Amerikaanse aanklagers arresteren medeoprichters van Tornado Cash
- Uit gegevens blijkt dat Tornado Cash werd gebruikt om ten minste $1,5 miljard aan inkomsten wit te wassen uit misdaden als ransomware, hacking en fraude.
- Tornado Cash is a crypto-mixing service that helps keep users’ identities anonymous during transactions.
De mede-oprichters van de bekende cryptocurrency-mixer Tornado Cash zijn beschuldigd van het witwassen van meer dan $1 miljard aan frauduleuze winsten met behulp van het Tornado Cash-platform.
Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) in een verklaring gezegd uitspraak Woensdag werd Roman Storm en Roman Semenov beschuldigd van het overtreden van sancties en het witwassen van honderden miljoenen dollars voor de Lazarus Group, een prominente door Noord-Korea gesteunde cybercriminaliteitsorganisatie.
The indictment includes accusations of conspiring to commit money laundering, sanctions violations, and running an unregistered financial transaction company. Attorney General Merrick Garland said Storm and Semenov helped “other criminals launder and conceal funds using cryptocurrency.”
Uit een verklaring van de DOJ bleek dat Storm woensdag in de staat Washington werd gearresteerd; Semenov, een Russisch staatsburger, is echter nog steeds op vrije voeten. Interessant is dat Alexey Pertsev, de derde medeoprichter van Tornado Cash, in Amsterdam wordt berecht vanwege zijn connectie met het bedrijf.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei in een verklaring:
Roman Storm en Roman Semenov zouden Tornado Cash exploiteren en willens en wetens dit witwassen van geld hebben gefaciliteerd. Hoewel Storm en Semenov publiekelijk beweerden een technisch geavanceerde privacydienst aan te bieden, wisten ze in feite dat ze hackers en fraudeurs hielpen de vruchten van hun misdaden te verbergen.
Additionally, Wednesday charges claimed Storm and Semenov promoted “untraceable and anonymous financial transactions” instead of implementing the required know-your-customer and anti-money laundering processes.
The DOJ added that Storm and Semenov received emails and text messages warning that Tornado Cash was being used to launder illegal funds from hacking, but both parties “took no steps to implement effective” measures to prevent criminal activities.
Reacting to the indictment, Brian Klein, Storm’s lawyer, expressed his disappointment that the prosecutors charged Storm, claiming that they “did so based on a novel legal theory with dangerous implications for all software developers.”
Klein, in a statement, said that “Mr. Storm has been cooperating with the prosecutors’ investigation since last year and disputes that he engaged in any criminal conduct. There is a lot more to this story that will come out at trial.”
Wednesday’s indictment comes a year after the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanctioned Tornado Cash for its ties with Lazarus. At the time, OFAC said it was bezorgd over de rol die de op Ethereum gebaseerde mixdienst zou kunnen hebben gespeeld bij het helpen van cybercriminaliteit.
Some crypto users rely on mixing services such as Tornado Cash as a legal means of maintaining their privacy in the budding crypto sector. Tornado Cash helps to keep a user’s details anonymous and conceal their identity during transactions.
De mengservice werd echter ook een favoriet voor fraudeurs die hun illegale geld veilig wilden witwassen. Volgens rapporten werd Tornado Cash gebruikt om geld uit verschillende spraakmakende hacks in 2022 te halen, waaronder de hack van $615 miljoen op Ronin en de aanval van $100 miljoen op Harmony Bridge.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
