Fiscales estadounidenses arrestan a los cofundadores de Tornado Cash
- Los datos muestran que Tornado Cash se utilizó para lavar al menos $1.5 mil millones en ganancias provenientes de delitos como ransomware, piratería informática y fraude.
- Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas que ayuda a mantener las identidades de los usuarios en el anonimato durante las transacciones.
Los cofundadores del conocido mezclador de criptomonedas Tornado Cash han sido acusados de lavar más de $1 mil millones en ganancias fraudulentas utilizando la plataforma Tornado Cash.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dijo en un declaración el miércoles que Roman Storm y Roman Semenov fueron acusados de violar las sanciones y lavar cientos de millones de dólares para el Grupo Lazarus, que es una destacada organización de delitos cibernéticos respaldada por Corea del Norte.
La acusación incluye acusaciones de conspiración para cometer lavado de dinero, violaciones de sanciones y gestión de una empresa de transacciones financieras no registrada. El fiscal general Merrick Garland dijo que Storm y Semenov ayudaron a "otros delincuentes a lavar y ocultar fondos utilizando criptomonedas".
Un comunicado del Departamento de Justicia reveló que Storm fue arrestado en el estado de Washington el miércoles; sin embargo, Semenov, ciudadano ruso, sigue prófugo. Curiosamente, Alexey Pertsev, el tercer cofundador de Tornado Cash, está siendo juzgado en Ámsterdam por su conexión con la empresa.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado:
Roman Storm y Roman Semenov supuestamente operaban Tornado Cash y, a sabiendas, facilitaron este blanqueo de dinero. Si bien afirmaron públicamente que ofrecían un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes.
Además, los cargos del miércoles afirmaron que Storm y Semenov promovieron “transacciones financieras anónimas y no rastreables” en lugar de implementar los procesos requeridos de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero.
El Departamento de Justicia agregó que Storm y Semenov recibieron correos electrónicos y mensajes de texto advirtiendo que Tornado Cash se estaba utilizando para lavar fondos ilegales provenientes de piratería, pero ambas partes “no tomaron medidas para implementar medidas efectivas” para prevenir actividades delictivas.
En reacción a la acusación, Brian Klein, abogado de Storm, expresó su decepción por el hecho de que los fiscales acusaran a Storm, afirmando que "lo hicieron basándose en una teoría jurídica novedosa con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software".
Klein, en un comunicado, dijo que “el Sr. Storm ha estado cooperando con la investigación de los fiscales desde el año pasado y niega que haya participado en alguna conducta criminal. Hay mucho más sobre esta historia que saldrá a la luz en el juicio”.
La acusación del miércoles se produce un año después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionara a Tornado Cash por sus vínculos con Lazarus. En ese momento, la OFAC dijo que era preocupado sobre el papel que podría haber desempeñado el servicio de mezcla basado en Ethereum en la ayuda al ciberdelito.
Algunos usuarios de criptomonedas confían en servicios mixtos como Tornado Cash como medio legal para mantener su privacidad en el incipiente sector de las criptomonedas. Tornado Cash ayuda a mantener los datos del usuario en el anonimato y ocultar su identidad durante las transacciones.
Sin embargo, el servicio de mezcla también se convirtió en el favorito de los estafadores que buscaban lavar de forma segura su dinero ilegítimo. Los informes indican que Tornado Cash se utilizó para impulsar fondos de varios hacks de alto perfil en 2022, incluido el hack de $615 millones a Ronin y el ataque de $100 millones a Harmony Bridge.
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