Les procureurs américains arrêtent les cofondateurs de Tornado Cash
- Les données montrent que Tornado Cash a été utilisé pour blanchir au moins $1,5 milliards de revenus provenant de crimes tels que les ransomwares, le piratage informatique et la fraude.
- Tornado Cash est un service de crypto-mixage qui permet de garder l'identité des utilisateurs anonyme lors des transactions.
Les cofondateurs du célèbre mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash ont été accusés d'avoir blanchi plus de $1 milliard de bénéfices frauduleux en utilisant la plateforme Tornado Cash.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré dans un communiqué déclaration Mercredi, Roman Storm et Roman Semenov ont été accusés d'avoir enfreint les sanctions et d'avoir blanchi des centaines de millions de dollars pour le compte du groupe Lazarus, une importante organisation de cybercriminalité soutenue par la Corée du Nord.
L’acte d’accusation comprend des accusations de complot en vue de blanchir de l’argent, de violations des sanctions et de gestion d’une société de transactions financières non enregistrée. Le procureur général Merrick Garland a déclaré que Storm et Semenov avaient aidé « d’autres criminels à blanchir et à dissimuler des fonds en utilisant la cryptomonnaie ».
Une déclaration du DOJ a révélé que Storm avait été arrêté mercredi dans l'État de Washington ; cependant, Semenov, un citoyen russe, est toujours en liberté. Il est intéressant de noter qu'Alexey Pertsev, le troisième cofondateur de Tornado Cash, est jugé à Amsterdam pour ses liens avec l'entreprise.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué :
Roman Storm et Roman Semenov auraient exploité Tornado Cash et auraient sciemment facilité ce blanchiment d'argent. Tout en prétendant publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu'ils aidaient les pirates informatiques et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes.
De plus, les accusations portées mercredi affirmaient que Storm et Semenov favorisaient des « transactions financières intraçables et anonymes » au lieu de mettre en œuvre les processus requis de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le DOJ a ajouté que Storm et Semenov avaient reçu des e-mails et des SMS avertissant que Tornado Cash était utilisé pour blanchir des fonds illégaux issus du piratage, mais les deux parties « n'ont pris aucune mesure pour mettre en œuvre des mesures efficaces » pour prévenir les activités criminelles.
Réagissant à l'acte d'accusation, Brian Klein, l'avocat de Storm, a exprimé sa déception que les procureurs aient inculpé Storm, affirmant qu'ils « l'avaient fait sur la base d'une nouvelle théorie juridique ayant des implications dangereuses pour tous les développeurs de logiciels ».
Klein, dans un communiqué, a déclaré que « M. Storm coopère à l'enquête des procureurs depuis l'année dernière et conteste qu'il se soit livré à une conduite criminelle. Il y a bien d’autres choses à découvrir dans cette histoire qui seront révélées au procès.
L'acte d'accusation de mercredi intervient un an après que le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor (OFAC) ait sanctionné Tornado Cash pour ses liens avec Lazarus. À l'époque, l'OFAC avait déclaré que c'était concerné sur le rôle que le service de mixage basé sur Ethereum aurait pu jouer dans la lutte contre la cybercriminalité.
Certains utilisateurs de crypto s’appuient sur des services mixtes tels que Tornado Cash comme moyen légal de préserver leur vie privée dans le secteur naissant de la cryptographie. Tornado Cash permet de garder les détails d'un utilisateur anonymes et de dissimuler son identité lors des transactions.
Cependant, le service de mixage est également devenu un favori des fraudeurs cherchant à blanchir en toute sécurité leur argent illégitime. Les rapports indiquent que Tornado Cash a été utilisé pour collecter des fonds provenant de plusieurs piratages très médiatisés en 2022, notamment le piratage de $615 millions sur Ronin et l'attaque de $100 millions sur Harmony Bridge.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
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