FCA начала рейд на нелегальные криптовалютные банкоматы
- В настоящее время в FCA нет зарегистрированных криптовалютных банкоматов. Это означает, что криптовалютные банкоматы, работающие в Великобритании, незаконны.
- Хотя FCA не регулирует криптоактивы, оно требует, чтобы все компании, работающие с криптовалютами, зарегистрировались и продемонстрировали, что они принимают строгие меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Регуляторы в Великобритании ввели более жесткие правила для компаний, которые продвигают там криптовалютные продукты.
Великобритания начала свой первый официальный рейд против нелегальных криптовалютных банкоматов, действующих в стране. 14 февраля, Новости Выяснилось, что Управление финансового надзора Великобритании (FCA) проинспектировало несколько объектов в окрестностях Лидса, на которых, как считается, размещено несколько незаконных крипто-банкоматов.
В ходе обыска по городу власти собрали доказательства того, что различные нелегальные машины позволяли клиентам покупать или конвертировать фиатные валюты в криптовалюты, такие как биткойны. FCA сотрудничало с местной полицией, такой как подразделение цифровой разведки и расследований полиции Западного Йоркшира, в ходе своего рейда.
Делясь более подробной информацией о расследовании, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком Марк Стюард сказал:
Криптовалютные компании, работающие в Великобритании, должны быть зарегистрированы в FCA в целях борьбы с отмыванием денег. Однако сами криптопродукты в настоящее время не регулируются и сопряжены с высоким риском, и вы должны быть готовы потерять все свои деньги, если будете вкладывать в них деньги.
Согласно сообщению, FCA проанализирует информацию, собранную в ходе этих расследований, и рассмотрит дополнительные меры. Детектив-сержант Линдсей Брантс сказал, что операторам машин были вручены «предупреждающие письма», в которых призывали их «прекратить и воздерживаться от использования машин» и что «любое нарушение правил приведет к расследованию в соответствии с правилами отмывания денег».
Сообщается, что в марте 2022 года FCA связалось со всеми хостами и операторами, чтобы проинформировать их о юридических последствиях использования криптовалютных банкоматов без разрешения FCA. Хотя в Великобритании нет конкретного закона, запрещающего криптовалютные банкоматы, на момент написания этой статьи ни один из них не получил одобрения FCA.
Связи между криптовалютными банкоматами и отмыванием денег не являются спекулятивными, и международное внимание было привлечено к возможным связям между этими банкоматами и организованной преступностью. Согласно исследованию, проведенному Агентством по борьбе с наркотиками США (DEA) в 2020 году, транснациональные преступные группы используют криптовалютные банкоматы в дополнение к более стандартным методам отмывания денег от продажи незаконных наркотиков.
Как остаток мира, Великобритания, похоже, стремится ввести значительно более строгую политику в отношении криптовалюты по всей стране. Так что рейд против нелегальных банкоматов — лишь одно из недавних ее действий в этом направлении.
В консультационном документе, опубликованном ранее в этом месяце, Министерство финансов Великобритании выделило новые правила, которые могут привести к более строгим стандартам для крипто-компаний, ведущих бизнес в Великобритании. Эти правила будут больше соответствовать правилам для традиционных финансовых услуг.
Кроме того, организациям, заинтересованным в маркетинге криптовалютных продуктов в Великобритании, вскоре потребуется одобрение FCA. Согласно недавнему объявлению, предприятия, решившие не использовать какой-либо из необходимых методов маркетинга криптовалюты, рискуют получить уголовное наказание на срок до двух лет.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
