FCA har påbörjat en razzia mot illegala bankomater med kryptovaluta
- Det finns för närvarande inga registrerade cryptocurrency-uttagsautomater hos FCA. Detta betyder att kryptoautomater som fungerar i Storbritannien är olagliga.
- Även om FCA inte reglerar kryptotillgångar, kräver det att alla företag som handlar med kryptovalutor registrerar sig och visar att de har kraftfulla åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Tillsynsmyndigheter i Storbritannien har infört hårdare riktlinjer för företag som marknadsför kryptovalutaprodukter där.
Storbritannien inledde sin första officiella räd mot illegala krypto-uttagsautomater som är verksamma i landet. Den 14 februari, Nyheter framkom att Storbritanniens finansinspektion (FCA) hade inspekterat flera platser runt Leeds som tros vara värd för flera illegala kryptobankomater.
Myndigheterna samlade in bevis från sina husrannsakningar runt om i staden som visade att olika illegala maskiner gjorde det möjligt för kunder att köpa eller konvertera fiatvalutor till kryptovalutor som Bitcoin. FCA samarbetade med lokal polis, såsom West Yorkshire-polisens digitala underrättelse- och utredningsenhet, i sin razzia.
FCA:s verkställande direktör för verkställighet och marknadsövervakning, Mark Steward, sade att han delade mer information om utredningen:,
Kryptoföretag som är verksamma i Storbritannien måste vara registrerade hos FCA för att bekämpa penningtvätt. Dock är kryptoprodukter i sig för närvarande oreglerade och riskfyllda, och du bör vara beredd att förlora alla dina pengar om du investerar i dem.
Enligt pressmeddelandet kommer FCA att analysera informationen som samlats in under dessa utredningar och överväga ytterligare åtgärder. Kriminalinspektör Lindsay Brants sa att maskinernas operatörer fick "varningsbrev" som uppmanade dem att "sluta använda maskinerna" och att "alla brott mot reglerna skulle resultera i en utredning enligt penningtvättsreglerna".’
FCA kontaktade enligt uppgift alla värdar och operatörer i mars 2022 för att informera dem om de rättsliga konsekvenserna av att driva kryptobankomater utan FCA:s tillstånd. Även om det inte finns någon specifik lag som förbjuder kryptobankomater i Storbritannien, har ingen fått FCA-godkännande i skrivande stund.
Kopplingarna mellan bankomater med kryptovaluta och penningtvätt är allt annat än spekulativa och internationell uppmärksamhet har uppmärksammats på möjliga kopplingar mellan dessa uttagsautomater och organiserad brottslighet. Enligt en undersökning från 2020 av US Drug Enforcement Agency (DEA) använder transnationella kriminella grupper krypto-uttagsautomater förutom mer standardmetoder för att tvätta pengar från försäljning av illegala droger.
Som resten av världen, verkar Storbritannien sikta på att implementera avsevärt strängare kryptopolicyer i hela landet. Så, razzian mot illegala bankomater är bara en av dess senaste åtgärder i den riktningen.
I ett samrådsdokument som publicerades tidigare denna månad lyfte det brittiska finansdepartementet fram nya regler som kan resultera i strängare standarder för kryptoföretag som gör affärer i Storbritannien. Dessa regler skulle vara mer i linje med dem för traditionella finansiella tjänster.
Dessutom kommer organisationer som är intresserade av att marknadsföra kryptovalutaprodukter i Storbritannien snart att kräva FCA-godkännande. Enligt ett nyligen tillkännagivande riskerar företag som väljer att inte använda någon av de nödvändiga metoderna för marknadsföring av kryptovaluta att få ett straffrättsligt straff på upp till två år.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
