Polisen undersöker taiwanesiska kryptobörs för bedrägeri
- Taiwan har en växande kryptomarknad. Det finns dock inga formella licenskrav.
- Taiwan lade fram ett utkast till lagförslag i oktober som syftade till att definiera digitala tillgångar.
Poliser i Taiwan utreder enligt uppgift den taiwanesiska kryptobörsen Bitgin för eventuell penningtvätt. Lokala källor avslöjade att taiwanesiska myndigheter hade gripit Yuting Zhang, företagets operativa chef, misstänkt för hans inblandning i penningtvättsskandalen "Eighty-Eight Guild Hall".
Myndigheterna utnämnde också två framstående entreprenörer, Zhemin Guo och Chengwen Tu, som personer av intresse. Taiwanesisk polis anklagade tidigare båda personerna för att driva ett system för penningtvätt på flera miljarder dollar. Polisen hävdade att båda affärsmännen använde kryptoväxlingskonton för att ta emot illa anskaffade pengar från utländska konton. Myndigheterna anklagade också Chengwen Tu för skatteflykt.
Taiwan har en växande kryptogemenskap. Landet har dock ännu inte haft formella licenskrav för kryptobörser. Intressant nog etablerade Bitgin och andra branschdeltagare Virtual Asset Service Provider Preparatory Office (VASP) i september för att förespråka vänliga policyer.
Bitget hävdade i ett uttalande på måndagen att deras verksamhet “är normal och att användarrättigheterna inte kommer att påverkas”. Kryptobörsen förklarade att deras operativa chef, Yutian Zhang, arbetade med företag kopplade till penningtvättsskandalen Eighty-Eight Guild Hall. Bitgin hävdade dock att Zhang avbröt all kontakt med motparterna efter anklagelserna om penningtvätt.
Utbytet sa:
För närvarande samarbetar Bitgin fullt ut med den utredande enheten och tillhandahåller aktivt all nödvändig hjälp för att säkerställa ett smidigt genomförande av utredningen. Och hoppas att fakta kan klargöras så snart som möjligt.
Den förberedande gruppen inom Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business (VASP) Association höll ett interimsmöte som svar på Bitgins utredning. Taiwan VASP Association är inte juridiskt erkänd. Så den förberedande gruppen är en enhet som frivilligt skapats av branschen för att hjälpa till att organisera och slutföra det förberedande arbete som krävs för att bilda föreningen.
Yuling Tsai, chefsjurist för Taiwan VASP Association, meddelade att den förberedande gruppen “tog initiativet att avbryta sitt [Bitget] deltagande i den förberedande gruppens arbete”.”
Taiwan arbetar för att reglera sin kryptomarknad
Taiwanesiska lagstiftare arbetar för att släppa policyer som definierar verksamheten för kryptobörser. I slutet av oktober gjorde Taiwan sitt första steg mot att reglera digitala tillgångar. Landet införde en krypto räkningen till den lagstiftande Yuan för dess första behandling.
Utkastet till lagförslag, känd som Virtual Asset Management Ordinance, syftar till att definiera virtuella tillgångar och ge riktlinjer för tillgångsoperatörer när det gäller verksamheten. Det strävar också efter att garantera kundernas säkerhet och kräver att leverantörer av digitala tjänster söker tillstånd.
Taiwan påskyndat dess regleringsprocess efter kollapsen av kryptobörsen FTX för ett år sedan. Rapporter hävdar att FTX hade en enorm användarbas i Taiwan på grund av dess attraktiva amerikanska dollarräntor.
Taiwans nya kryptolagförslag skiljer sig från de som föreslagits i Hongkong och Japan. Till skillnad från Hongkong tar det taiwanesiska lagförslaget inte en fast ställning gällande derivat eller stablecoins. Dessutom begränsar det inte handel med digitala tillgångar till professionella investerare.
Den taiwanesiska kryptonotan kräver att börsoperatörer utser revisorer för att regelbundet tillhandahålla rapporter om deras verksamhet och de tillgångar de övervakar. Det kräver också att de tillåter frekventa revisioner och inspektioner av interna kontrollsystem av tillsynsorgan som Financial Supervisory Commission (FSC).
Jag har täckt några spännande historier under min karriär som journalist och tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Jag tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
Senaste nytt
