Poloniex osiąga $7.6M ugody za zarzuty naruszenia
- Poloniex rzekomo zezwalał na korzystanie z giełdy użytkownikom z krajów objętych ograniczeniami, takich jak Iran, Kuba i Sudan.
- OFAC powiedział, że $7,6 miliona zostanie wykorzystane do uregulowania sprawy naruszenia giełdy.
Raporty opublikowane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA ujawniły, że giełda kryptograficzna Poloniex zgodziła się na ugodę w wysokości 1 4T7,6 mln TP w związku z ponad 65 000 podejrzeń naruszeń licznych programów sankcji. Amerykańscy prokuratorzy i śledczy od lat skupiają się na firmach kryptowalutowych za oferowanie „nielegalnych usług” i łamanie przepisów mających na celu powstrzymanie nielegalnego postępowania.
Poloniex rzekomo pozwolił użytkownikom z Krymu, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii handlować łącznie do $15 milionów w okresie od stycznia 2014 do listopada 2019. Chociaż Poloniex rozpoczął działalność w styczniu 2014, nie wdrożył programu przestrzegania sankcji do maja 2015 Według Skarbu Państwa dokument, program zgodności również nie działał wstecz, umożliwiając użytkownikom sieci z krajów objętych sankcjami dalsze korzystanie z niego.
Według OFACa,
Chociaż Poloniex dołożył starań, aby zidentyfikować i ograniczyć konta powiązane z Iranem, Kubą, Sudanem, Krymem i Syrią zgodnie ze swoim programem zgodności, niektórzy klienci najwyraźniej zlokalizowani w tych jurysdykcjach nadal korzystali z platformy Poloniex w celu angażowania się w internetowe transakcje związane z aktywami cyfrowymi .
Poloniex, który był krótko posiadany przez amerykańską firmę kryptograficzną Circle, jest obecnie prowadzony przez grupę organizacji, w tym Justin Sun z Tron. W 2022 roku Poloniex i giełda kryptowalut Huobi ogłosiły plany nawiązania współpracy, która pomogłaby w rozwoju ekosystemu Huobi.
Ta wiadomość pojawia się, gdy amerykańskie organy regulacyjne nadal rozprawiają się z giełdami kryptograficznymi. Amerykańska komisja ds. handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) niedawno pozwała Binance oraz jej dyrektora generalnego i założyciela, Changpeng Zhao, za prowadzenie „nielegalnej” giełdy i posiadanie „fałszywego” programu zgodności.
CFTC oskarżyła Binance, jej dyrektora generalnego i byłego najwyższego pracownika ds. zgodności o „umyślne uchylanie się” od prawa amerykańskiego „podczas angażowania się w wykalkulowaną strategię arbitrażu regulacyjnego dla ich korzyści handlowych”.
Ta historia się rozwija i będzie aktualizowana, aby zawierała więcej szczegółów.
Omówiłem kilka ekscytujących historii z mojej kariery dziennikarza i uważam, że historie związane z blockchainem są bardzo intrygujące. Wierzę, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
