FCA har påbörjat en razzia mot illegala bankomater med kryptovaluta
- Det finns för närvarande inga registrerade cryptocurrency-uttagsautomater hos FCA. Detta betyder att kryptoautomater som fungerar i Storbritannien är olagliga.
- Även om FCA inte reglerar kryptotillgångar, kräver det att alla företag som handlar med kryptovalutor registrerar sig och visar att de har kraftfulla åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Tillsynsmyndigheter i Storbritannien har infört hårdare riktlinjer för företag som marknadsför kryptovalutaprodukter där.
Storbritannien inledde sin första officiella räd mot illegala krypto-uttagsautomater som är verksamma i landet. Den 14 februari, Nyheter framkom att Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) hade inspekterat flera platser runt Leeds som tros vara värd för flera illegala krypto-uttagsautomater.
Myndigheterna samlade bevis från deras sökningar runt om i staden att olika olagliga maskiner tillät kunder att köpa eller konvertera fiat-valutor till kryptovalutor som Bitcoin. FCA samarbetade med lokal polis som polisstyrkan i West Yorkshires digitala underrättelse- och utredningsenhet i sin razzia.
FCA:s verkställande direktör för tillsyn och marknadstillsyn, Mark Steward, berättade mer detaljer om utredningen.
Kryptoföretag som är verksamma i Storbritannien måste vara registrerade hos FCA för att bekämpa penningtvätt. Dock är kryptoprodukter i sig för närvarande oreglerade och riskfyllda, och du bör vara beredd att förlora alla dina pengar om du investerar i dem.
Enligt meddelandet kommer FCA att analysera den information som samlats in under dessa utredningar och kommer att överväga ytterligare verkställighet. Kriminalpolis Lindsay Brants sa att maskinoperatörerna fick "varningsbrev" som uppmanade dem att "upphöra och sluta använda maskinerna" och att "alla överträdelser av bestämmelserna skulle resultera i en utredning enligt reglerna om penningtvätt."
FCA ska ha kontaktat alla värdar och operatörer i mars 2022 för att informera dem om de juridiska konsekvenserna av att driva krypto-uttagsautomater utan FCA-tillstånd. Även om det inte finns en särskild lag som förbjuder uttagsautomater för kryptovaluta i Storbritannien, har ingen fått FCA-godkännande i denna artikel.
Kopplingarna mellan bankomater med kryptovaluta och penningtvätt är allt annat än spekulativa och internationell uppmärksamhet har uppmärksammats på möjliga kopplingar mellan dessa uttagsautomater och organiserad brottslighet. Enligt en undersökning från 2020 av US Drug Enforcement Agency (DEA) använder transnationella kriminella grupper krypto-uttagsautomater förutom mer standardmetoder för att tvätta pengar från försäljning av illegala droger.
Som resten av världen, verkar Storbritannien sikta på att implementera avsevärt strängare kryptopolicyer i hela landet. Så, razzian mot illegala bankomater är bara en av dess senaste åtgärder i den riktningen.
I ett samrådsdokument som publicerades tidigare denna månad lyfte det brittiska finansdepartementet fram nya regler som kan resultera i strängare standarder för kryptoföretag som gör affärer i Storbritannien. Dessa regler skulle vara mer i linje med dem för traditionella finansiella tjänster.
Dessutom kommer organisationer som är intresserade av att marknadsföra kryptovalutaprodukter i Storbritannien snart att kräva FCA-godkännande. Enligt ett nyligen tillkännagivande riskerar företag som väljer att inte använda någon av de nödvändiga metoderna för marknadsföring av kryptovaluta att få ett straffrättsligt straff på upp till två år.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
