Amerykańscy prokuratorzy aresztują współzałożycieli Tornado Cash
- Dane pokazują, że Tornado Cash zostało wykorzystane do wyprania co najmniej $1,5 miliarda dochodów pochodzących z przestępstw takich jak oprogramowanie ransomware, hakowanie i oszustwa.
- Tornado Cash is a crypto-mixing service that helps keep users’ identities anonymous during transactions.
Współzałożyciele znanego miksera kryptowalut Tornado Cash zostali oskarżeni o wypranie fałszywych zysków o wartości ponad $1 miliardów za pomocą platformy Tornado Cash.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) stwierdził w art oświadczenie w środę Roman Storm i Roman Semenov zostali oskarżeni o złamanie sankcji i pranie setek milionów dolarów na rzecz Lazarus Group, wiodącej organizacji cyberprzestępczej wspieranej przez Koreę Północną.
The indictment includes accusations of conspiring to commit money laundering, sanctions violations, and running an unregistered financial transaction company. Attorney General Merrick Garland said Storm and Semenov helped “other criminals launder and conceal funds using cryptocurrency.”
Oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości ujawniło, że Storm został aresztowany w środę w stanie Waszyngton; jednakże Semenow, obywatel Rosji, nadal przebywa na wolności. Co ciekawe, w Amsterdamie toczy się proces Aleksieja Percewa, trzeciego współzałożyciela Tornado Cash, za jego powiązania z firmą.
Prokurator USA Damian Williams powiedział w oświadczeniu:
Roman Storm i Roman Semenov rzekomo zarządzali Tornado Cash i świadomie ułatwiali pranie pieniędzy. Storm i Semenov, publicznie twierdząc, że oferują technicznie wyrafinowaną usługę prywatności, w rzeczywistości wiedzieli, że pomagają hakerom i oszustom ukryć owoce ich przestępstw.
Additionally, Wednesday charges claimed Storm and Semenov promoted “untraceable and anonymous financial transactions” instead of implementing the required know-your-customer and anti-money laundering processes.
The DOJ added that Storm and Semenov received emails and text messages warning that Tornado Cash was being used to launder illegal funds from hacking, but both parties “took no steps to implement effective” measures to prevent criminal activities.
Reacting to the indictment, Brian Klein, Storm’s lawyer, expressed his disappointment that the prosecutors charged Storm, claiming that they “did so based on a novel legal theory with dangerous implications for all software developers.”
Klein, in a statement, said that “Mr. Storm has been cooperating with the prosecutors’ investigation since last year and disputes that he engaged in any criminal conduct. There is a lot more to this story that will come out at trial.”
Wednesday’s indictment comes a year after the Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department (OFAC) sanctioned Tornado Cash for its ties with Lazarus. At the time, OFAC said it was zainteresowany o roli, jaką usługa miksowania oparta na Ethereum mogła odegrać we wspomaganiu cyberprzestępczości.
Some crypto users rely on mixing services such as Tornado Cash as a legal means of maintaining their privacy in the budding crypto sector. Tornado Cash helps to keep a user’s details anonymous and conceal their identity during transactions.
Jednak usługa mieszania stała się również ulubioną usługą oszustów chcących bezpiecznie wyprać nielegalne pieniądze. Z raportów wynika, że Tornado Cash zostało wykorzystane do przekazania środków z kilku głośnych włamań w 2022 r., w tym włamania na kwotę $615 milionów na Ronina i ataku na Harmony Bridge na kwotę $100 milionów.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
