Poloniex достигает мирового соглашения в размере $7.6M по обвинениям в нарушении
- Poloniex якобы разрешил пользователям из стран с ограниченным доступом, таких как Иран, Куба и Судан, использовать биржу.
- OFAC сообщило, что $7,6 млн будут использованы для урегулирования дела о нарушении правил биржи.
Отчеты, опубликованные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, показали, что криптовалютная биржа Poloniex согласилась на урегулирование в размере $7,6 млн в связи с более чем 65 000 предполагаемых нарушений многочисленных программ санкций. Прокуратура и гражданские следователи США в течение многих лет сосредоточивали внимание на криптовалютных компаниях за предоставление «незаконных услуг» и нарушение законов, направленных на пресечение незаконного поведения.
Poloniex якобы разрешил пользователям из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии торговать в общей сложности до $15 миллионов в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. Хотя Poloniex начал свою деятельность в январе 2014 года, он не реализовывал программу соблюдения санкций до мая 2015 года. , По данным казначейства документ, программа соответствия также не имела обратной силы, что позволяло пользователям сети из государств, на которые распространяются санкции, продолжать ее использовать.
По данным OFAC,
Хотя Poloniex предприняла усилия по выявлению и ограничению учетных записей, связанных с Ираном, Кубой, Суданом, Крымом и Сирией в соответствии со своей программой соответствия, некоторые клиенты, очевидно находящиеся в этих юрисдикциях, продолжали использовать платформу Poloniex для участия в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами. .
Poloniex, который ненадолго принадлежит от американской криптокомпании Circle, в настоящее время управляется группой организаций, в том числе Джастином Саном из Tron. В 2022 году Poloniex и криптобиржа Huobi объявили о планах начать партнерство, которое поможет улучшить экосистему Huobi.
Эта новость появилась на фоне того, что регулирующие органы США продолжают принимать жесткие меры в отношении криптобирж. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) недавно подала в суд на Binance и ее генерального директора и основателя Чанпэна Чжао за проведение «незаконной» биржи и наличие «фиктивной» программы соответствия.
CFTC обвинила Binance, ее генерального директора и бывшего ответственного сотрудника в «умышленном уклонении от соблюдения» законов США, «при использовании просчитанной стратегии регулятивного арбитража в их коммерческих интересах».
Эта история развивается и будет обновляться, чтобы включать больше деталей.
За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.
