn banden met Lazarus. OFAC zei destijds van wel bezorgd over de rol die de op Ethereum gebaseerde mixdienst zou kunnen hebben gespeeld bij het helpen van cybercriminaliteit.
Sommige cryptogebruikers vertrouwen op het combineren van diensten zoals Tornado Cash als een legaal middel om hun privacy in de ontluikende cryptosector te behouden. Tornado Cash helpt de gegevens van een gebruiker anoniem te houden en zijn identiteit tijdens transacties te verbergen.
De mengservice werd echter ook een favoriet voor fraudeurs die hun illegale geld veilig wilden witwassen. Volgens rapporten werd Tornado Cash gebruikt om geld uit verschillende spraakmakende hacks in 2022 te halen, waaronder de hack van $615 miljoen op Ronin en de aanval van $100 miljoen op Harmony Bridge.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
