Die FCA hat mit einer Razzia gegen illegale Kryptowährungsautomaten begonnen

  • Derzeit gibt es bei der FCA keine registrierten Kryptowährungs-Geldautomaten. Dies bedeutet, dass in Großbritannien funktionierende Krypto-Geldautomaten illegal sind.
  • Obwohl die FCA Krypto-Assets nicht reguliert, verlangt sie, dass sich alle Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, registrieren und nachweisen, dass sie über starke Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen.
  • Aufsichtsbehörden in Großbritannien haben strengere Richtlinien für Unternehmen erlassen, die dort Kryptowährungsprodukte bewerben.

Das Vereinigte Königreich startete seine erste offizielle Razzia gegen illegale Krypto-Geldautomaten, die im Land betrieben werden. Am 14. Februar Nachrichten stellte sich heraus, dass die britische Financial Conduct Authority (FCA) mehrere Standorte in der Umgebung von Leeds inspiziert hatte, von denen angenommen wird, dass sie mehrere illegale Krypto-Geldautomaten beherbergen.

Die Behörden sammelten bei ihrer Suche in der Stadt Beweise dafür, dass verschiedene illegale Maschinen es Kunden ermöglichten, Fiat-Währungen zu kaufen oder in Kryptowährungen wie Bitcoin umzuwandeln. Die FCA arbeitete bei ihrer Razzia mit der örtlichen Polizei wie der Digital Intelligence and Investigation Unit der West Yorkshire Police Force zusammen. 

Mark Steward, Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktaufsicht der FCA, teilte weitere Einzelheiten über die Untersuchung mit und sagte:

Kryptounternehmen, die im Vereinigten Königreich tätig sind, müssen zu Zwecken der Geldwäschebekämpfung bei der FCA registriert werden. Kryptoprodukte selbst sind jedoch derzeit nicht reguliert und risikoreich, und Sie sollten bereit sein, Ihr gesamtes Geld zu verlieren, wenn Sie in sie investieren.

Laut der Pressemitteilung wird die FCA die während dieser Ermittlungen gesammelten Informationen analysieren und eine zusätzliche Durchsetzung in Betracht ziehen. Detective Sergeant Lindsay Brants sagte, die Bediener der Maschinen hätten „Warnschreiben“ erhalten, in denen sie aufgefordert wurden, „die Nutzung der Maschinen einzustellen und einzustellen“ und dass „jeder Verstoß gegen die Vorschriften zu einer Untersuchung gemäß den Geldwäschevorschriften führen würde“.

Berichten zufolge hat die FCA im März 2022 alle Hosts und Betreiber kontaktiert, um sie über die rechtlichen Folgen des Betriebs von Krypto-Geldautomaten ohne FCA-Erlaubnis zu informieren. Obwohl es im Vereinigten Königreich kein spezielles Gesetz gibt, das Geldautomaten mit Kryptowährung verbietet, hat zum Zeitpunkt dieses Artikels keiner die FCA-Zulassung erhalten.

Die Verbindungen zwischen Kryptowährungs-Geldautomaten und Geldwäsche sind alles andere als spekulativ, und internationale Aufmerksamkeit wurde auf mögliche Verbindungen zwischen diesen Geldautomaten und der organisierten Kriminalität gelenkt. Laut einer Untersuchung der US-amerikanischen Drug Enforcement Agency (DEA) aus dem Jahr 2020 verwenden transnationale kriminelle Gruppen Krypto-Geldautomaten zusätzlich zu den eher standardmäßigen Ansätzen, um Geld aus dem Verkauf illegaler Drogen zu waschen.

Wie Rest der Weltscheint Großbritannien darauf abzuzielen, landesweit deutlich strengere Kryptorichtlinien einzuführen. Die Razzia gegen illegale Geldautomaten ist also nur eine ihrer jüngsten Aktionen in diese Richtung.

In einem Anfang dieses Monats veröffentlichten Konsultationspapier hob das britische Finanzministerium neue Vorschriften hervor, die zu strengeren Standards für Kryptounternehmen führen könnten, die in Großbritannien Geschäfte tätigen. Diese Vorschriften würden eher denen für traditionelle Finanzdienstleistungen entsprechen.

Darüber hinaus benötigen Organisationen, die an der Vermarktung von Kryptowährungsprodukten in Großbritannien interessiert sind, bald eine FCA-Zulassung. Laut einer kürzlich veröffentlichten Ankündigung riskieren Unternehmen, die sich gegen eine der vorgeschriebenen Methoden zur Vermarktung von Kryptowährungen entscheiden, eine Strafe von bis zu zwei Jahren.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Verifizierter Autor

Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.

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