US-Staatsanwälte verhaften Mitbegründer von Tornado Cash
- Daten zeigen, dass Tornado Cash verwendet wurde, um Einnahmen aus Straftaten wie Ransomware, Hacking und Betrug in Höhe von mindestens 1,5 Mrd. TP4T zu waschen.
- Tornado Cash ist ein Krypto-Mischdienst, der dabei hilft, die Identität der Benutzer bei Transaktionen anonym zu halten.
Den Mitbegründern des bekannten Kryptowährungsmixers Tornado Cash wurde vorgeworfen, über die Tornado Cash-Plattform betrügerische Gewinne in Höhe von mehr als $1 Milliarden gewaschen zu haben.
Das US-Justizministerium (DOJ) sagte in einem Aussage Am Mittwoch wurden Roman Storm und Roman Semenov beschuldigt, gegen Sanktionen verstoßen und Hunderte Millionen Dollar für die Lazarus-Gruppe gewaschen zu haben, einer bekannten, von Nordkorea unterstützten Cyberkriminalitätsorganisation.
Die Anklage umfasst Vorwürfe der Verschwörung zur Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und der Führung eines nicht registrierten Finanztransaktionsunternehmens. Generalstaatsanwalt Merrick Garland sagte, Storm und Semenov hätten „anderen Kriminellen geholfen, Gelder mithilfe von Kryptowährungen zu waschen und zu verbergen“.
Eine Erklärung des DOJ ergab, dass Storm am Mittwoch im US-Bundesstaat Washington festgenommen wurde; Allerdings ist Semenov, ein russischer Staatsbürger, immer noch auf freiem Fuß. Interessanterweise wird Alexey Pertsev, der dritte Mitbegründer von Tornado Cash, in Amsterdam wegen seiner Verbindungen zum Unternehmen vor Gericht gestellt.
US-Anwalt Damian Williams sagte in einer Erklärung:
Roman Storm und Roman Semenov sollen Tornado Cash betrieben und diese Geldwäsche wissentlich erleichtert haben. Während Storm und Semenov öffentlich behaupteten, einen technisch ausgefeilten Datenschutzdienst anzubieten, wussten sie in Wirklichkeit, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verbergen.
Darüber hinaus behaupteten die Anklagen vom Mittwoch, Storm und Semenov hätten „nicht nachvollziehbare und anonyme Finanztransaktionen“ gefördert, anstatt die erforderlichen „Know-Your-Customer“- und Anti-Geldwäsche-Prozesse umzusetzen.
Das DOJ fügte hinzu, dass Storm und Semenov E-Mails und Textnachrichten mit der Warnung erhalten hätten, dass Tornado Cash zum Waschen illegaler Gelder aus Hackerangriffen verwendet werde, beide Parteien jedoch „keine Schritte unternommen hätten, um wirksame“ Maßnahmen zur Verhinderung krimineller Aktivitäten umzusetzen.
Brian Klein, Storms Anwalt, reagierte auf die Anklage und brachte seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die Staatsanwälte Storm angeklagt hatten, und behauptete, dass sie „dies auf der Grundlage einer neuartigen Rechtstheorie mit gefährlichen Auswirkungen für alle Softwareentwickler getan hätten“.
Klein sagte in einer Erklärung: „Mr. Storm kooperiert seit letztem Jahr mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und bestreitet, dass er sich kriminell verhalten habe. Zu dieser Geschichte gehört noch viel mehr, was vor Gericht ans Licht kommen wird.“
Die Anklageschrift vom Mittwoch erfolgt ein Jahr, nachdem das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums (OFAC) Tornado Cash wegen seiner Verbindungen zu Lazarus sanktioniert hat. Damals sagte OFAC, dass dies der Fall sei betroffen über die Rolle, die der auf Ethereum basierende Mischdienst bei der Unterstützung der Cyberkriminalität gespielt haben könnte.
Einige Krypto-Benutzer verlassen sich auf Mischdienste wie Tornado Cash als legales Mittel zur Wahrung ihrer Privatsphäre im aufstrebenden Krypto-Sektor. Tornado Cash hilft dabei, die Daten eines Benutzers anonym zu halten und seine Identität bei Transaktionen zu verbergen.
Allerdings wurde der Mixing-Dienst auch zu einem Favoriten für Betrüger, die ihr illegales Bargeld sicher waschen wollten. Berichten zufolge wurde Tornado Cash verwendet, um Gelder aus mehreren hochkarätigen Hacks im Jahr 2022 abzuschieben, darunter der $615-Millionen-Hack auf Ronin und der $100-Millionen-Angriff auf Harmony Bridge.
Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
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