Poloniex raggiunge un accordo di $7.6M per le accuse di violazione
- Poloniex avrebbe consentito agli utenti di nazioni soggette a restrizioni come Iran, Cuba e Sudan di utilizzare lo scambio.
- L'OFAC ha dichiarato che i $7,6 milioni saranno utilizzati per risolvere il caso di violazione dell'exchange.
I rapporti pubblicati dall'Office of Foreign Asset Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno rivelato che l'exchange di criptovalute Poloniex ha accettato un accordo di $7,6 milioni relativo a oltre 65.000 sospette violazioni di numerosi programmi di sanzioni. I pubblici ministeri e gli investigatori civili statunitensi si sono concentrati per anni sulle società di criptovaluta per offrire "servizi illegali" e violare le leggi intese a fermare la condotta illegale.
Poloniex avrebbe consentito agli utenti di Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria di scambiare fino a $15 milioni in totale tra gennaio 2014 e novembre 2019. Sebbene Poloniex abbia iniziato ad operare a gennaio 2014, non ha implementato un programma di conformità alle sanzioni fino a maggio 2015 Secondo un Tesoro documento, anche il programma di conformità non era retroattivo, consentendo agli utenti della rete provenienti da stati sanzionati di continuare a utilizzarlo.
Secondo l'OFAC,
Sebbene Poloniex abbia compiuto sforzi per identificare e limitare gli account con un nesso con Iran, Cuba, Sudan, Crimea e Siria ai sensi del suo programma di conformità, alcuni clienti apparentemente situati in queste giurisdizioni hanno continuato a utilizzare la piattaforma di Poloniex per effettuare transazioni online relative a risorse digitali .
Poloniex, che è stato brevemente posseduto della società statunitense di criptovalute Circle, è attualmente gestito da un gruppo di organizzazioni, tra cui Justin Sun di Tron. Nel 2022, Poloniex e l'exchange di criptovalute Huobi hanno annunciato l'intenzione di lanciare una partnership che avrebbe contribuito a rafforzare l'ecosistema Huobi.
Questa notizia arriva mentre i regolatori statunitensi continuano a reprimere gli scambi di criptovalute. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha recentemente citato in giudizio Binance e il suo CEO e fondatore, Changpeng Zhao, per aver gestito uno scambio "illegale" e avere un programma di conformità "falso".
La CFTC ha accusato Binance, il suo CEO e il suo ex dipendente di massima conformità di "evasione intenzionale" della legge statunitense "mentre si impegnavano in una calcolata strategia di arbitraggio normativo a loro vantaggio commerciale".
Questa storia è in fase di sviluppo e verrà aggiornata per includere maggiori dettagli.
Ho raccontato alcune storie emozionanti nella mia carriera di giornalista e trovo le storie legate alla blockchain molto intriganti. Credo che Web3 cambierà il mondo e voglio che tutti ne facciano parte.
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