FCA начала рейд на нелегальные криптовалютные банкоматы
- В настоящее время в FCA нет зарегистрированных криптовалютных банкоматов. Это означает, что криптовалютные банкоматы, работающие в Великобритании, незаконны.
- Хотя FCA не регулирует криптоактивы, оно требует, чтобы все компании, работающие с криптовалютами, зарегистрировались и продемонстрировали, что они принимают строгие меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Регуляторы в Великобритании ввели более жесткие правила для компаний, которые продвигают там криптовалютные продукты.
Великобритания начала свой первый официальный рейд против нелегальных криптовалютных банкоматов, действующих в стране. 14 февраля, Новости emerged that the UK’s Financial Conduct Authority (FCA) had inspected several sites around Leeds that are believed to host several illegal crypto ATMs.
Authorities gathered evidence from their search around the city that different illegal machines allowed customers to buy or convert fiat currencies into cryptocurrencies such as Bitcoin. The FCA collaborated with local police such as the West Yorkshire police force’s digital intelligence and investigation unit in its raid.
Sharing more details about the investigation, the FCA’s executive director of enforcement and market oversight, Mark Steward, said,
Криптовалютные компании, работающие в Великобритании, должны быть зарегистрированы в FCA в целях борьбы с отмыванием денег. Однако сами криптопродукты в настоящее время не регулируются и сопряжены с высоким риском, и вы должны быть готовы потерять все свои деньги, если будете вкладывать в них деньги.
According to the release, the FCA will analyze the information gathered during these investigations and will consider additional enforcement. Detective Sergeant Lindsay Brants said the machines’ operators were given “warning letters” urging them to “cease and desist using the machines” and that “any breach of regulations would result in an investigation under money-laundering regulations.”
The FCA reportedly contacted all hosts and operators in March 2022 to inform them of the legal consequences of operating crypto ATMs without FCA permission. Although there isn’t a particular law prohibiting cryptocurrency ATMs in the UK, none have received FCA approval as of this article.
Связи между криптовалютными банкоматами и отмыванием денег не являются спекулятивными, и международное внимание было привлечено к возможным связям между этими банкоматами и организованной преступностью. Согласно исследованию, проведенному Агентством по борьбе с наркотиками США (DEA) в 2020 году, транснациональные преступные группы используют криптовалютные банкоматы в дополнение к более стандартным методам отмывания денег от продажи незаконных наркотиков.
Как остаток мира, Великобритания, похоже, стремится ввести значительно более строгую политику в отношении криптовалюты по всей стране. Так что рейд против нелегальных банкоматов — лишь одно из недавних ее действий в этом направлении.
В консультационном документе, опубликованном ранее в этом месяце, Министерство финансов Великобритании выделило новые правила, которые могут привести к более строгим стандартам для крипто-компаний, ведущих бизнес в Великобритании. Эти правила будут больше соответствовать правилам для традиционных финансовых услуг.
Кроме того, организациям, заинтересованным в маркетинге криптовалютных продуктов в Великобритании, вскоре потребуется одобрение FCA. Согласно недавнему объявлению, предприятия, решившие не использовать какой-либо из необходимых методов маркетинга криптовалюты, рискуют получить уголовное наказание на срок до двух лет.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
