Poloniex når $7.6M förlikning för överträdelseavgifter
- Poloniex påstås ha tillåtit användare från begränsade nationer som Iran, Kuba och Sudan att använda utbytet.
- OFAC sa att $7,6 miljoner kommer att användas för att lösa börsens överträdelsefall.
Rapporter som släppts av det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar avslöjade att kryptobörsen Poloniex har gått med på en uppgörelse på $7,6 miljoner relaterade till mer än 65 000 misstänkta överträdelser av ett flertal sanktionsprogram. Amerikanska åklagare och civila utredare har fokuserat på kryptovalutaföretag i åratal för att de erbjuder "olagliga tjänster" och bryter mot lagar som syftar till att stoppa illegalt beteende.
Poloniex påstås ha tillåtit användare från Krim, Kuba, Iran, Sudan och Syrien att handla upp till $15 miljoner totalt mellan januari 2014 och november 2019. Även om Poloniex startade sin verksamhet i januari 2014, implementerade de inte ett program för efterlevnad av sanktioner förrän i maj 2015 Enligt en finansavdelning dokumentera, var efterlevnadsprogrammet inte heller retroaktivt, vilket gjorde det möjligt för användare av nätverket från sanktionerade stater att fortsätta använda det.
Enligt OFAC,
Även om Poloniex ansträngde sig för att identifiera och begränsa konton med anknytning till Iran, Kuba, Sudan, Krim och Syrien i enlighet med dess efterlevnadsprogram, fortsatte vissa kunder som uppenbarligen finns i dessa jurisdiktioner att använda Poloniex plattform för att engagera sig i digitala tillgångsrelaterade transaktioner online. .
Poloniex, vilket var kort ägd av det amerikanska kryptoföretaget Circle, drivs för närvarande av en grupp organisationer, inklusive Trons Justin Sun. År 2022 tillkännagav Poloniex och kryptobörsen Huobi planer på att lansera ett partnerskap som skulle hjälpa till att öka Huobis ekosystem.
Dessa nyheter kommer när amerikanska tillsynsmyndigheter fortsätter att slå ner på kryptobörser. US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stämde nyligen Binance och dess VD och grundare, Changpeng Zhao, för att ha drivit ett "olagligt" utbyte och för att ha ett "skenbart" efterlevnadsprogram.
CFTC anklagade Binance, dess VD och dess tidigare toppmedarbetare för "avsiktligt undandragande" av amerikansk lag "medan de engagerade sig i en uträknad strategi för tillsynsarbitrage till deras kommersiella fördel".
Den här historien håller på att utvecklas och kommer att uppdateras för att inkludera mer information.
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
