FCA rozpoczęło nalot na nielegalne bankomaty obsługujące kryptowaluty
- Obecnie FCA nie ma zarejestrowanych bankomatów obsługujących kryptowaluty. Oznacza to, że bankomaty kryptograficzne działające w Wielkiej Brytanii są nielegalne.
- Chociaż FCA nie reguluje aktywów kryptograficznych, wymaga, aby wszystkie firmy zajmujące się kryptowalutami zarejestrowały się i wykazały, że mają silne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Organy regulacyjne w Wielkiej Brytanii nałożyły surowsze wytyczne dla firm promujących tam produkty kryptowalutowe.
Wielka Brytania rozpoczęła swój pierwszy oficjalny nalot na nielegalne bankomaty kryptograficzne działające w tym kraju. 14 lutego Aktualności okazało się, że brytyjski Financial Conduct Authority (FCA) skontrolował kilka miejsc w pobliżu Leeds, w których prawdopodobnie znajduje się kilka nielegalnych bankomatów kryptograficznych.
Władze zebrały dowody podczas przeszukiwania miasta, że różne nielegalne maszyny pozwalały klientom kupować lub wymieniać waluty fiducjarne na kryptowaluty, takie jak Bitcoin. Podczas nalotu FCA współpracowała z lokalną policją, taką jak jednostka wywiadu cyfrowego i jednostka dochodzeniowa policji West Yorkshire.
Udostępniając więcej szczegółów na temat dochodzenia, dyrektor wykonawczy FCA ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynkowego, Mark Steward, powiedział:
Firmy kryptowalutowe działające w Wielkiej Brytanii muszą być zarejestrowane w FCA w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednak same produkty kryptograficzne są obecnie nieuregulowane i obarczone wysokim ryzykiem, i powinieneś być przygotowany na utratę wszystkich swoich pieniędzy, jeśli w nie zainwestujesz.
Zgodnie z komunikatem FCA przeanalizuje informacje zebrane podczas tych dochodzeń i rozważy dodatkowe egzekwowanie. Detektyw sierżant Lindsay Brants powiedział, że operatorzy maszyn otrzymali „listy ostrzegawcze” wzywające ich do „zaprzestania korzystania z maszyn” oraz że „każde naruszenie przepisów skutkowałoby dochodzeniem na podstawie przepisów dotyczących prania pieniędzy”.
FCA podobno skontaktowała się ze wszystkimi hostami i operatorami w marcu 2022 r., aby poinformować ich o konsekwencjach prawnych obsługi bankomatów kryptograficznych bez zgody FCA. Chociaż w Wielkiej Brytanii nie istnieje żadne szczególne prawo zabraniające korzystania z bankomatów obsługujących kryptowaluty, żaden z nich nie otrzymał zgody FCA od tego artykułu.
Powiązania między bankomatami obsługującymi kryptowaluty a praniem brudnych pieniędzy nie są spekulacjami, a międzynarodową uwagę zwrócono na możliwe powiązania między tymi bankomatami a przestępczością zorganizowaną. Według badań przeprowadzonych w 2020 r. przez US Drug Enforcement Agency (DEA), ponadnarodowe grupy przestępcze oprócz bardziej standardowych metod prania pieniędzy ze sprzedaży nielegalnych narkotyków korzystają z bankomatów kryptograficznych.
Podobnie jak reszta światawydaje się, że Wielka Brytania dąży do wdrożenia znacznie surowszych zasad kryptograficznych w całym kraju. Tak więc nalot na nielegalne bankomaty to tylko jedno z ostatnich działań w tym kierunku.
W dokumencie konsultacyjnym opublikowanym na początku tego miesiąca Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii zwróciło uwagę na nowe przepisy, które mogą skutkować bardziej rygorystycznymi standardami dla firm kryptograficznych prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii. Regulacje te byłyby bardziej zgodne z regulacjami dotyczącymi tradycyjnych usług finansowych.
Ponadto organizacje zainteresowane marketingiem produktów kryptowalutowych w Wielkiej Brytanii będą wkrótce wymagać zatwierdzenia przez FCA. Zgodnie z niedawnym ogłoszeniem, firmy, które zdecydują się nie stosować żadnej z wymaganych metod marketingu kryptowaluty, ryzykują karę pozbawienia wolności do dwóch lat.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
