Amerykańscy prokuratorzy aresztują współzałożycieli Tornado Cash
- Dane pokazują, że Tornado Cash zostało wykorzystane do wyprania co najmniej $1,5 miliarda dochodów pochodzących z przestępstw takich jak oprogramowanie ransomware, hakowanie i oszustwa.
- Tornado Cash to usługa mieszania kryptowalut, która pomaga zachować anonimowość tożsamości użytkowników podczas transakcji.
Współzałożyciele znanego miksera kryptowalut Tornado Cash zostali oskarżeni o wypranie fałszywych zysków o wartości ponad $1 miliardów za pomocą platformy Tornado Cash.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stwierdził w art oświadczenie w środę Roman Storm i Roman Semenov zostali oskarżeni o złamanie sankcji i pranie setek milionów dolarów na rzecz Lazarus Group, wiodącej organizacji cyberprzestępczej wspieranej przez Koreę Północną.
Akt oskarżenia obejmuje oskarżenia o spiskowanie w celu prania pieniędzy, naruszenie sankcji i prowadzenie niezarejestrowanej firmy zajmującej się transakcjami finansowymi. Prokurator generalny Merrick Garland powiedział, że Storm i Semenov pomogli „innym przestępcom prać i ukrywać fundusze za pomocą kryptowaluty”.
Oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości ujawniło, że Storm został aresztowany w środę w stanie Waszyngton; jednakże Semenow, obywatel Rosji, nadal przebywa na wolności. Co ciekawe, w Amsterdamie toczy się proces Aleksieja Percewa, trzeciego współzałożyciela Tornado Cash, za jego powiązania z firmą.
Prokurator USA Damian Williams powiedział w oświadczeniu:
Roman Storm i Roman Semenov rzekomo zarządzali Tornado Cash i świadomie ułatwiali pranie pieniędzy. Storm i Semenov, publicznie twierdząc, że oferują technicznie wyrafinowaną usługę prywatności, w rzeczywistości wiedzieli, że pomagają hakerom i oszustom ukryć owoce ich przestępstw.
Ponadto ze środowych zarzutów wynika, że Storm i Semenov promowali „niemożliwe do wyśledzenia i anonimowe transakcje finansowe” zamiast wdrażać wymagane procesy „znaj swojego klienta” i przeciwdziałające praniu pieniędzy.
Departament Sprawiedliwości dodał, że Storm i Semenov otrzymali e-maile i SMS-y ostrzegające, że Tornado Cash było wykorzystywane do prania nielegalnych środków pochodzących z włamań, ale obie strony „nie podjęły żadnych kroków w celu wdrożenia skutecznych” środków zapobiegających działalności przestępczej.
W reakcji na akt oskarżenia Brian Klein, prawnik Storma, wyraził swoje rozczarowanie faktem, że prokuratorzy postawili zarzuty Stormowi, twierdząc, że „uczynili to w oparciu o nowatorską teorię prawną mającą niebezpieczne implikacje dla wszystkich twórców oprogramowania”.
Klein w oświadczeniu stwierdził, że „Mr. Storm od zeszłego roku współpracuje z prokuraturą i zaprzecza, jakoby brał udział w jakichkolwiek działaniach przestępczych. W tej historii jest dużo więcej, które wyjdą na jaw podczas procesu.
Środowy akt oskarżenia następuje rok po tym, jak Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) nałożyło sankcje na Tornado Cash za jego powiązania z Lazarusem. OFAC stwierdził wówczas, że tak zainteresowany o roli, jaką usługa miksowania oparta na Ethereum mogła odegrać we wspomaganiu cyberprzestępczości.
Niektórzy użytkownicy kryptowalut polegają na usługach mieszania, takich jak Tornado Cash, jako legalnym sposobie zachowania swojej prywatności w rozwijającym się sektorze kryptograficznym. Tornado Cash pomaga zachować anonimowość danych użytkownika i ukryć jego tożsamość podczas transakcji.
Jednak usługa mieszania stała się również ulubioną usługą oszustów chcących bezpiecznie wyprać nielegalne pieniądze. Z raportów wynika, że Tornado Cash zostało wykorzystane do przekazania środków z kilku głośnych włamań w 2022 r., w tym włamania na kwotę $615 milionów na Ronina i ataku na Harmony Bridge na kwotę $100 milionów.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
