Poloniex llega a un acuerdo de $7.6M por cargos de infracción
- Supuestamente, Poloniex permitió que usuarios de naciones restringidas como Irán, Cuba y Sudán usaran el intercambio.
- La OFAC dijo que los $7.6 millones se utilizarán para resolver el caso de violación del intercambio.
Los informes publicados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. revelaron que el intercambio de criptomonedas Poloniex acordó un acuerdo de $7.6 millones relacionado con más de 65,000 presuntas violaciones de numerosos programas de sanciones. Los fiscales e investigadores civiles de EE. UU. se han centrado en las empresas de criptomonedas durante años por ofrecer "servicios ilegales" y violar las leyes destinadas a detener la conducta ilegal.
Supuestamente, Poloniex permitió a usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria comerciar hasta $15 millones en total entre enero de 2014 y noviembre de 2019. Aunque Poloniex comenzó a operar en enero de 2014, no implementó un programa de cumplimiento de sanciones hasta mayo de 2015. Según una tesorería documento, el programa de cumplimiento tampoco era retroactivo, lo que permitía que los usuarios de la red de los estados sancionados siguieran usándola.
Según la OFAC,
Aunque Poloniex hizo esfuerzos para identificar y restringir cuentas con un nexo con Irán, Cuba, Sudán, Crimea y Siria de conformidad con su programa de cumplimiento, ciertos clientes aparentemente ubicados en estas jurisdicciones continuaron usando la plataforma de Poloniex para participar en transacciones en línea relacionadas con activos digitales. .
Poloniex, que fue brevemente propiedad por la criptoempresa estadounidense Circle, actualmente está dirigido por un grupo de organizaciones, incluido Justin Sun de Tron. En 2022, Poloniex y el criptoexchange Huobi anunciaron planes para lanzar una asociación que ayudaría a impulsar el ecosistema Huobi.
Esta noticia llega cuando los reguladores de EE. UU. continúan tomando medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) demandó recientemente a Binance y a su CEO y fundador, Changpeng Zhao, por ejecutar un intercambio "ilegal" y tener un programa de cumplimiento "falso".
La CFTC acusó a Binance, su CEO y su ex empleado de cumplimiento superior de "evasión deliberada" de la ley de EE. UU. "mientras participaba en una estrategia calculada de arbitraje regulatorio para su beneficio comercial".
Esta historia se está desarrollando y se actualizará para incluir más detalles.
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