Poloniex bereikt schikking van $7.6M wegens overtredingskosten
- Poloniex zou gebruikers uit beperkte landen zoals Iran, Cuba en Soedan hebben toegestaan om de uitwisseling te gebruiken.
- OFAC zei dat de $7.6 miljoen zal worden gebruikt om de schendingszaak van de beurs te schikken.
Rapporten vrijgegeven door het Office of Foreign Asset Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën onthulden dat cryptobeurs Poloniex heeft ingestemd met een schikking van $7,6 miljoen met betrekking tot meer dan 65.000 vermoedelijke schendingen van talrijke sanctieprogramma's. Amerikaanse aanklagers en civiele rechercheurs richten zich al jaren op cryptocurrency-bedrijven voor het aanbieden van "illegale diensten" en het overtreden van wetten die bedoeld zijn om illegaal gedrag te stoppen.
Poloniex zou gebruikers uit de Krim, Cuba, Iran, Soedan en Syrië hebben toegestaan om tussen januari 2014 en november 2019 in totaal tot $15 miljoen te verhandelen. Hoewel Poloniex in januari 2014 van start ging, implementeerde het pas in mei 2015 een programma voor de naleving van sancties. Volgens een schatkist document, het nalevingsprogramma had ook geen terugwerkende kracht, waardoor gebruikers van het netwerk uit gesanctioneerde staten het konden blijven gebruiken.
Volgens de OFAC,
Hoewel Poloniex zich heeft ingespannen om rekeningen met een band met Iran, Cuba, Soedan, de Krim en Syrië te identificeren en te beperken in overeenstemming met zijn nalevingsprogramma, bleven bepaalde klanten die zich blijkbaar in deze rechtsgebieden bevonden het platform van Poloniex gebruiken om deel te nemen aan online transacties met betrekking tot digitale activa .
Poloniex, dat was kort eigendom van het Amerikaanse cryptobedrijf Circle, wordt momenteel gerund door een groep organisaties, waaronder Justin Sun van Tron. In 2022 kondigden Poloniex en crypto-uitwisseling Huobi plannen aan om een samenwerking aan te gaan die het Huobi-ecosysteem een boost zou geven.
Dit nieuws komt terwijl Amerikaanse regelgevers hard blijven optreden tegen crypto-uitwisselingen. De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft onlangs Binance en zijn CEO en oprichter, Changpeng Zhao, aangeklaagd wegens het runnen van een "illegale" beurs en het hebben van een "sham" nalevingsprogramma.
De CFTC beschuldigde Binance, zijn CEO en zijn voormalige topcompliance-medewerker van "opzettelijke ontduiking" van de Amerikaanse wet "terwijl ze zich bezighielden met een berekende strategie van regelgevende arbitrage in hun commerciële voordeel".
Dit verhaal is in ontwikkeling en zal worden bijgewerkt met meer details.
Ik heb een aantal spannende verhalen in mijn carrière als journalist behandeld en vind blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Ik geloof dat Web3 de wereld zal veranderen en ik wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
