A FCA iniciou uma invasão em caixas eletrônicos ilegais de criptomoedas
- Atualmente, não há caixas eletrônicos de criptomoeda registrados na FCA. Isso significa que os caixas eletrônicos criptográficos que funcionam no Reino Unido são ilegais.
- Embora a FCA não regule os criptoativos, ela exige que todas as empresas que lidam com criptomoedas se registrem e demonstrem que possuem fortes medidas antilavagem de dinheiro e financiamento contra o terrorismo.
- Reguladores no Reino Unido impuseram diretrizes mais rígidas para empresas que promovem produtos de criptomoeda lá.
O Reino Unido iniciou seu primeiro ataque oficial contra caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais que operam no país. Em 14 de fevereiro, notícia emerged that the UK’s Financial Conduct Authority (FCA) had inspected several sites around Leeds that are believed to host several illegal crypto ATMs.
Authorities gathered evidence from their search around the city that different illegal machines allowed customers to buy or convert fiat currencies into cryptocurrencies such as Bitcoin. The FCA collaborated with local police such as the West Yorkshire police force’s digital intelligence and investigation unit in its raid.
Sharing more details about the investigation, the FCA’s executive director of enforcement and market oversight, Mark Steward, said,
As empresas criptográficas que operam no Reino Unido precisam ser registradas na FCA para fins de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, os próprios produtos criptográficos não são regulamentados e são de alto risco, e você deve estar preparado para perder todo o seu dinheiro se investir neles.
According to the release, the FCA will analyze the information gathered during these investigations and will consider additional enforcement. Detective Sergeant Lindsay Brants said the machines’ operators were given “warning letters” urging them to “cease and desist using the machines” and that “any breach of regulations would result in an investigation under money-laundering regulations.”
The FCA reportedly contacted all hosts and operators in March 2022 to inform them of the legal consequences of operating crypto ATMs without FCA permission. Although there isn’t a particular law prohibiting cryptocurrency ATMs in the UK, none have received FCA approval as of this article.
As conexões entre caixas eletrônicos de criptomoeda e lavagem de dinheiro são tudo menos especulativas, e a atenção internacional foi atraída para possíveis conexões entre esses caixas eletrônicos e o crime organizado. De acordo com uma pesquisa de 2020 da Agência Antidrogas dos EUA (DEA), grupos criminosos transnacionais estão usando caixas eletrônicos criptográficos, além de abordagens mais padrão para lavar dinheiro com a venda de drogas ilícitas.
Como o resto do mundo, o Reino Unido parece ter como objetivo implementar políticas criptográficas consideravelmente mais rígidas em todo o país. Assim, a invasão de caixas eletrônicos ilegais é apenas uma de suas ações recentes nesse sentido.
Em um documento de consulta publicado no início deste mês, o Tesouro do Reino Unido destacou novos regulamentos que podem resultar em padrões mais rigorosos para empresas de criptomoedas que fazem negócios no Reino Unido. Esses regulamentos estariam mais alinhados com os dos serviços financeiros tradicionais.
Além disso, as organizações interessadas em comercializar produtos de criptomoeda no Reino Unido em breve exigirão a aprovação da FCA. De acordo com um anúncio recente, as empresas que optam por não usar nenhum dos métodos exigidos de comercialização de criptomoeda correm o risco de receber uma sentença criminal de até dois anos.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
