US-Staatsanwälte verhaften Mitbegründer von Tornado Cash
- Daten zeigen, dass Tornado Cash verwendet wurde, um Einnahmen aus Straftaten wie Ransomware, Hacking und Betrug in Höhe von mindestens 1,5 Mrd. TP4T zu waschen.
- Tornado Cash is a crypto-mixing service that helps keep users’ identities anonymous during transactions.
Den Mitbegründern des bekannten Kryptowährungsmixers Tornado Cash wurde vorgeworfen, über die Tornado Cash-Plattform betrügerische Gewinne in Höhe von mehr als $1 Milliarden gewaschen zu haben.
Das US-Justizministerium (DOJ) sagte in einem Aussage Am Mittwoch wurden Roman Storm und Roman Semenov beschuldigt, gegen Sanktionen verstoßen und Hunderte Millionen Dollar für die Lazarus-Gruppe gewaschen zu haben, einer bekannten, von Nordkorea unterstützten Cyberkriminalitätsorganisation.
The indictment includes accusations of conspiring to commit money laundering, sanctions violations, and running an unregistered financial transaction company. Attorney General Merrick Garland said Storm and Semenov helped “other criminals launder and conceal funds using cryptocurrency.”
Eine Erklärung des DOJ ergab, dass Storm am Mittwoch im US-Bundesstaat Washington festgenommen wurde; Allerdings ist Semenov, ein russischer Staatsbürger, immer noch auf freiem Fuß. Interessanterweise wird Alexey Pertsev, der dritte Mitbegründer von Tornado Cash, in Amsterdam wegen seiner Verbindungen zum Unternehmen vor Gericht gestellt.
US-Anwalt Damian Williams sagte in einer Erklärung:
Roman Storm und Roman Semenov sollen Tornado Cash betrieben und diese Geldwäsche wissentlich erleichtert haben. Während Storm und Semenov öffentlich behaupteten, einen technisch ausgefeilten Datenschutzdienst anzubieten, wussten sie in Wirklichkeit, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verbergen.
Additionally, Wednesday charges claimed Storm and Semenov promoted “untraceable and anonymous financial transactions” instead of implementing the required know-your-customer and anti-money laundering processes.
The DOJ added that Storm and Semenov received emails and text messages warning that Tornado Cash was being used to launder illegal funds from hacking, but both parties “took no steps to implement effective” measures to prevent criminal activities.
Reacting to the indictment, Brian Klein, Storm’s lawyer, expressed his disappointment that the prosecutors charged Storm, claiming that they “did so based on a novel legal theory with dangerous implications for all software developers.”
Klein, in a statement, said that “Mr. Storm has been cooperating with the prosecutors’ investigation since last year and disputes that he engaged in any criminal conduct. There is a lot more to this story that will come out at trial.”
Wednesday’s indictment comes a year after the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanctioned Tornado Cash for its ties with Lazarus. At the time, OFAC said it was betroffen über die Rolle, die der auf Ethereum basierende Mischdienst bei der Unterstützung der Cyberkriminalität gespielt haben könnte.
Some crypto users rely on mixing services such as Tornado Cash as a legal means of maintaining their privacy in the budding crypto sector. Tornado Cash helps to keep a user’s details anonymous and conceal their identity during transactions.
Allerdings wurde der Mixing-Dienst auch zu einem Favoriten für Betrüger, die ihr illegales Bargeld sicher waschen wollten. Berichten zufolge wurde Tornado Cash verwendet, um Gelder aus mehreren hochkarätigen Hacks im Jahr 2022 abzuschieben, darunter der $615-Millionen-Hack auf Ronin und der $100-Millionen-Angriff auf Harmony Bridge.
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