I pubblici ministeri statunitensi arrestano i cofondatori di Tornado Cash
- I dati mostrano che Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare almeno $1,5 miliardi di guadagni derivanti da crimini come ransomware, pirateria informatica e frode.
- Tornado Cash è un servizio di mixaggio crittografico che aiuta a mantenere anonime le identità degli utenti durante le transazioni.
I cofondatori del noto mixer di criptovalute Tornado Cash sono stati accusati di aver riciclato più di $1 miliardi di profitti fraudolenti utilizzando la piattaforma Tornado Cash.
Lo ha affermato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) in a dichiarazione mercoledì che Roman Storm e Roman Semenov sono stati accusati di aver infranto le sanzioni e riciclato centinaia di milioni di dollari per conto del Lazarus Group, un'importante organizzazione di criminalità informatica sostenuta dalla Corea del Nord.
L'accusa include accuse di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, violazione di sanzioni e gestione di una società di transazioni finanziarie non registrata. Il procuratore generale Merrick Garland ha affermato che Storm e Semenov hanno aiutato "altri criminali a riciclare e nascondere fondi utilizzando la criptovaluta".
Una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Storm è stato arrestato mercoledì nello Stato di Washington; tuttavia, Semenov, cittadino russo, è ancora latitante. È interessante notare che Alexey Pertsev, il terzo cofondatore di Tornado Cash, è sotto processo ad Amsterdam per i suoi legami con l'azienda.
Il procuratore americano Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione:
Roman Storm e Roman Semenov presumibilmente gestivano Tornado Cash e facilitavano consapevolmente questo riciclaggio di denaro. Pur affermando pubblicamente di offrire un servizio di privacy tecnicamente sofisticato, Storm e Semenov in realtà sapevano che stavano aiutando hacker e truffatori a nascondere i frutti dei loro crimini.
Inoltre, le accuse di mercoledì affermavano che Storm e Semenov promuovevano “transazioni finanziarie non tracciabili e anonime” invece di implementare i necessari processi di conoscenza del cliente e antiriciclaggio.
Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che Storm e Semenov hanno ricevuto e-mail e messaggi di testo in cui si avvertiva che Tornado Cash veniva utilizzato per riciclare fondi illegali derivanti da attività di hacking, ma entrambe le parti "non hanno adottato misure per attuare misure efficaci" per prevenire attività criminali.
In reazione all'accusa, Brian Klein, l'avvocato di Storm, ha espresso il suo disappunto per il fatto che i pubblici ministeri abbiano accusato Storm, sostenendo che "lo hanno fatto sulla base di una nuova teoria legale con implicazioni pericolose per tutti gli sviluppatori di software".
Klein, in una dichiarazione, ha affermato che “Mr. Storm collabora con le indagini della procura dallo scorso anno e contesta di essere stato coinvolto in qualsiasi condotta criminale. C’è molto di più in questa storia che verrà fuori durante il processo”.
L'accusa di mercoledì arriva un anno dopo che l'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro (OFAC) ha sanzionato Tornado Cash per i suoi legami con Lazarus. All'epoca, l'OFAC disse di sì interessato sul ruolo che il servizio di mixaggio basato su Ethereum potrebbe aver avuto nel favorire la criminalità informatica.
Alcuni utenti di criptovalute si affidano a servizi misti come Tornado Cash come mezzo legale per mantenere la propria privacy nel nascente settore delle criptovalute. Tornado Cash aiuta a mantenere anonimi i dettagli di un utente e a nascondere la propria identità durante le transazioni.
Tuttavia, il servizio di miscelazione è diventato anche uno dei preferiti dai truffatori che cercano di riciclare in modo sicuro il loro denaro illegittimo. I rapporti affermano che Tornado Cash è stato utilizzato per spingere fondi da diversi hack di alto profilo nel 2022, tra cui l'hacking da $615 milioni su Ronin e l'attacco da $100 milioni ad Harmony Bridge.
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