SEC Charges Skaparen av CoinDeal Scam och Seven Others

• SEC har anklagat Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott och relaterade företag för CoinDeal-bluffen.
• De påstådda bedragarna uppmanade folk att investera pengar i CoinDeal blockchain-teknik och samlade in $45 miljoner från densamma.
• Det utlovades att CoinDeal skulle säljas för biljoner dollar till rika individer men ingen försäljning inträffade.
• Chandran använde pengarna för att köpa bilar, fastigheter och en båt.

---

Myndigheterna i USA har blivit allt mer skeptiska till kryptovalutor och digitala tillgångar, och det är tydligt från den senaste svärmen av anklagelser att Securities and Exchange Commission (SEC) har regerat ner mot kryptoföretag och deras grundare. I ljuset av liknande händelser har värdepappersregulatorn åtalat grundaren av CoinDeal, tillsammans med sju andra, i samband med ett bedrägeri på $45 miljoner. 

Enligt a pressmeddelande från SEC åtalade tillsynsmyndigheten Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. och BannersGo, LLC för deras påstådda "inblandning i ett bedrägligt investeringssystem vid namn CoinDeal som samlade in mer än 144,45 miljoner pund från försäljning av oregistrerade värdepapper till tiotusentals investerare världen över."“

“Vi hävdar att de tilltalade falskeligen påstod sig ha tillgång till värdefull blockkedjeteknik och att den förestående försäljningen av tekniken skulle generera investeringsavkastning på mer än 500 000 gånger för investerare”, säger Daniel Gregus, chef för SEC:s regionkontor i Chicago. “Som påstås i vårt klagomål var allt detta i verkligheten bara en utarbetad plan där de tilltalade berikade sig själva samtidigt som de lurade tiotusentals privatinvesterare.”

Enligt SEC:s stämningsansökan som lämnats in till den amerikanska distriktsdomstolen för östra Michigan, framförde personerna i bedrägeriet, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel, falska påståenden om potentialen i investeringar i blockkedjetekniken CoinDeal till investerare och lovade att tekniken skulle säljas till rika människor för biljoner dollar. Så var dock inte fallet. 

Ingen försäljning av CoinDeal skedde någonsin medan Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel "spridde falska och vilseledande uttalanden till investerare angående det påstådda värdet av CoinDeal, de parter som var inblandade i den påstådda försäljningen av CoinDeal och användningen av investeringsintäkterna" mellan januari 2019 och 2022.

SEC anser också att personerna som var inblandade i CoinDeal-upplägget tillsammans framgångsrikt "förskingrade miljontals dollar av investerarnas medel för personligt bruk", och enligt uppgift hade Chandran köpt bilar, fastigheter och en båt med hjälp av dessa. Det är också viktigt att notera att Chandran i juni 2022 åtalades av justitiedepartementet i den amerikanska distriktsdomstolen för Nebraska "för tre fall av bankbedrägeri och två fall av monetära transaktioner med olagliga intäkter för hans inblandning i CoinDeal."“

“"SEC:s stämningsansökan begär återkallelse plus ränta före dom, böter och permanenta förbudsförelägganden mot alla svarande; förbud mot tjänstemän och styrelseledamöter mot Chandran, Davidson, Glaspie, Knott och Mossel; och ett beteendebaserat förbudsföreläggande mot Chandran", stod det vidare i uttalandet.

Nyligen hamnade den populära kändisen Kim Kardashian också under hårkorset för SEC för marknadsföring av EthereumMAX (EMAX), ett enligt uppgift pump och dump kryptosystem. Dessutom har SEC och CFTC alltmer börjat slå ner på kryptoföretag, och de senare anklagade nyligen Adam Todd, grundare av kryptoterminer och spotmarknadsbörs Digitex, för flera brott mot Commodity Exchange Act (CEA).

Senaste nytt