La FCA ha comenzado una redada en cajeros automáticos de criptomonedas ilegales
- Actualmente no hay cajeros automáticos de criptomonedas registrados con la FCA. Esto significa que los cajeros automáticos criptográficos que funcionan en el Reino Unido son ilegales.
- Aunque la FCA no regula los criptoactivos, sí exige que todas las empresas que comercian con criptomonedas se registren y demuestren que cuentan con medidas sólidas contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
- Los reguladores del Reino Unido han impuesto directrices más estrictas para las empresas que promocionan productos de criptomonedas allí.
El Reino Unido comenzó su primera redada oficial contra los cajeros automáticos criptográficos ilegales que operan en el país. El 14 de febrero, noticias surgió que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido había inspeccionado varios sitios alrededor de Leeds que se cree que albergan varios cajeros automáticos criptográficos ilegales.
Las autoridades recopilaron evidencia de su búsqueda en la ciudad de que diferentes máquinas ilegales permitían a los clientes comprar o convertir monedas fiduciarias en criptomonedas como Bitcoin. La FCA colaboró con la policía local, como la unidad de investigación e inteligencia digital de la policía de West Yorkshire, en su redada.
Al compartir más detalles sobre la investigación, el director ejecutivo de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Mark Steward, dijo:
Las empresas criptográficas que operan en el Reino Unido deben estar registradas en la FCA para fines de lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, los productos criptográficos en sí mismos actualmente no están regulados y son de alto riesgo, y debe estar preparado para perder todo su dinero si invierte en ellos.
Según el comunicado, la FCA analizará la información recopilada durante estas investigaciones y considerará una aplicación adicional. La sargento detective Lindsay Brants dijo que los operadores de las máquinas recibieron "cartas de advertencia" instándolos a "cesar y desistir de usar las máquinas" y que "cualquier incumplimiento de las regulaciones resultaría en una investigación bajo las regulaciones de lavado de dinero".
Según se informa, la FCA se puso en contacto con todos los hosts y operadores en marzo de 2022 para informarles sobre las consecuencias legales de operar cajeros automáticos criptográficos sin el permiso de la FCA. Aunque no existe una ley particular que prohíba los cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido, ninguno ha recibido la aprobación de la FCA a partir de este artículo.
Las conexiones entre los cajeros automáticos de criptomonedas y el lavado de dinero son todo menos especulativas, y se ha llamado la atención internacional sobre las posibles conexiones entre estos cajeros automáticos y el crimen organizado. Según una investigación de 2020 realizada por la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA), los grupos delictivos transnacionales están utilizando cajeros automáticos criptográficos además de enfoques más estándar para lavar dinero de la venta de drogas ilícitas.
Como el resto del mundo, el Reino Unido parece tener como objetivo implementar políticas criptográficas considerablemente más estrictas en todo el país. Así, la redada contra los cajeros automáticos ilegales es solo una de sus acciones recientes en esa dirección.
En un documento de consulta publicado a principios de este mes, el Tesoro del Reino Unido destacó nuevas regulaciones que podrían resultar en estándares más estrictos para las empresas de criptomonedas que hacen negocios en el Reino Unido. Estas regulaciones estarían más en línea con las de los servicios financieros tradicionales.
Además, las organizaciones interesadas en comercializar productos de criptomonedas en el Reino Unido pronto requerirán la aprobación de la FCA. Según un anuncio reciente, las empresas que optan por no utilizar ninguno de los métodos requeridos para comercializar criptomonedas corren el riesgo de recibir una sentencia penal de hasta dos años.
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