Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) erklärte, dass Privatanleger von Bitcoin in den letzten sieben Jahren eine enorme Menge an Vermögen verloren haben. 

Poloniex erreicht $7.6M Vergleich für Anklagen wegen Verstoßes

  • Poloniex erlaubte angeblich Benutzern aus eingeschränkten Nationen wie dem Iran, Kuba und dem Sudan, die Börse zu nutzen.
  • OFAC sagte, dass die $7,6 Millionen verwendet werden, um den Verletzungsfall der Börse beizulegen.

Vom Office of Foreign Asset Control des US-Finanzministeriums veröffentlichte Berichte enthüllten, dass die Krypto-Börse Poloniex einem Vergleich in Höhe von $7,6 Millionen in Bezug auf mehr als 65.000 mutmaßliche Verstöße gegen zahlreiche Sanktionsprogramme zugestimmt hat. US-Staatsanwälte und Zivilermittler konzentrieren sich seit Jahren auf Kryptowährungsunternehmen, weil sie „illegale Dienstleistungen“ anbieten und gegen Gesetze verstoßen, die illegales Verhalten unterbinden sollen.

Poloniex erlaubte Benutzern von der Krim, Kuba, dem Iran, dem Sudan und Syrien angeblich, zwischen Januar 2014 und November 2019 insgesamt bis zu $15 Millionen zu handeln. Obwohl Poloniex im Januar 2014 seinen Betrieb aufnahm, führte es bis Mai 2015 kein Programm zur Einhaltung von Sanktionen ein .Nach einer Schatzkammer dokumentieren, war das Compliance-Programm auch nicht rückwirkend, sodass Benutzer des Netzwerks aus sanktionierten Staaten es weiterhin nutzen konnten.

Laut OFAC,

Obwohl Poloniex gemäß seinem Compliance-Programm Anstrengungen unternahm, Konten mit Verbindungen zum Iran, Kuba, Sudan, der Krim und Syrien zu identifizieren und einzuschränken, nutzten bestimmte Kunden, die sich offenbar in diesen Gerichtsbarkeiten befanden, weiterhin die Plattform von Poloniex, um sich an Online-Transaktionen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu beteiligen .

Poloniex, das war kurz besessen des US-Kryptounternehmens Circle, wird derzeit von einer Gruppe von Organisationen betrieben, darunter Justin Sun von Tron. Im Jahr 2022 kündigten Poloniex und die Krypto-Börse Huobi Pläne an, eine Partnerschaft einzugehen, die dazu beitragen würde, das Huobi-Ökosystem zu stärken.

Diese Nachricht kommt, während die US-Aufsichtsbehörden weiterhin hart gegen Krypto-Börsen vorgehen. Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat kürzlich Binance und seinen CEO und Gründer Changpeng Zhao verklagt, weil sie eine „illegale“ Börse betreiben und ein „Schein“-Compliance-Programm haben.

Die CFTC beschuldigte Binance, ihren CEO und ihren ehemaligen Top-Compliance-Mitarbeiter der „vorsätzlichen Umgehung“ des US-Rechts, „während sie sich an einer kalkulierten Strategie der Regulierungsarbitrage zu ihrem kommerziellen Vorteil beteiligen“.

Diese Geschichte entwickelt sich und wird aktualisiert, um weitere Details aufzunehmen.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Verifizierter Autor

Ich habe in meiner Karriere als Journalist einige spannende Geschichten berichtet und finde blockchainbezogene Geschichten sehr faszinierend. Ich glaube, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.

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