Poloniex chega a acordo de $7.6M por acusações de violação
- A Poloniex supostamente permitia que usuários de países restritos como Irã, Cuba e Sudão usassem a exchange.
- A OFAC disse que $7,6 milhões serão usados para resolver o caso de violação da bolsa.
Relatórios divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA revelaram que a exchange cripto Poloniex concordou com um acordo de $7,6 milhões relacionado a mais de 65.000 suspeitas de violações de vários programas de sanções. Os promotores e investigadores civis dos EUA têm se concentrado nas empresas de criptomoedas há anos por oferecer “serviços ilegais” e violar leis destinadas a impedir condutas ilegais.
A Poloniex supostamente permitiu que usuários da Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria negociassem até $15 milhões no total entre janeiro de 2014 e novembro de 2019. Embora a Poloniex tenha iniciado suas operações em janeiro de 2014, ela não implementou um programa de cumprimento de sanções até maio de 2015 . De acordo com um Tesouro documento, o programa de compliance também não foi retroativo, permitindo que usuários da rede de estados sancionados continuassem a utilizá-la.
De acordo com a OFAC,
Embora a Poloniex tenha feito esforços para identificar e restringir contas com vínculo com Irã, Cuba, Sudão, Crimeia e Síria de acordo com seu programa de conformidade, alguns clientes aparentemente localizados nessas jurisdições continuaram a usar a plataforma da Poloniex para realizar transações on-line relacionadas a ativos digitais .
Poloniex, que foi brevemente controlado pela empresa cripto norte-americana Circle, é atualmente administrado por um grupo de organizações, incluindo Justin Sun, da Tron. Em 2022, a Poloniex e a exchange cripto Huobi anunciaram planos para lançar uma parceria que ajudaria a impulsionar o ecossistema Huobi.
Esta notícia chega enquanto os reguladores dos EUA continuam a reprimir as exchanges de criptomoedas. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA processou recentemente a Binance e seu CEO e fundador, Changpeng Zhao, por executar uma bolsa “ilegal” e ter um programa de conformidade “farsa”.
A CFTC acusou a Binance, seu CEO e seu ex-funcionário de conformidade de “evasão intencional” da lei dos EUA “enquanto se envolve em uma estratégia calculada de arbitragem regulatória para seu benefício comercial”.
Esta história está em desenvolvimento e será atualizada para incluir mais detalhes.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
