Promotores dos EUA prendem cofundadores da Tornado Cash
- Os dados mostram que o Tornado Cash foi usado para lavar pelo menos $1,5 bilhão em ganhos de crimes como ransomware, hacking e fraude.
- Tornado Cash is a crypto-mixing service that helps keep users’ identities anonymous during transactions.
Os cofundadores do conhecido misturador de criptomoedas Tornado Cash foram acusados de lavar mais de $1 bilhões em lucros fraudulentos usando a plataforma Tornado Cash.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) disse em um declaração na quarta-feira que Roman Storm e Roman Semenov foram acusados de violar sanções e lavar centenas de milhões de dólares para o Grupo Lazarus, que é uma importante organização de crimes cibernéticos apoiada pela Coreia do Norte.
The indictment includes accusations of conspiring to commit money laundering, sanctions violations, and running an unregistered financial transaction company. Attorney General Merrick Garland said Storm and Semenov helped “other criminals launder and conceal funds using cryptocurrency.”
Uma declaração do DOJ revelou que Storm foi preso no estado de Washington na quarta-feira; no entanto, Semenov, um cidadão russo, ainda está foragido. Curiosamente, Alexey Pertsev, o terceiro cofundador da Tornado Cash, está sendo julgado em Amsterdã por sua ligação com a empresa.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse em um comunicado:
Roman Storm e Roman Semenov supostamente operavam o Tornado Cash e facilitaram conscientemente essa lavagem de dinheiro. Embora afirmassem publicamente oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov sabiam, de facto, que estavam a ajudar hackers e fraudadores a esconder os frutos dos seus crimes.
Additionally, Wednesday charges claimed Storm and Semenov promoted “untraceable and anonymous financial transactions” instead of implementing the required know-your-customer and anti-money laundering processes.
The DOJ added that Storm and Semenov received emails and text messages warning that Tornado Cash was being used to launder illegal funds from hacking, but both parties “took no steps to implement effective” measures to prevent criminal activities.
Reacting to the indictment, Brian Klein, Storm’s lawyer, expressed his disappointment that the prosecutors charged Storm, claiming that they “did so based on a novel legal theory with dangerous implications for all software developers.”
Klein, in a statement, said that “Mr. Storm has been cooperating with the prosecutors’ investigation since last year and disputes that he engaged in any criminal conduct. There is a lot more to this story that will come out at trial.”
Wednesday’s indictment comes a year after the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanctioned Tornado Cash for its ties with Lazarus. At the time, OFAC said it was preocupado sobre o papel que o serviço de mixagem baseado em Ethereum pode ter desempenhado no auxílio ao crime cibernético.
Some crypto users rely on mixing services such as Tornado Cash as a legal means of maintaining their privacy in the budding crypto sector. Tornado Cash helps to keep a user’s details anonymous and conceal their identity during transactions.
No entanto, o serviço de mixagem também se tornou o favorito dos fraudadores que buscam lavar com segurança seu dinheiro ilegítimo. Os relatórios afirmam que o Tornado Cash foi usado para transferir fundos de vários hacks de alto perfil em 2022, incluindo o hack $615 milhões em Ronin e o ataque $100 milhões em Harmony Bridge.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
