La FCA a lancé un raid sur les guichets automatiques de crypto-monnaie illégaux
- Il n'y a actuellement aucun guichet automatique de crypto-monnaie enregistré auprès de la FCA. Cela signifie que les guichets automatiques cryptographiques fonctionnant au Royaume-Uni sont illégaux.
- Bien que la FCA ne réglemente pas les crypto-actifs, elle exige que toutes les entreprises qui traitent des crypto-monnaies s'enregistrent et démontrent qu'elles disposent de solides mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Les régulateurs du Royaume-Uni ont imposé des directives plus strictes aux entreprises qui y font la promotion de produits de crypto-monnaie.
Le Royaume-Uni a lancé son premier raid officiel contre les guichets automatiques cryptographiques illégaux opérant dans le pays. Le 14 février, nouvelles est apparu que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni avait inspecté plusieurs sites autour de Leeds qui hébergeraient plusieurs guichets automatiques cryptographiques illégaux.
Les autorités ont recueilli des preuves lors de leurs recherches dans la ville que différentes machines illégales permettaient aux clients d'acheter ou de convertir des devises fiduciaires en crypto-monnaies telles que Bitcoin. La FCA a collaboré avec la police locale, telle que l'unité de renseignement et d'enquête numérique de la police du West Yorkshire, lors de son raid.
Partageant plus de détails sur l'enquête, le directeur exécutif de l'application et de la surveillance du marché de la FCA, Mark Steward, a déclaré :
Les entreprises de cryptographie opérant au Royaume-Uni doivent être enregistrées auprès de la FCA à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, les produits cryptographiques eux-mêmes ne sont actuellement pas réglementés et présentent un risque élevé, et vous devez être prêt à perdre tout votre argent si vous y investissez.
Selon le communiqué, la FCA analysera les informations recueillies au cours de ces enquêtes et envisagera une application supplémentaire. Le sergent-détective Lindsay Brants a déclaré que les opérateurs des machines avaient reçu des "lettres d'avertissement" les exhortant à "cesser et s'abstenir d'utiliser les machines" et que "toute violation de la réglementation entraînerait une enquête en vertu de la réglementation sur le blanchiment d'argent".
La FCA aurait contacté tous les hôtes et opérateurs en mars 2022 pour les informer des conséquences juridiques de l'exploitation de guichets automatiques cryptographiques sans l'autorisation de la FCA. Bien qu'il n'y ait pas de loi particulière interdisant les guichets automatiques de crypto-monnaie au Royaume-Uni, aucun n'a reçu l'approbation de la FCA à la date de cet article.
Les liens entre les guichets automatiques de crypto-monnaie et le blanchiment d'argent sont tout sauf spéculatifs, et l'attention internationale a été attirée sur les liens possibles entre ces guichets automatiques et le crime organisé. Selon une étude réalisée en 2020 par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis, les groupes criminels transnationaux utilisent des guichets automatiques cryptographiques en plus d'approches plus standard pour blanchir l'argent provenant de la vente de drogues illicites.
Comme le reste du monde, le Royaume-Uni semble viser à mettre en œuvre des politiques de cryptographie considérablement plus strictes à l'échelle nationale. Ainsi, le raid contre les guichets automatiques illégaux n'est qu'une de ses récentes actions dans cette direction.
Dans un document de consultation publié plus tôt ce mois-ci, le Trésor britannique a mis en évidence de nouvelles réglementations qui pourraient entraîner des normes plus strictes pour les sociétés de cryptographie faisant des affaires au Royaume-Uni. Ces réglementations seraient plus conformes à celles des services financiers traditionnels.
De plus, les organisations intéressées par la commercialisation de produits de crypto-monnaie au Royaume-Uni auront bientôt besoin de l'approbation de la FCA. Selon une annonce récente, les entreprises qui choisissent de n'utiliser aucune des méthodes requises de commercialisation de la crypto-monnaie risquent d'être condamnées à une peine pénale pouvant aller jusqu'à deux ans.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
Dernières nouvelles
