A FCA iniciou uma invasão em caixas eletrônicos ilegais de criptomoedas
- Atualmente, não há caixas eletrônicos de criptomoeda registrados na FCA. Isso significa que os caixas eletrônicos criptográficos que funcionam no Reino Unido são ilegais.
- Embora a FCA não regule os criptoativos, ela exige que todas as empresas que lidam com criptomoedas se registrem e demonstrem que possuem fortes medidas antilavagem de dinheiro e financiamento contra o terrorismo.
- Reguladores no Reino Unido impuseram diretrizes mais rígidas para empresas que promovem produtos de criptomoeda lá.
O Reino Unido iniciou seu primeiro ataque oficial contra caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais que operam no país. Em 14 de fevereiro, notícia surgiu que a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido inspecionou vários sites em Leeds que, acredita-se, hospedam vários caixas eletrônicos de criptografia ilegais.
As autoridades reuniram evidências de suas buscas pela cidade de que diferentes máquinas ilegais permitiam que os clientes comprassem ou convertessem moedas fiduciárias em criptomoedas como o Bitcoin. A FCA colaborou com a polícia local, como a unidade de investigação e inteligência digital da força policial de West Yorkshire em sua operação.
Compartilhando mais detalhes sobre a investigação, o diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, Mark Steward, disse:
As empresas criptográficas que operam no Reino Unido precisam ser registradas na FCA para fins de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, os próprios produtos criptográficos não são regulamentados e são de alto risco, e você deve estar preparado para perder todo o seu dinheiro se investir neles.
De acordo com o comunicado, a FCA analisará as informações coletadas durante essas investigações e considerará a aplicação adicional. A sargento-detetive Lindsay Brants disse que os operadores das máquinas receberam “cartas de advertência” instando-os a “cessar e desistir de usar as máquinas” e que “qualquer violação dos regulamentos resultaria em uma investigação sob os regulamentos de lavagem de dinheiro”.
A FCA supostamente entrou em contato com todos os hosts e operadores em março de 2022 para informá-los sobre as consequências legais de operar caixas eletrônicos criptográficos sem a permissão da FCA. Embora não haja uma lei específica que proíba os caixas eletrônicos de criptomoeda no Reino Unido, nenhum recebeu a aprovação da FCA até o momento deste artigo.
As conexões entre caixas eletrônicos de criptomoeda e lavagem de dinheiro são tudo menos especulativas, e a atenção internacional foi atraída para possíveis conexões entre esses caixas eletrônicos e o crime organizado. De acordo com uma pesquisa de 2020 da Agência Antidrogas dos EUA (DEA), grupos criminosos transnacionais estão usando caixas eletrônicos criptográficos, além de abordagens mais padrão para lavar dinheiro com a venda de drogas ilícitas.
Como o resto do mundo, o Reino Unido parece ter como objetivo implementar políticas criptográficas consideravelmente mais rígidas em todo o país. Assim, a invasão de caixas eletrônicos ilegais é apenas uma de suas ações recentes nesse sentido.
Em um documento de consulta publicado no início deste mês, o Tesouro do Reino Unido destacou novos regulamentos que podem resultar em padrões mais rigorosos para empresas de criptomoedas que fazem negócios no Reino Unido. Esses regulamentos estariam mais alinhados com os dos serviços financeiros tradicionais.
Além disso, as organizações interessadas em comercializar produtos de criptomoeda no Reino Unido em breve exigirão a aprovação da FCA. De acordo com um anúncio recente, as empresas que optam por não usar nenhum dos métodos exigidos de comercialização de criptomoeda correm o risco de receber uma sentença criminal de até dois anos.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
