De FCA is begonnen met een aanval op illegale cryptocurrency-geldautomaten
- Er zijn momenteel geen geregistreerde cryptocurrency-geldautomaten bij de FCA. Dit betekent dat crypto-geldautomaten die in het VK functioneren, illegaal zijn.
- Hoewel de FCA crypto-activa niet reguleert, vereist het wel dat alle bedrijven die handelen in cryptocurrencies zich registreren en aantonen dat ze krachtige anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen hebben.
- Regelgevers in het VK hebben strengere richtlijnen opgelegd aan bedrijven die daar cryptocurrency-producten promoten.
Het Verenigd Koninkrijk is begonnen met zijn eerste officiële inval tegen illegale crypto-geldautomaten die in het land actief zijn. op 14 februari nieuws emerged that the UK’s Financial Conduct Authority (FCA) had inspected several sites around Leeds that are believed to host several illegal crypto ATMs.
Authorities gathered evidence from their search around the city that different illegal machines allowed customers to buy or convert fiat currencies into cryptocurrencies such as Bitcoin. The FCA collaborated with local police such as the West Yorkshire police force’s digital intelligence and investigation unit in its raid.
Sharing more details about the investigation, the FCA’s executive director of enforcement and market oversight, Mark Steward, said,
Crypto-bedrijven die in het VK actief zijn, moeten worden geregistreerd bij de FCA voor antiwitwasdoeleinden. Cryptoproducten zelf zijn momenteel echter ongereguleerd en risicovol, en u moet bereid zijn al uw geld te verliezen als u erin investeert.
According to the release, the FCA will analyze the information gathered during these investigations and will consider additional enforcement. Detective Sergeant Lindsay Brants said the machines’ operators were given “warning letters” urging them to “cease and desist using the machines” and that “any breach of regulations would result in an investigation under money-laundering regulations.”
The FCA reportedly contacted all hosts and operators in March 2022 to inform them of the legal consequences of operating crypto ATMs without FCA permission. Although there isn’t a particular law prohibiting cryptocurrency ATMs in the UK, none have received FCA approval as of this article.
De verbanden tussen geldautomaten met cryptocurrency en het witwassen van geld zijn allesbehalve speculatief, en internationale aandacht is gevestigd op mogelijke verbanden tussen deze geldautomaten en de georganiseerde misdaad. Volgens een onderzoek uit 2020 van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) gebruiken transnationale criminele groepen crypto-geldautomaten naast meer standaardbenaderingen om geld wit te wassen uit de verkoop van illegale drugs.
Zoals de rest van de wereld, lijkt het VK te streven naar een aanzienlijk strenger cryptobeleid in het hele land. De overval op illegale geldautomaten is dus slechts een van de recente acties in die richting.
In een consultatiedocument dat eerder deze maand werd gepubliceerd, benadrukte het Britse ministerie van Financiën nieuwe regelgeving die zou kunnen leiden tot strengere normen voor cryptobedrijven die zaken doen in het VK. Deze regelgeving zou meer aansluiten bij die voor traditionele financiële dienstverlening.
Bovendien hebben organisaties die geïnteresseerd zijn in het op de markt brengen van cryptocurrency-producten in het VK binnenkort FCA-goedkeuring nodig. Volgens een recente aankondiging riskeren bedrijven die ervoor kiezen om geen van de vereiste methoden voor het vermarkten van cryptocurrency te gebruiken, een strafrechtelijke straf van maximaal twee jaar te krijgen.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
