Poloniex parvient à un règlement $7.6M pour des accusations de violation
- Poloniex aurait permis aux utilisateurs de pays restreints comme l'Iran, Cuba et le Soudan d'utiliser l'échange.
- L'OFAC a déclaré que les $7,6 millions seront utilisés pour régler le cas de violation de la bourse.
Des rapports publiés par le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain ont révélé que l'échange de crypto Poloniex avait accepté un règlement de $7,6 millions concernant plus de 65 000 violations présumées de nombreux programmes de sanctions. Les procureurs et les enquêteurs civils américains se concentrent depuis des années sur les sociétés de crypto-monnaie pour avoir offert des «services illégaux» et violé les lois destinées à mettre fin aux comportements illégaux.
Poloniex aurait permis aux utilisateurs de Crimée, de Cuba, d'Iran, du Soudan et de Syrie d'échanger jusqu'à $15 millions au total entre janvier 2014 et novembre 2019. Bien que Poloniex ait commencé ses activités en janvier 2014, il n'a pas mis en œuvre de programme de conformité aux sanctions avant mai 2015. Selon un Trésor document, le programme de conformité n'était pas non plus rétroactif, permettant aux utilisateurs du réseau des États sanctionnés de continuer à l'utiliser.
Selon l'OFAC,
Bien que Poloniex se soit efforcé d'identifier et de restreindre les comptes ayant un lien avec l'Iran, Cuba, le Soudan, la Crimée et la Syrie conformément à son programme de conformité, certains clients apparemment situés dans ces juridictions ont continué à utiliser la plate-forme de Poloniex pour effectuer des transactions en ligne liées aux actifs numériques. .
Poloniex, qui a été brièvement possédé par la société américaine de cryptographie Circle, est actuellement géré par un groupe d'organisations, dont Justin Sun de Tron. En 2022, Poloniex et l'échange de crypto Huobi ont annoncé leur intention de lancer un partenariat qui contribuerait à dynamiser l'écosystème Huobi.
Cette nouvelle survient alors que les régulateurs américains continuent de réprimer les échanges cryptographiques. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a récemment poursuivi Binance et son PDG et fondateur, Changpeng Zhao, pour avoir dirigé une bourse «illégale» et avoir un programme de conformité «fictif».
La CFTC a accusé Binance, son PDG et son ancien haut responsable de la conformité de "détournement délibéré" de la loi américaine "tout en s'engageant dans une stratégie calculée d'arbitrage réglementaire à leur avantage commercial".
Cette histoire est en développement et sera mise à jour pour inclure plus de détails.
J'ai couvert des histoires passionnantes dans ma carrière de journaliste et je trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Je crois que Web3 va changer le monde et je veux que tout le monde en fasse partie.
Dernières nouvelles
