FCA, Yasadışı Cryptocurrency ATM'lerine Baskın Başlattı
- Şu anda FCA'da kayıtlı kripto para birimi ATM'si yok. Bu, Birleşik Krallık'ta çalışan kripto ATM'lerin yasa dışı olduğu anlamına gelir.
- FCA, kripto varlıklarını düzenlemese de, kripto para birimleriyle uğraşan tüm işletmelerin kayıt yaptırmasını ve kara para aklama ve terörle mücadele finansmanına karşı güçlü önlemlere sahip olduklarını göstermelerini talep ediyor.
- Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler, orada kripto para birimi ürünlerini tanıtan şirketler için daha katı yönergeler uyguladı.
Birleşik Krallık, ülkede faaliyet gösteren yasa dışı kripto ATM'lerine karşı ilk resmi baskını başlattı. 14 Şubat'ta haberler emerged that the UK’s Financial Conduct Authority (FCA) had inspected several sites around Leeds that are believed to host several illegal crypto ATMs.
Authorities gathered evidence from their search around the city that different illegal machines allowed customers to buy or convert fiat currencies into cryptocurrencies such as Bitcoin. The FCA collaborated with local police such as the West Yorkshire police force’s digital intelligence and investigation unit in its raid.
Sharing more details about the investigation, the FCA’s executive director of enforcement and market oversight, Mark Steward, said,
Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren kripto işletmelerinin kara para aklamayı önleme amaçları için FCA'ya kayıtlı olması gerekir. Bununla birlikte, kripto ürünlerinin kendileri şu anda düzenlenmemiş ve yüksek risklidir ve bunlara yatırım yaparsanız tüm paranızı kaybetmeye hazırlıklı olmalısınız.
According to the release, the FCA will analyze the information gathered during these investigations and will consider additional enforcement. Detective Sergeant Lindsay Brants said the machines’ operators were given “warning letters” urging them to “cease and desist using the machines” and that “any breach of regulations would result in an investigation under money-laundering regulations.”
The FCA reportedly contacted all hosts and operators in March 2022 to inform them of the legal consequences of operating crypto ATMs without FCA permission. Although there isn’t a particular law prohibiting cryptocurrency ATMs in the UK, none have received FCA approval as of this article.
Kripto para ATM'leri ile kara para aklama arasındaki bağlantılar spekülatif olmaktan uzaktır ve bu ATM'ler ile organize suç arasındaki olası bağlantılara uluslararası dikkat çekilmiştir. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ulusötesi suç grupları, yasadışı uyuşturucu satışından elde edilen kara parayı aklamak için daha standart yaklaşımlara ek olarak kripto ATM'leri kullanıyor.
Gibi dünyanın geri kalanı, İngiltere ülke çapında oldukça katı kripto politikaları uygulamayı hedefliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla kaçak ATM'lere yapılan baskın, bu yöndeki son eylemlerinden sadece biri.
Bu ayın başlarında yayınlanan bir istişare belgesinde Birleşik Krallık Hazinesi, Birleşik Krallık'ta iş yapan kripto şirketleri için daha katı standartlarla sonuçlanabilecek yeni düzenlemelerin altını çizdi. Bu düzenlemeler, geleneksel finansal hizmetler için olanlarla daha uyumlu olacaktır.
Ek olarak, Birleşik Krallık'ta kripto para birimi ürünlerini pazarlamakla ilgilenen kuruluşların yakında FCA onayı alması gerekecek. Yakın tarihli bir duyuruya göre, kripto para birimini pazarlamak için gerekli yöntemlerden herhangi birini kullanmamayı seçen işletmeler, iki yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.
Bir gazeteci olarak kariyerimde bazı heyecan verici hikayeleri ele aldım ve blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyorum. Web3'ün dünyayı değiştireceğine ve herkesin bunun bir parçası olmasını isteyeceğine inanıyorum.
