De FCA is begonnen met een aanval op illegale cryptocurrency-geldautomaten
- Er zijn momenteel geen geregistreerde cryptocurrency-geldautomaten bij de FCA. Dit betekent dat crypto-geldautomaten die in het VK functioneren, illegaal zijn.
- Hoewel de FCA crypto-activa niet reguleert, vereist het wel dat alle bedrijven die handelen in cryptocurrencies zich registreren en aantonen dat ze krachtige anti-witwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen hebben.
- Regelgevers in het VK hebben strengere richtlijnen opgelegd aan bedrijven die daar cryptocurrency-producten promoten.
Het Verenigd Koninkrijk is begonnen met zijn eerste officiële inval tegen illegale crypto-geldautomaten die in het land actief zijn. op 14 februari nieuws kwam naar voren dat de Britse Financial Conduct Authority (FCA) verschillende sites rond Leeds had geïnspecteerd waarvan wordt aangenomen dat ze verschillende illegale crypto-geldautomaten hosten.
Autoriteiten verzamelden tijdens hun zoektocht in de stad bewijs dat verschillende illegale machines klanten in staat stelden om fiat-valuta's te kopen of om te zetten in cryptocurrencies zoals Bitcoin. De FCA werkte bij haar inval samen met de lokale politie, zoals de digitale inlichtingen- en onderzoekseenheid van de politie van West Yorkshire.
Mark Steward, uitvoerend directeur van handhaving en markttoezicht van de FCA, deelde meer details over het onderzoek:
Crypto-bedrijven die in het VK actief zijn, moeten worden geregistreerd bij de FCA voor antiwitwasdoeleinden. Cryptoproducten zelf zijn momenteel echter ongereguleerd en risicovol, en u moet bereid zijn al uw geld te verliezen als u erin investeert.
Volgens de release zal de FCA de tijdens deze onderzoeken verzamelde informatie analyseren en aanvullende handhaving overwegen. Detective Sergeant Lindsay Brants zei dat de machinisten "waarschuwingsbrieven" kregen waarin ze werden aangespoord om "de machines niet meer te gebruiken" en dat "elke overtreding van de regels zou leiden tot een onderzoek op grond van de witwasregels".
De FCA heeft naar verluidt in maart 2022 contact opgenomen met alle hosts en operators om hen te informeren over de juridische gevolgen van het exploiteren van crypto-geldautomaten zonder toestemming van de FCA. Hoewel er in het VK geen specifieke wet is die cryptocurrency-geldautomaten verbiedt, heeft geen enkele FCA-goedkeuring gekregen vanaf dit artikel.
De verbanden tussen geldautomaten met cryptocurrency en het witwassen van geld zijn allesbehalve speculatief, en internationale aandacht is gevestigd op mogelijke verbanden tussen deze geldautomaten en de georganiseerde misdaad. Volgens een onderzoek uit 2020 van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) gebruiken transnationale criminele groepen crypto-geldautomaten naast meer standaardbenaderingen om geld wit te wassen uit de verkoop van illegale drugs.
Zoals de rest van de wereld, lijkt het VK te streven naar een aanzienlijk strenger cryptobeleid in het hele land. De overval op illegale geldautomaten is dus slechts een van de recente acties in die richting.
In een consultatiedocument dat eerder deze maand werd gepubliceerd, benadrukte het Britse ministerie van Financiën nieuwe regelgeving die zou kunnen leiden tot strengere normen voor cryptobedrijven die zaken doen in het VK. Deze regelgeving zou meer aansluiten bij die voor traditionele financiële dienstverlening.
Bovendien hebben organisaties die geïnteresseerd zijn in het op de markt brengen van cryptocurrency-producten in het VK binnenkort FCA-goedkeuring nodig. Volgens een recente aankondiging riskeren bedrijven die ervoor kiezen om geen van de vereiste methoden voor het vermarkten van cryptocurrency te gebruiken, een strafrechtelijke straf van maximaal twee jaar te krijgen.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
